Аргентинські ЗМІ «El Destape» у суботу опублікували ексклюзивний матеріал, у якому йдеться про документ, відновлений за допомогою судової експертизи з мобільного телефону крипто-лобіста Маурісіо Новеллі, що детально розкриває підозрілу угоду на 5 мільйонів доларів, пов’язану з просуванням Libra-мем-криптовалюти президентом Аргентини Хав’єром Міллеї (Javier Milei).
Триступенева структура платежів та ключові особи
(Джерело: «El Destape»)
У цьому англійському меморандумі починається з фрази: «Друзі, це остаточна угода з H», і далі наведена трьохрівнева структура платежів:
Перший платіж 150 тисяч доларів: аванс у формі ліквідних токенів або готівки
Другий платіж 150 тисяч доларів: прив’язаний до публічного оголошення Міллеї про призначення Хейдена Девіса радником його проекту X
Третій платіж 200 тисяч доларів: залежно від додатково узгоджених умов (деталі не розкриті повністю)
«El Destape» вважає, що під «H» мається на увазі генеральний директор Kelsier Ventures Хейден Девіс, який є ключовою фігурою у проекті Libra. Документ не вказує явно отримувача коштів, але повідомляється, що ці 5 мільйонів доларів, ймовірно, призначені для братів Міллеї та кількох посередників, що пов’язують їх із діяльністю Девіса, зокрема Новеллі, Мануелем Тронесом Годой (Manuel Trones Godoy) та Сергіо Моралесом (Sergio Morales).
Відновлення телефонних записів перед випуском токену та активна координація
Зв’язки, витягнуті з телефону Новеллі, показують серію напружених комунікацій навколо випуску Libra: Міллея опублікував пост про Libra 14 лютого 2025 року о 19:01, а Новеллі з Міллеєю мали кілька дзвінків між 18:54 та 19:03; о 19:17 Каріне Міллея перезвонила Новеллі, дзвінок тривав понад дві хвилини.
Після різкого падіння ціни Libra того ж вечора, Новеллі зателефонував раднику президента Деміану Рейделю (Damian Reidel), Юліану Пе (Julian Peh) з KIP Protocol та старшому раднику Сантьяго Капуто (Santiago Caputo).
З телефону Новеллі також знайдено нотатку від 16 лютого 2025 року, яка, ймовірно, містить чернетку кризової PR-заяви для Міллеї, починається словами: «Це єдиний спосіб врятувати його, мене і нас». Аналіз судової експертизи в Аргентині також показав, що 14 лютого о 19:01 (у той самий час, коли був опублікований контракт Libra на платформі X) Міллея обмінявся з Новеллі щонайменше п’ятьма повідомленнями, і ця адреса на той час не була оприлюднена в мережі, що суперечить його заяві про «знаходження в інтернеті пізніше».
Загальний контекст розслідування
Ринкова капіталізація Libra після короткочасного досягнення 4 мільярдів доларів впала більш ніж на 90%, а вісім гаманців, пов’язаних із проектом, вивели 107 мільйонів доларів. Генеральний директор Kelsier Ventures Девіс у присутності заявив, що його команда «заздалегідь» отримала доступ до проекту Libra і контролює гаманець з понад 100 мільйонами доларів у токенах.
Міллея заперечує будь-які неправомірні дії. Аргентинське антикорупційне бюро у червні 2025 року ухвалило, що він не порушував етичних норм; однак у листопаді 2025 року парламентська комісія визнала, що він надав «необхідну співпрацю» у рамках Libra і рекомендувала оцінити, чи його дії не містять зловживання службовим становищем. Наразі триває федеральне кримінальне розслідування та колективний позов у США.
Поширені запитання
Хто є отримувачем 5 мільйонів доларів, згаданих у судовому документі?
Сам документ не вказує явно отримувача коштів. «El Destape» повідомляє, що ці 5 мільйонів доларів, ймовірно, призначені для братів Міллеї та кількох посередників, що зв’язують їх із діяльністю Девіса, але точна структура розподілу не розкривається.
Який зв’язок між датою створення документа та публікацією Libra?
Документ створений 11 лютого 2025 року, а пост про Libra — 14 лютого 2025 року, тобто через три дні. Аналіз показав, що у ту ж хвилину, коли був опублікований пост, Міллея обмінявся повідомленнями з Новеллі, і цей контрактний адрес не був оприлюднений у мережі, що суперечить його заяві про «знаходження в інтернеті пізніше».
Які правові процеси наразі ведуться щодо Міллеї у справі Libra?
Зараз тривають: одне федеральне кримінальне розслідування та колективний позов у США. У листопаді 2025 року парламентська комісія рекомендувала оцінити, чи дії Міллеї не містять зловживання службовим становищем, тоді як у червні 2025 року бюро ухвалило, що він не порушував етичних норм.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Глава НАК Нігерії обіцяє жорстке покарання маніпуляторам на найрі, планує виключити NGN з P2P-платформ
Нігерійська SEC на чолі з Емомотімі Агамою активізує зусилля з протидії маніпуляціям з найрою в криптосекторі, вилучивши валюту з платформ однорангової (P2P) торгівлі. Після попередніх заходів примусового характеру представники галузі закликають до чіткіших регуляторних норм і узгодженого підходу до політики.
GateNews25хв. тому
Засновник, якого обвинувачують у rug pull, стикається з обвинуваченнями, доки Міністерство юстиції розпочинає компенсацію жертвам $40M OneCoin
Бен Пастернак, засновник платформи Solana Believe, стикається з висуненням обвинувачень за нібито схему «rug pull» із залученням мільярдів у трейдах та мільйонів у комісіях. Тим часом Міністерство юстиції США пропонує компенсацію постраждалим від OneCoin, а граничний термін подання документів — 30 червня 2026 року.
GateNews45хв. тому
Заохочуйте інновації! Суддя в США та Франції заборонив контролювати ринок прогнозів у штаті Аризона, зупинивши переслідування Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив заборону для штату Аризона покладатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозного ринкового платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) має виключну підсудність. Це рішення впливає на межу між повноваженнями штатів і федерації у питаннях регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків є різними, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity2год тому
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду (FSC) і купувати криптовалюту за допомогою картки? Oдинтінг (Одінтінг) пропонує сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Послуги OwlPay та Wallet Pro, представлені компанією Одінтін (奧丁丁), використовують технології стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і, співпрацюючи з міжнародними платіжними гігантами, демонструють свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції за межами країни, Одінтін обминає регуляторні обмеження Тайваню та надає швидкі торги віртуальними активами, а водночас стикається з нещодавно ухваленим Законом про віртуальні активи; у майбутньому вона може стати зразком для інших іноземних компаній, які виходять на ринок Тайваню.
CryptoCity3год тому
Polymarket перевіряє стартапи в екосистемі та бореться з інсайдерською торгівлею й маніпулюванням ринком
Polymarket оголосила про аудит частини інтегрованих початкових проєктів, які, як стверджують, використовували дані облікових записів із ймовірною інсайдерською інформацією, щоб підштовхувати користувачів до торгівлі. Цей крок спрямований на посилення комплаєнсу та відповідь на занепокоєння щодо ризиків інсайдерської торгівлі з боку зовнішніх спостерігачів.
GateNews3год тому
Стимулюйте інновації! Суддя в США заборонив державне регулювання ринку прогнозів у штаті Аризона та призупинив переслідування Kalshi
Окружний федеральний суд США постановив заборонити штату Аризона порушувати справи проти платформи прогнозних ринків Kalshi на підставі законів про азартні ігри, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерального рівня у регулюванні фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягала, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Судові рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity5год тому
