Gate News повідомляє, 17 березня, що у північних регіонах Іспанії, у Стратегії Басконії, швидко зростає кількість злочинів, пов’язаних із криптовалютами. Місцева поліція Ertzaintza повідомила, що наразі розслідується 541 випадок, пов’язаний із шахрайством, відмиванням грошей та незаконною торгівлею.
Поліція зазначає, що з поширенням цифрових активів, таких як біткоїн, у Іспанії, зловмисники все частіше використовують анонімність блокчейну для злочинної діяльності. За даними, станом на кінець 2024 року, близько 11 мільйонів іспанців володіли або володіють криптоактивами, і ця тенденція, ймовірно, пов’язана з ростом злочинності.
У вже розкритих випадках — 13 випадків криптовалютного шахрайства та 2 випадки відмивання грошей із використанням криптоактивів. Також правоохоронці відстежують випадки ухилення від сплати податків через криптовалюти та незаконних покупок. Оскільки такі справи вимагають високих технічних навичок, Ertzaintza створила міжвідомчу команду та запровадила інструменти моніторингу блокчейну для покращення відслідковування руху коштів.
Варто зазначити, що соціальна платформа Instagram стала популярним каналом для шахрайських схем. Поліція повідомила, що шахраї часто підробляють особистість, видаючи себе за знайомих або дорослих, щоб заманити жертв у фальшиві інвестиційні проєкти або навіть змусити завантажити шкідливі додатки, що дозволяє дистанційно контролювати пристрої та красти кошти з гаманців і банківських рахунків.
Крім того, у грудні 2024 року місцева поліція у співпраці з національними правоохоронними органами знешкодила злочинну мережу, яка займалася відмиванням грошей через криптовалюти. Група базувалася у Каталонії, використовувала фішинг-атаки та торгівлю наркотиками для отримання нелегальних коштів, а члени з Басконії допомагали з виведенням і переказом грошей.
Європейське поліцейське агентство (Європол) раніше попереджало, що злочини, пов’язані з криптовалютами, стають все більш складними та професійними. У відповідь на зростаючі ризики іспанські регулятори наголошують, що всі криптосервіси, що працюють у країні, повинні пройти реєстрацію для підвищення прозорості ринку та захисту користувачів.
На тлі зростання проникнення криптоактивів, баланс між інноваціями та безпекою стає важливим завданням для регуляторів і правоохоронних органів у Європі.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bitcoin ETFs See $213M Daily Inflow, Ethereum ETFs Record $83M Outflow on April 24
Gate News message, according to the April 24 update, Bitcoin ETFs recorded a single-day net inflow of 2,733 BTC (approximately $213.15 million), with a 7-day net inflow of 18,232 BTC (approximately $1.42 billion). Ethereum ETFs showed a single-day net outflow of 35,713 ETH (approximately $82.93 mill
GateNews3год тому
Bitcoin перевищує $78,000, але падає на 0.47% протягом дня
Повідомлення Gate News, 24 квітня — сьогодні Bitcoin прорвав рівень $78,000, хоча за внутрішньоденний період зафіксував зниження на 0.47%.
GateNews4год тому
Project Eleven вручає Q-Day 1 BTC винагороду: дослідники використовують квантовий комп’ютер для зламу 15-розрядного еліптичнокривого ключа
Неприбуткова організація Project Eleven, яка зосереджується на дослідженні «Q-Day (дня злому блокчейн-криптографії за допомогою квантових комп’ютерів)», оголосила 4/24 про розіграш і видачу 1 біткоїна незалежному досліднику Giancarlo Lelli. На публічно доступному хмарному квантовому комп’ютерному обладнанні Lelli, використовуючи варіант алгоритму Shor, успішно зламав 15-бітний ключ еліптичної кривої — це наразі найбільша за масштабом демонстрація публічної квантової атаки.
Масштаб і значення атаки
Проєкт Зміст Переможець Giancarlo Lelli (незалежний дослідник) Ціль атаки 15-бітний ключ еліптичної кривої, пошук 32,767 варіантів Можливість використання обладнання Публічно доступний хмарний квантовий комп’ютер Алгоритм Shor
ChainNewsAbmedia4год тому
Компанія Nakamoto, що котирується на Nasdaq, розкриває активну стратегію біткоїн-дривативів з I кварталу 2026 року
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Nakamoto, компанія, що котирується на Nasdaq, оголосила про активно керовану програму біткоїн-дривативів, яка працює з І кварталу 2026 року. Стратегія спрямована на отримання регулярного доходу від волатильності від частини біткоїн-вкладень компанії, одночасно хеджуючи від ризику зниження ціни
GateNews5год тому
Metaplanet випускає $50 мільйон у безвідсоткових облігаціях для фінансування покупок біткоїна
Повідомлення Gate News, 24 квітня — японська компанія з управління біткоїн-резервами Metaplanet оголосила в п’ятницю, що випускає 8 мільярдів японських єн (приблизно $50 мільйон) у безвідсоткових простих облігаціях для фінансування майбутніх покупок біткоїна. Випуск облігацій було повністю викуплено EVO Fund, фондом, що базується на Кайманових островах,
GateNews5год тому
Abraxas Capital вносить 4 835 BTC на великий CEX вартістю $378M
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Згідно з ончейн-даними, які відстежує Lookonchain, Abraxas Capital упродовж останньої години переказала 4 835 BTC, вартістю приблизно $378 мільйонів, на великий CEX.
Інституційний інвестор також переказав 6 000 токенів XAUT, вартістю приблизно $28 мільйонів, на декілька великих
GateNews6год тому
