За чотири дні у Тайбеї сталося три випадки пограбування з використанням криптовалюти! Злочинці заманюють людей у приватні угоди, обіцяючи уникнути комісій, і потім здійснюють напади. Поліція закликає громадськість обов’язково користуватися легальними внутрішніми біржами для торгівлі, щоб забезпечити свою безпеку.
У Тайбеї часто трапляються пограбування з використанням криптовалюти, викрито методи злочинців
Ви ще досі здійснюєте особисті зустрічі для обміну Tether ($USDT)? За повідомленнями TVBS та United News Network, у Тайбеї за короткий період у 4 дні сталося три випадки пограбування з використанням криптовалюти, місця злочинів — район Шилін, Тайдун і Веньшань.
Розслідування кримінальної поліції Тайбею показало, що злочинні групи зазвичай спочатку заманюють жертв, пропонуючи обмін без комісій, швидкий вивід коштів і високі доходи через соцмережі Facebook, LINE, Telegram. Коли жертва погоджується, злочинці під виглядом внутрішніх проектів, конфіденційних угод або обміну для постійних клієнтів вимагають принести готівку для особистої зустрічі в призначеному місці, фактично ухиляючись від офіційних платформ або фінансових установ.
Хоча слідство показало, що ці три випадки не мають прямого зв’язку, злочинці зазвичай молоді, навіть неповнолітні.
Поліція оцінює, що за цим стоїть керівник, який використовує схеми, схожі на шахрайські групи, контролюючи молодих учасників. Враховуючи, що неповнолітні мають менше кримінальної відповідальності і легше піддаються контролю, вони спонукають їх до фальшивих угод із реальним пограбуванням.
Джерело: Texas Criminal Lawyer — ілюстрація пограбування з використанням криптовалюти, офіційно дозволена
Злочинці орієнтуються на ухилення від регулювання, заохочуючи приватні угоди
Через те, що Управління фінансового нагляду (FSC) запровадило заборону на нелегальні криптобіржі та готівкові операції, а також видало ліцензії легальним провайдерам віртуальних активів (VASP), що дозволяє легально торгувати криптовалютою та відслідковувати фінансові потоки, деякі люди все ж ризикують заради зручності.
Злочинці використовують цю ситуацію, стверджуючи, що обмін без комісій і швидкий вивід коштів можливі через приватних продавців. Деякі навіть підкреслюють конфіденційність і безпеку, пропонуючи уникнути податкового контролю, обіцяючи не залишати слідів фінансових операцій. Після особистої зустрічі злочинці застосовують насильство або погрожують, а під час виведення прибутку вимагають додаткові платежі під різними приводами.
Незаконні продавці криптовалюти використовують AI для створення фальшивих акаунтів і поширюють паніку у соцмережах
Крім фізичних пограбувань, у онлайн-спільнотах з’явилися випадки поширення дезінформації та закликів до приватних угод.
Деякі приватні продавці криптовалюти використовують AI для створення великої кількості фальшивих акаунтів, розповсюджуючи паніку і закликаючи не користуватися легальними внутрішніми біржами, щоб уникнути оподаткування або сплати комісій.
Ці акаунти навіть поширюють неправдиву інформацію про те, що вивід і внесення коштів у легальні біржі в Тайвані нібито вийшли з-під контролю, перебільшують проблеми з ризик-менеджментом платформ. Більшість таких акаунтів ведуть до нелегальних груп обміну готівки, намагаючись залучити невіруючих користувачів у тіньові приватні канали.
Пов’язані матеріали:
Threads викрив масив AI-акаунтів! Вказівки на нелегальні групи обміну, Binance також відреагувала
Вивід і внесення коштів у тайванських біржах виходить з-під контролю? Обережно, вас можуть переконати не користуватися біржами, а насправді — пропонують свої послуги приватних продавців.
Поліція закликає користуватися легальними сервісами, наразі їх 8
У світлі частих випадків шахрайств і пограбувань із використанням криптовалюти, поліція нагадує громадянам, що при будь-яких операціях з криптовалютою слід дотримуватися легальних і відповідних процедур.
Згідно з Законом про запобігання відмиванню грошей (AML), особи або компанії, що не пройшли реєстрацію для запобігання відмиванню грошей, не мають права надавати послуги з віртуальних активів. Управління фінансового нагляду (FSC) оприлюднило список легальних провайдерів для громадськості.
За даними «Крипто Міста», після закриття компанії Hong Zhu Digital у січні 2026 року кількість легальних віртуальних активних провайдерів у внутрішньому реєстрі зменшилася. На сьогодні у списку залишилися такі легальні провайдери (у порядку за кількістю ієрогліфів):
- Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
- TuoHuang Digital Technology (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
- KryptoGO (Weight Technology)
- Fusheng Digital Technology (TWEX)
- Cross-Chain Technology (Chainss)
- BitoPro (BitoPro Technology)
- XREX Corporation (XREX Exchange)
Додаткові матеріали:
Чи можна взаємодіяти з EdgeHoller при внесенні коштів? Виявлено підозрілі дії на біржі Star Vaults, яка залучає користувачів у Тайвані, але не має статусу VASP
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Апеляція Kalshi щодо заборони контрактів на події в Неваді: спір про юрисдикцію CFTC може дійти до Верховного суду
Прогнозний ринковий майданчик Kalshi оскаржує рішення про заборону його контрактів на події в Неваді; 17 квітня у США Дев’ятий окружний апеляційний суд провів усні дебати, але після слухань рішення не було оголошено одразу. Суть ключової суперечки в тому, чи є контракти Kalshi на події «своп-контрактами», які підпадають під юрисдикцію Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), або ж вони мають регулюватися через ліцензування діяльності з боку гральних регуляторів окремих штатів. Багато правових експертів прогнозують, що врешті це справа може бути доведена до Верховного суду США.
MarketWhisper38хв. тому
Колективний позов Circle від Drift: юридичні суперечки щодо зобов’язань із блокування USDC
За дорученням інвесторів Drift Protocol Joshua McCollum від імені понад 100 учасників у середу в федеральному окружному суді США в Массачусетсі подав позов проти Circle, звинувативши її в тому, що під час інциденту із викраденням близько 280 мільйонів доларів США в Drift Protocol 1 квітня, вона дозволила зловмисникам переказати близько 230 мільйонів USDC на Ethereum через кросчейн-транспортний протокол.
MarketWhisper57хв. тому
Tether заморозила 3,29 млн USDT у адресі хакера Rhea Finance
Голова Tether Паоло Ардойно оголосив про замороження 3,29 мільйона USDT, пов’язаних із хакером, причетним до крадіжки на 7,6 мільйона доларів США в Rhea Finance через атаку з підробленим контрактом токена.
GateNews1год тому
Circle Faces Class Action Lawsuit Over $230M Unblocked USDC in Drift Protocol Attack
Circle стикається з колективним позовом через те, що не заблокувала $230 мільйонів викрадених USDC після атаки на Drift Protocol. Позивачі стверджують, що протоколи Circle дозволили нападникам переміщати та конвертувати викрадені кошти без втручання, що викликає занепокоєння щодо відповідальності компанії за моніторинг кросчейн-переказів.
GateNews1год тому
Голова CFTC Селліг: шахраїв на прогнозних ринках каратимуть за законом, і він відмовляється призупиняти розробку правил
Голова CFTC США Селліг заявив на слуханнях у Комітеті Палати представників у Конгресі, що до ринкових шахрайства та маніпуляцій застосовуватиметься політика «нульової толерантності». Він відповів на запитання щодо операцій із нафтовими ф’ючерсами на суму 500 млн доларів США та зазначив, що CFTC готує правила регулювання прогнозних ринків. Селліг також згадав про меморандум про співпрацю, підписаний з SEC, щоб посилити нагляд за цифровими активами. Описуючи ситуацію, коли в CFTC наразі є лише один комісар, Селліг підкреслив ефективність роботи органу та повідомив, що найматиме нових працівників, щоб посилити регуляторні можливості.
MarketWhisper2год тому
Жителя Техасу засудили до 23 років за $20M місцеву шахрайську схему з криптовалютою
Роберта Данлапа засудили до 23 років федерального тюремного ув’язнення за шахрайську схему з криптовалютою на суму $20 мільйонів, пов’язану з продажем фіктивної монети, яка, як стверджувалося, була хибно підкріплена цінними активами. Його визнали винним у поштовому шахрайстві, і він має сплатити відшкодування майже 1,000 постраждалим.
GateNews3год тому
