13 березня повідомляється, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо шести осіб та двох організацій через їхню підозру у сприянні шахрайським схемам IT-фахівців, пов’язаних із КНДР. Розслідування показало, що ця мережа довгий час діяла у кількох галузях, зокрема у блокчейн-компаніях, а її кошти використовувалися для підтримки військових програм Північної Кореї.
Згідно з інформацією Мінфіну США, під санкції потрапили організації, зокрема, компанія Amnokgang Technology Development Company з КНДР, яка відповідала за управління IT-фахівцями, що працювали за кордоном. Також до списку увійшли в’єтнамська компанія Quangvietdnbg International Services Company Limited та її керівник Nguyen Quang Viet. Розслідування встановило, що ця компанія через криптовалютні канали перевела близько 2,5 мільйонів доларів США для цієї мережі.
Крім того, під санкції потрапили Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang та York Louis Celestino Herrera через їхню участь у цій транснаціональній мережі IT-фахівців. Відповідно до правил, всі активи цих осіб та організацій у США будуть заморожені, а також заборонено будь-які фінансові операції з американськими компаніями або особами, інакше вони можуть бути притягнуті до цивільної або кримінальної відповідальності.
Охоронні органи зазначають, що шахрайство з технічними фахівцями, пов’язаними із КНДР, останнім часом поширюється, охоплюючи такі країни, як Корея, В’єтнам, Лаос і Іспанія. Згідно з доповіддю Google 2025 року, ці мережі вже створили складну інфраструктуру по всьому світу, підробляючи особистості для працевлаштування у технологічних компаніях та розгортаючи шкідливе програмне забезпечення у внутрішніх мережах для крадіжки даних.
Компанія Chainalysis, що спеціалізується на аналізі блокчейнів, зазначає, що шахрайство з «фальшивими IT-спеціалістами» стає серйозною загрозою безпеці у криптовалютній індустрії. Деякі фахівці не лише отримують зарплату віддалено, але й можуть вставляти шкідливе програмне забезпечення у системи компаній для крадіжки комерційної та конфіденційної інформації.
Ці санкції також охоплюють 21 криптовалютну адресу в мережах Ethereum та TRON. Chainalysis підкреслює, що санкції щодо кількох адрес блокчейнів свідчать про розширення потоків фінансування, пов’язаних із КНДР, у багатоланцюгову структуру. Експерти радять криптокомпаніям посилити перевірки контрагентів і ретельно стежити за підозрілими платіжними операціями, щоб знизити потенційні ризики безпеки.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Казначейство USDC карбує 200 млн USDC у мережі Ethereum, вартість ~ $199,9 млн
Підсумок: Казначейство USDC карбувало 200 млн USDC у мережі Ethereum о 22:00 UTC; вартістю приблизно $199,9 млн, за даними Whale Alert.
Анотація: Оновлення Gate News повідомляє, що казначейство USDC карбувало 200 мільйонів USDC у мережі Ethereum о 22:00 UTC, а Whale Alert підтвердила карбування. Нова пропозиція оцінюється приблизно у $199,9 млн, що демонструє суттєве зростання емісії USDC.
GateNews7хв. тому
Спотові ETF на Bitcoin і Ethereum фіксують послідовні чисті припливи; BTC ETF досягають $99.08B у активах
Анотація: Спотові ETF на Bitcoin і Ethereum опублікували чисті припливи 21 квітня, продовживши багатоденні серії. Припливи BTC очолювали IBIT від BlackRock і Grayscale, тоді як GBTC показав відпливи; припливи ETH очолювали ETHA, а ETHE — відпливи.
Підсумок: Спотові ETF на Bitcoin і Ethereum опублікували 21 квітня припливи, продовживши зростання; BTC очолювали IBIT і Grayscale з відпливами GBTC, NAV $99.08B (6.54%). Припливи ETH очолювалися ETHA, при цьому ETHE зазнав відпливів; NAV $13.66B, припливи $12.05B.
GateNews53хв. тому
GSR запускає перший багатозмітний крипто-ETF BESO на Nasdaq із володіннями BTC, ETH, SOL
GSR запускає перший активно керований багатозмітний крипто-ETF (BESO) на Nasdaq, розкриваючи BTC, ETH і SOL із вбудованим стейкінгом та щотижневим ребалансуванням за комісію 1%.
Анотація: GSR запустила свій перший багатозмітний крипто-ETF, GSR Crypto Core3 ETF (BESO), на Nasdaq. Фонд тримає Bitcoin, Ethereum і Solana та пропонує вбудований стейкінг у межах фонду, а також активне управління з щотижневим ребалансуванням і комісійним збором за управління 1%. Це знаменує розширення присутності GSR у сфері крипто-ETF і послуг з управління активами, сигналізуючи про зростання впровадження активно керованих криптовалютних інструментів зі стейкінгом у США.
GateNews1год тому
Контрактні позиції Ethereum зросли на 6,47% за 24 години до $32,93B
Coinglass повідомляє, що відкритий інтерес до Ethereum perpetual зріс на 6,47% до $32,93B, при цьому Gate утримує $3.218B, а ще три інші провідні біржі мають $7.515B, $1.868B і $2.244B.
Анотація: Відкритий інтерес до Ethereum perpetual futures зріс до $32.93B, при цьому Gate утримує $3.218B, а інші топ-біржі несуть решту балансу, що демонструє концентрацію серед провідних майданчиків.
GateNews1год тому
Портфель Віталіка Бутеріна значною мірою зосереджений на Ethereum: він тримає $517M в ETH та має диверсифіковані позиції в альткоїнах
У матеріалі викладено криптоактиви Віталіка Бутеріна, показуючи, що більшість він має в ETH (приблизно 224,144 ETH вартістю близько $517 мільйон) із обмеженою диверсифікацією в кілька альткоїнів.
Мікс активів Віталіка Бутеріна значною мірою складається з ETH (224,144 ETH ~$517M); існують незначні альткоїни, але багато з них були надіслані йому без його свідомих інвестицій.
GateNews2год тому
Gensyn запускає Delphi, платформу інформаційного ринку з розрахунками на базі ШІ
Повідомлення Gate News, 22 квітня — Gensyn, децентралізована мережа інфраструктури для ШІ, підтримана крипто a16z, запустила свій флагманський продукт Delphi, платформу інформаційного ринку з розрахунками на базі ШІ, яка дає змогу кожному створювати ринки та заробляти комісії залежно від обсягу торгів.
Створювачі ринків попередньо обирають моделі ШІ з фіксованою вагою для виконання ролі «розумних оракулів» для розрахунків, а результати перевіряються через відтворювані середовища виконання REE. Виручка від розрахунків автоматично розподіляється в USDC. Протокол збирає 0,5% від усього обсягу торгів на викуп і спалення свого ще не випущеного токена ШІ, тоді як створювачі ринків отримують 1,5% від обсягу торгів після успішного завершення розрахунків за ринком.
Тестова мережа Delphi зафіксувала мільйони доларів обсягу торгів з грудня минулого року. Наразі платформа працює за моделлю лише за запрошеннями для створювачів і, як очікується, буде запущена в основній мережі протягом кількох тижнів.
GateNews3год тому
