Британська Колумбія конфіскує $1M активів, пов’язаних із співзасновником QuadrigaCX

Колишній співзасновник QuadrigaCX Майкл Патрін втрачає $1M у вигляді вилученого золота, готівки та предметів розкоші після того, як Британська Колумбія застосувала повноваження щодо нез’ясованого походження багатства.
Резюме

• Британська Колумбія вилучає 45 злитків золота, розкішні годинники та готівку з банківської скриньки у Ванкувері, пов’язаної з Патріним, у рамках режиму боротьби з нез’ясованим походженням багатства.
• Влада стверджує, що ці активи були отримані з привласнених коштів клієнтів QuadrigaCX під час того, як біржа занурювалася в те, що регулятори згодом назвали схемою Понці.
• Провінція розгляне можливість спрямування вилучених активів на компенсацію кредиторам, які отримали лише частину своїх втрат у виплатах по банкрутству у 2023 році.

Влада Британської Колумбії вилучила готівку, золото та предмети розкоші на суму приблизно $1 мільйонів, пов’язаних із співзасновником QuadrigaCX Майклом Патріним у рамках провінційного режиму щодо нез’ясованого походження багатства, згідно із судовими документами.

Верховний суд Британської Колумбії дозволив конфіскацію після того, як Патрін вирішив не оскаржувати цю дію, йдеться у судових матеріалах. Вилучення включає 45 злитків золота, кілька дорогих годинників та готівку, яка спочатку була знайдена під час розслідування RCMP.

Поліція виявила ці предмети у банківській скриньці CIBC у Ванкувері у 2021 році, включаючи три золоті злитки вагою один кілограм та 42 менших злитки, згідно із судовими записами. Правоохоронці також вилучили годинники Rolex та Chanel, персні, ювелірні вироби, документи, що посвідчують особу, та пістолет Ruger 1911 калібру .45 з зарядженими магазинами.

Вилучення QuadrigaCX у Британській Колумбії розпочато

Офіс цивільної конфіскації стверджує, що ці активи були придбані за кошти клієнтів QuadrigaCX, які було привласнено у роки, що передували краху біржі, згідно із судовими матеріалами.

Наказ щодо нез’ясованого походження багатства вимагав від Патріна довести законність джерел отриманих активів. Хоча спочатку він оскаржував розслідування на конституційних підставах, зрештою він відкликав свою відповідь і не з’явився на судове засідання, коли провінція вимагала рішення, йдеться у документах.

QuadrigaCX, яка колись була найбільшою криптовалютною біржею Канади, збанкрутувала у 2019 році після смерті генерального директора Джеральда Коттена в Індії. Згодом регулятори встановили, що клієнтські активи зникли, і дійшли висновку, що платформа фактично стала схемою Понці вже з 2016 року, коли нові депозити використовувалися для виконання заявок на виведення коштів, а Коттен нібито перераховував кошти для особистих витрат.

Слідчі стверджують, що Патрін, також відомий під кількома псевдонімами, зокрема Омар Дханані, відігравав центральну роль в операціях біржі та отримував вигоду з коштів клієнтів, згідно із судовими матеріалами.

У судових документах наведено кримінальну історію Патріна. У 2005 році під іменем Омар Дханані його було засуджено у США за ведення онлайн-сервісу з крадіжки особистості та відмивання грошей, а згодом депортовано до Канади, згідно із записами.

Провінція проведе окремий огляд, щоб визначити, чи можна будь-яку частину вилучених активів спрямувати на компенсацію кредиторам QuadrigaCX, повідомляють органи влади. Позивачі отримали лише незначну частку своїх втрат після завершення процедури банкрутства у травні 2023 року.

У позові щодо цивільної конфіскації останнє відоме місце перебування Патріна вказано як Таїланд, згідно із судовими матеріалами. Його поточне місцезнаходження залишається невідомим.

У 2023 році QuadrigaCX оголосила про плани розпочати проміжний розподіл коштів кредиторам, попри те, що була повернута лише незначна частина зниклих коштів, за даними адміністраторів банкрутства біржі.