Росія заборонила українську криптовалютну біржу WhiteBit через звинувачення у фінансуванні

Росія вважає українську криптобіржу WhiteBit небажаною, звинувачуючи у незаконних переказах коштів та зростаючому напруженні у сфері криптовалютного контролю.

Росія зробила крок щодо блокування української криптовалютної біржі WhiteBit, посилюючи обмеження цифрових активів на тлі триваючої геополітичної напруги. Владі повідомляють, що платформа сприяла незаконним виведенням капіталу та фінансуванню збройних сил України, тому вони швидко вжили заходів для регулювання її використання.

Росія оголосила WhiteBit небажаною організацією

Генеральний прокурор Росії офіційно оголосив WhiteBit «небажаною організацією» через її нібито порушення, пов’язані з криптовалютними транзакціями через кордон. У результаті заборона поширюється також на материнську компанію WhiteBit, W Group, та будь-які інші структури, що працюють під її керівництвом.

Генеральний прокурор Росії визначив українську криптобіржу WhiteBit як «небажану організацію», звинувативши її у використанні для незаконного виведення коштів з Росії та фінансування збройних сил України. Це також стосується материнської компанії WhiteBit, W Group, та її…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 січня 2026

За словами чиновників, платформи WhiteBit нібито підтримували тіньові схеми, що використовувалися для виведення коштів з Росії. Більше того, влада стверджує, що ці дії використовувалися для обходу внутрішнього фінансового контролю та порушення чинного законодавства щодо управління цифровими активами.

Пов’язане читання: Криптовалютні новини: Росія планує законопроект для відкриття доступу до криптоінструментів для роздрібних інвесторів | Live Bitcoin News

Розслідувачі повідомляють, що керівництво WhiteBit перевело з 2022 року близько $11 мільйонів доларів в Україну. Особливо відомо про звинувачення у приблизно $0.9 мільйонів за закупівлю дронів для підтримки українських військових операцій під час конфлікту.

Крім того, біржу звинуватили регулятори у наданні технічної допомоги платформі для криподонатів United24. Ця платформа, за повідомленнями, приймає внески у цифрових активах для фінансування державних та військових ініціатив України.

Російські правоохоронні органи додатково звинувачують WhiteBit у співпраці з Міністерством закордонних справ України. Вони вважають, що ці зв’язки посилюють твердження про систематичну фінансову підтримку через криптовалютні канали.

Тим часом, влада наголошує, що WhiteBit та його афілійовані особи дозволяли транзакції, що сприяли незаконній діяльності. Це включає неперереєстровані перекази коштів, обходження російського банківського контролю та використання регуляторних прогалин у криптоекосистемі.

Загострення криптовалютного регулювання через цільові заходи Росії щодо іноземних платформ

WhiteBit був заснований у 2018 році громадянами України і швидко розвинувся з моменту запуску. За словами компанії, платформа має понад 8 мільйонів користувачів у всьому світі на різних ринках.

Згідно з повідомленнями, щоденні обсяги спотової торгівлі досягають $11 мільярдів. Також повідомляється, що активність ф’ючерсної торгівлі зростає до $40 мільярдів, що свідчить про значущість цієї біржі на ринку.

Однак у Росії немає зареєстрованих криптовалютних бірж, що мають легальний статус відповідно до внутрішнього законодавства. Тому іноземні платформи все ще піддаються правовим заходам, якщо їх звинувачують у порушенні національних правил.

Центральний банк Росії продовжує свою політику щодо посилення контролю за посередниками у сфері цифрових активів. Влада сподівається, що будь-які поправки щодо регулювання криптобірж та обмінників будуть завершені до 1 липня.

Крім того, Центральний банк планує запровадити заходи відповідальності за незаконну діяльність на крипторинку, починаючи з 1 липня 2027 року. Ці заходи спрямовані на посилення правозастосування проти нелегальних посередників та незаконних транзакцій.

Російські регулятори стверджують, що такі кроки необхідні для забезпечення фінансової стабільності. Вони також прагнуть обмежити використання криптовалют у випадках міждержавного виведення капіталу та незаконного політичного фінансування.

Заборона WhiteBit є свідченням зростаючого регуляторного тиску на криптоплатформи через зростаючі питання безпеки. Все більше світових органів влади приділяють увагу біржам, що працюють у політично чутливих юрисдикціях.

Загалом, крок Росії передвіщає посилення регулювання цифрових активів. З посиленням правил криптоплатформи змушені стикатися з зростаючими ризиками відповідності, особливо коли геополітичні конфлікти перетинаються з децентралізованими фінансовими системами.