Нішад Сінгх, колишній керівник інженерного підрозділу FTX, сплатить 3,7 мільйона доларів, щоб врегулювати свою справу з регулятором США з товарних ринків щодо нібито його ролі в краху криптобіржі та привласненні коштів користувачів.
У межах додаткового наказу про взаємні домовленості Сінгх має сплатити стягнення у вигляді 3,7 мільйона доларів і накладається п’ятирічна заборона на торгівлю на ринках та восьмирічна заборона на реєстрацію, що блокує його від отримання ліцензії на роботу в цьому секторі, повідомила Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у заяві в середу.
«Початковий наказ про взаємні домовленості та додатковий наказ про взаємні домовленості розв’язують провадження з примусового виконання CFTC проти Сінгха», — додало відомство.
Банкрутство FTX у листопаді 2022 року сколихнуло криптоіндустрію, знищивши мільярди ліквідності на ринку, підірвавши довіру користувачів і спонукавши владу звинуватити її керівництво в шахрайстві.
Девід Міллер, директор з примусового виконання CFTC, на даний момент виключив додаткове відшкодування збитків або цивільні грошові штрафи і заявив, що нинішні санкції відображають співпрацю Сінгха з органами влади.
«Обвинувачений здійснив і допоміг у суттєвих порушеннях Закону та правил CFTC як колишній керівник інженерного підрозділу FTX, і накази про взаємні домовленості відображають серйозність цих порушень», — сказав Міллер.
_Источник: _US Commodity Futures Trading Commission
«Але це врегулювання також відображає зобов’язання Комісії винагороджувати та стимулювати суттєву допомогу в розслідуваннях у Директораті», — додав він.
Сінгха звинуватили в розслідуваннях кілька агентств після краху FTX
Адвокати Сінгха заявили, що він вдячний за те, що ця остання справа дійшла завершення, і що «ми раді, що CFTC визнала обмежену роль нашого клієнта в основних діях і його широку співпрацю», — повідомляє Bloomberg.
CFTC звинуватила Сінгха в тому, що він особисто привласнив мільйони доларів у вигляді активів, і в лютому 2023 року висунула проти нього два пункти: шахрайство шляхом привласнення та пособництво й сприяння шахрайству, вчиненому колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом.
**Пов’язане: **__FTX Recovery Trust розподілить $2,2B кредиторам у березні
У квітні 2023 року Сінгх уклав наказ про взаємні домовленості, був визнаний відповідальним за висунуті звинувачення та погодився співпрацювати з інспекторами комісії. Спочатку регулятор намагався домогтися низки санкцій, зокрема відшкодування, цивільних грошових штрафів, а також постійних заборон на торгівлю та реєстрацію.
У окремій справі, поданій Комісією з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission) у лютому 2023 року, Сінгха звинуватили в тому, що він неправомірно використовував кошти клієнтів і вчиняв шахрайство шляхом привласнення, порушивши закони про цінні папери. Справу було врегульовано в грудні, і Сінгх отримав восьмирічну заборону для роботи в індустрії.
Після краху FTX американські прокурори також висунули Сінгху та чотирьом його колегам обвинувачення, зокрема у шахрайстві та порушеннях правил фінансування виборчих кампаній. Якщо б його визнали винним, він міг би провести десятиліття в тюрмі, але після дачі свідчень проти Бенкман-Фріда та співпраці з прокурорами йому зарахували відбуте покарання і призначили три роки під наглядом.
**Журнал: __Ripple приєднується до пісочниці в Сінгапурі, великий розпродаж біткоїнів у Бутані: Asia Express
Cointelegraph прагне незалежної та прозорої журналістики. Ця новинна стаття підготовлена відповідно до Редакційної політики Cointelegraph і має на меті надавати точну та актуальну інформацію. Читачам рекомендується самостійно перевіряти інформацію. Прочитайте нашу Редакційну політику
- #Криптовалюти
- #Закон
- #CFTC
- #СполученіШтати
- #Криптовалютнабіржа
- #FTX
- #Індустрія
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
