Колишнього поліцейського Південної Кореї засуджено до 6 років ув'язнення та штрафу в розмірі 100 мільйонів вон за хабарі у справі шахрайства з криптовалютою

RAVE шалений ривок спричиняє сплеск рейдерських монетних гарячок, FF та INX викривають схему «насос-розвантаження»

Останнім часом фальшиві монети, представлені RAVE, викликали бурхливий інвестиційний ажіотаж, але деякі колишні зоряні проєкти, такі як FF і INX, використали цю хвилю для операцій із «розкручуванням і продажем з рук» — швидко піднімаючи ціну монет, щоб заманити роздрібних інвесторів до купівлі, а потім різко їх продаючи, що спричинило стрімке падіння цін. Така поведінка не лише викриває фінансові труднощі з боку команди проєкту, а й підриває довіру інвесторів. Інвесторам потрібно бути пильними щодо сигналів на кшталт короткострокових аномальних підйомів, щоб уникнути ризику бути контрольованими ринком.

Заохочуйте інновації! Судді США заборонили регулювати ринок прогнозів в Аризоні та призупинили судове переслідування Kalshi

Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення, яке забороняє штаті Аризона посилатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозуючі ринкові платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерації у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різних штатів щодо прогнозуючих ринків неоднакові, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозуючим ринкам.

«人民日报» критикує фінансові медіа й блогерів за хаотичні явища, зокрема вказує на дії з інтересом/привертанням трафіку щодо віртуальних валют

Новини Gate News, 14 квітня, видання «人民日报» опублікувало матеріал «Порушенням ринку капіталу: ці зловживання з боку фінансових медіа-акаунтів слід остерігатися», де окремо критикує деякі акаунти за публікацію фейкових повідомлень про вигоду на кшталт «百倍币» та «炒币月赚百万» тощо, з метою спрямування трафіку на торгівлю віртуальними валютами. У статті наведено посилання на повідомлення, яке раніше публікували ЦБ та ще вісім відомств, і підкреслюється, що діяльність, пов’язана з віртуальними валютами, належить до незаконної фінансової діяльності. У статті також зазначається, що акаунти та платформи, які надають спрямування та технічні послуги для незаконної торгівлі віртуальними валютами, можуть бути причетні до порушення закону та правил; це потенційно загрожує фінансовій безпеці та роботі зі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обійти правила Комісії з фінансового нагляду для покупок криптовалюти за допомогою банківської картки можна? OdinTin просуває сервіс купівлі криптовалюти за американськими дебетовими картками Wallet Pro

Одінтінг представила послуги OwlPay і Wallet Pro, зосереджені на B2B транскордонних платежах, поєднуючи технологію стабільних монет із міжнародними фінансовими системами, демонструючи її фінтех-трансформацію. Завдяки співпраці з MoneyGram Wallet Pro забезпечує міжнародний переказ для готівкової купівлі стабільних монет і працює на ринку США. Її зарубіжна модель обходить суворе регулювання на Тайвані та, згідно з новим законопроєктом, кине виклик ринковому конкурентному ландшафту, а в майбутньому вплине на стратегії відповідності місцевих операторів.

ФБР та Індонезія спільно викрили та ліквідували фішингову мережу W3LL, сума збитків у справі перевищує 20 млн доларів США

Співпраця між ФБР США та поліцією Індонезії успішно зірвала фішингову мережу W3LL: вилучено відповідне обладнання та затримано підозрюваних. Набір фішингових інструментів W3LL пропонував підробні сторінки входу за низькою ціною, використовуючи атаки через посередника, щоб легко обходити багатофакторну автентифікацію, формуючи організовану екосистему кіберзлочинності. Ця операція стала ознакою співпраці США та Індонезії в питаннях правозастосування у сфері кіберзлочинів, однак безпекові загрози для користувачів криптовалют усе ще залишаються серйозними.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації викрила маніпулювання фондовим ринком через інвестиційні канали в Telegram, задіяні 19 компаній і 55 тисяч незаконних угод

Федеральна служба безпеки Росії затримала трьох керівників інвестозасобів Telegram, оскільки вони, застосовуючи стратегію "Pump&Dump", маніпулювали цінами акцій; їх підозрюють у причетності до понад 55 000 угод із 19 великими компаніями. Дослідження показують, що 11% інвестсигналів у Telegram здатні впливати на прибутковість акцій, а понад 60% інвесторів покладаються на такі сигнали. Центральний банк попередив, що здійснюватиме нагляд за аномальними угодами.