За даними Міністерства юстиції США, міжнародна операція за координацією ФБР заарештувала щонайменше 276 осіб і ліквідувала дев’ять центрів шахрайства з криптовалютою, пов’язаних із шахрайськими схемами «відгодівлі свиней» (pig butchering), 29 квітня. Операція, яку описують як результат безпрецедентної співпраці між ФБР, Департаментом поліції Дубая та Міністерством громадської безпеки Китаю, призвела до 275 арештів у Дубаї під керівництвом Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, а ще одного додаткового втікача затримали тайські органи влади.
Федеральні обвинувачення були оприлюднені (unsealed) у Південному окрузі Каліфорнії проти шести осіб, зокрема громадян із М’янми та Індонезії, які були пов’язані з трьома організованими «фронтовими» структурами: Ko Thet Company, Sanduo Group і Giant Company. Схема «відгодівлі свиней» полягала в тому, що шахраї вирощували довіру через фальшиві стосунки, перш ніж спрямувати жертв на шахрайські платформи для інвестицій у криптовалюту. За даними ФБР, втрати від криптовалютних шахрайств досягли рекордних $11,3 мільярда у 2025 році, що становить понад половину від $20,9 мільярда загальних втрат від інтернет-злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Сенат заборонив членам торгівлю на ринку прогнозів після суперечки щодо інсайдерської ставки $400K
Згідно з матеріалами Senate Press Gallery, сенаторам США тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одноголосного ухвалення S. Res. 708 у четвер. Питання, внесене сенатором Берні Морено (R-Ohio), вносить зміни до чинних правил Сенату та набуло чинності негайно.
Заборона додасть
GateNews12хв. тому
Юрист із Чунцина Пен Цзин затриманий на розслідування, пов’язане зі справою про хабарництво в стабільних монетах колишнього мера, 1 травня
За даними Caixin, адвоката Пена Цзіня, засновника й керуючого партнера та директора юридичної фірми Chongqing Jingsheng Law Firm, забрали для розслідування 1 травня, як повідомляється, у зв’язку з колишнім мером Чунцину Ху Хенхуа та Луо Лінем, членом партійного комітету Чунцина і партійним очільником Liangjiang New Area, згідно з
GateNews33хв. тому
Північнокорейські хакери вивели 285 мільйонів доларів з Drift за багатомісячною операцією
За даними аналізу дослідницької фірми з безпекової розвідки, хакери, які підтримуються північно-корейською державою, вивели 285 мільйонів доларів із Drift у ході тривалої очної операції у 2026 році. Ці хакери становлять 76% усіх втрат від криптовидр і хакерських атак цього року та викрали 6 мільярдів
GateNews1год тому
Криптобіржа Grinex Crypto Exchange була зламана на 13,7 мільйона доларів у квітні 2026 року, роботу призупинено
За результатами розслідування Global Ledger, опублікованого в квітні 2026 року, Grinex, санкціонована криптовалютна біржа, яка працює з Киргизстану, була обкрадена приблизно на $13,7 млн і одразу припинила роботу. Grinex з’явилася у березні 2025 року як очевидний наступник Garantex, a
GateNews4год тому
Російські олігархи та державні банки заробляють $100B+ на криптовалюті, щоб обходити санкції — Proekt Reports
Згідно з розслідуванням незалежного медіавидання Proekt, російські олігархи та державні банки заробляють на багатомільярдній тіньовій фінансовій системі, використовуючи криптовалюту, щоб обходити західні санкції. Система обробляє близько $2 мільярдів щоденного обсягу зовнішньої торгівлі та має…
GateNews6год тому
Сенатори Воррен, Уайден тиснуть Tether, міністра фінансів у сфері торгівлі Лютника щодо позики Дитячому трасту цього тижня
За повідомленнями Bloomberg цього тижня демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден притиснули емітента стейблкоїнів Tether та міністра торгівлі Говарда Лутніка через повідомлену позику, яку Tether надала трасту, де чотири дитини Лутніка є бенефіціарами. У своєму листі до Лутніка та Tether
GateNews7год тому
