Gate News повідомляє, що 12 березня інвестори подали колективний позов у федеральний суд північного округу Каліфорнії, США, у вівторок (11 березня). Позов звинувачує JPMorgan у тому, що він не зупинив підозрілі транзакції у крипто-понці на 3,28 мільярда доларів, яку керувала збанкрутіла компанія Goliath Ventures, і дозволив цій компанії використовувати свою банківську інфраструктуру для збору інвестиційних коштів. У позові зазначено, що JPMorgan надавав єдину банківську послугу Goliath з січня 2023 року по травень або червень 2025 року, залучивши щонайменше 3,28 мільярда доларів від понад 2000 інвесторів. З них близько 2,53 мільярда доларів було внесено на рахунок JPMorgan 0305, а близько 1,23 мільярда доларів було переведено на гаманець Goliath у певній криптобіржі CEX. Раніше, 24 лютого, федеральна прокуратура Центрального округу Флориди оголосила про арешт генерального директора Goliath Крістофера Дельгадо, який може отримати до 30 років федерального ув’язнення. Обвинувачення стверджують, що Goliath (раніше відома як Gen-Z Venture Firm) керувала цим шахрайством з січня 2023 року по січень 2026 року. Ще один кримінальний позов показує, що Goliath також мала комерційний рахунок у банку, а Дельгадо був співпідписантом цього рахунку.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Засновник Celsius Машинскі врегулював справу з FTC, сплатив $10M і зіткнувся з постійною забороною на продукт
За даними ChainCatcher, засновник Celsius Алекс Машинскі погодився врегулювати питання з (Федеральною торговою комісією США) 29 квітня, сплативши $10 мільйонів, і зіткнувшись із постійною забороною рекламувати, просувати або розповсюджувати будь-які продукти чи послуги, пов’язані з внесенням активів, обмінами, інвестиціями чи в
GateNews1год тому
Суд США засудив нащадка Cartier до 8 років за схему криптовалютного відмивання на $470 мільйонів
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Американський суд засудив Максимільєна де Гупа Картьє, нащадка сім’ї елітної ювелірної компанії Cartier, до восьми років позбавлення волі за керування нелегальною позабіржовою криптовалютною біржею. Прокурори заявили, що ця операція перемістила понад $470 мільйонів доларів прибутків від наркотиків
GateNews2год тому
Фінансова комісія Південної Кореї передала дві справи щодо маніпулювання крипторинком розслідувачам; кредитори API-ключів можуть нести відповідальність
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Фінансова комісія Південної Кореї на своєму восьмому черговому засіданні вирішила передати два провадження щодо маніпулювання ринком віртуальних активів до органів розслідування. Виявлені методи маніпулювання поєднали традиційні тактики фондового ринку з техніками зловживання API
GateNews3год тому
Чотири регулятори Японії попереджають: крипто створює ризик відмивання грошей у операціях з нерухомістю
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії, Фінансова служба, Національне поліцейське агентство та Міністерство фінансів спільно 28 квітня випустили роз’яснювальне повідомлення, попереджаючи, що криптовалюти створюють підвищений ризик відмивання грошей, коли їх використовують у ре
GateNews4год тому
CFTC Подання позову до Вісконсіна у прогнозі п’ятого ринку прогнозів під час придушення
Комісія з торгівлі ф’ючерсними контрактами на товари (CFTC) посилила свою судову боротьбу щодо ринків прогнозів, у вівторок подавши федеральний позов проти штату Вісконсин разом із Міністерством юстиції США у Східному окрузі Вісконсину, що робить його п’ятим штатом, на який спрямовано ескалацію
CryptoFrontier5год тому
Хакер Kyber Network переказує викрадені кошти на Tornado Cash, підозрюваного раніше було обвинувачено ФБР
Повідомлення Gate News, 29 квітня — хакер Kyber Network Андін Медједович переказує викрадені кошти на Tornado Cash, про це свідчать дані блокчейн-моніторингу Arkham. Раніше Медједович викрав $48,8 млн із KyberSwap наприкінці 2023 року та $16,5 млн з Indexed Finance під час попередньої
GateNews5год тому
