Таїланд викрив біткоїн-майнінгові операції на $8,6 млн, які фінансували «китайські шахрайські мережі»

Коротко

• Тайські слідчі вилучили майнінгове обладнання Bitcoin на суму $8,6 мільйона, пов’язане з «китайськими транснаціональними шахрайськими мережами», які діють з М’янми.
• Під час рейду виявлено 3 642 майнінгових установки, які використовувалися для отримання прибутку та відмивання незаконних коштів через «чисті» ново здобуті монети.
• Експерти стверджують, що ці майнінгові ферми є частиною ширшої транснаціональної шахрайської інфраструктури, яка нині поширюється по всій Південно-Східній Азії.

Хаб мистецтва, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Тайська влада вилучила майнінгове обладнання Bitcoin на $8,6 мільйона (300 мільйонів батів) із семи об’єктів, які підозрюють у фінансуванні китайських транснаціональних шахрайських банд, що діють з М’янми.

Департамент спеціальних розслідувань провів рейди у шести локаціях провінції Самут-Сакхон та одній в Утай-Тані у вівторок, конфіскувавши 3 642 майнінгові пристрої вартістю $7,7 мільйона (270 мільйонів батів) та електрообладнання на $860 000 (30 мільйонів батів), згідно з повідомленням Bangkok Post.

Рейди відбуваються на тлі занепокоєння, що майнінг Bitcoin перетворився з проблеми крадіжки електроенергії на критичну інфраструктуру міжнародних кіберзлочинних мереж.

За даними звіту, тайські слідчі виявили, що більшість пристроїв були встановлені у звукоізольованих контейнерах з водяним охолодженням.

Вони відстежили операції до китайських шахрайських банд, які базуються в М’янмі й мали фінансові транзакції на суму понад $143 мільйонів (5 мільярдів батів).

Агентство, за повідомленнями, звернулося за допомогою до уряду Китаю для розширення розслідування.

Майнінгові операції тепер виконують подвійну роль для злочинних синдикатів: перетворюють крадену електроенергію на дохід і відмивають незаконні прибутки через на вигляд легітимні цифрові активи.

Девід Сехйон Бек, консультант з кіберзлочинності, застеріг, що ярлик «китайські шахрайські банди» спрощує загрозу.

«Ми насправді маємо справу з транснаціональною франшизною моделлю — капітал може походити з китайських мереж, але операції охоплюють М’янму, Камбоджу, Лаос, Таїланд та інші країни», — сказав він Decrypt.

«Ті ж мережі, які відповідальні за табори з примусовою працею для шахрайських схем, тепер інвестують у фізичну інфраструктуру — дата-центри, комплекси, криптоферми — бо це робить всю операцію більш стійкою», — зазначив він.

Бек розповів, як синдикати «заливають брудні гроші у ферми», і через те, що ферми оформлені на підставних фірм і номінальних директорів, слідчим часто важко визначити, які монети легітимні, а які профінансовані шахрайствами.

Регіональна криза

Придушення у Таїланді відбувається на тлі посилення тиску по всій Південно-Східній Азії для боротьби з крадіжками електроенергії, пов’язаними з крипто.

Державна енергетична компанія Малайзії Tenaga Nasional Berhad нещодавно повідомила, що незаконні криптомайнінгові операції за останні п’ять років використали електроенергії на приблизно $1,1 мільярда (RM 4.57 мільярда).

Bloomberg у середу повідомив, що малайзійська влада використовує дрони з тепловізорами та ручні сенсори для виявлення незаконних операцій, а майнери встановлюють теплозахист і камери відеоспостереження, щоб уникнути виявлення.

На початку травня влада повідомила про зростання випадків крадіжок електроенергії, пов’язаних із крипто, на 300%, при цьому малайзійська поліція проводила рейди, вилучаючи 45 пристроїв вартістю $52 145 (RM225 000), що щомісяця коштували державній компанії $8 342 (RM36 000) вкраденої електроенергії.

У квітні Управління ООН з наркотиків і злочинності попередило, що транснаціональні злочинні групи зі Східної та Південно-Східної Азії використовують незаконний криптомайнінг як «потужний інструмент» для відмивання мільярдів у незаконних доходах, а лише минулого місяця Інтерпол підвищив шахрайські мережі-компаунди до рівня транснаціональної кримінальної загрози.

Глобальні заходи

Минулого місяця прокурор США у Вашингтоні Джанін Пірро оголосила про створення Strike Force Scam Center — міжвідомчої ініціативи, що спеціально спрямована на криптошахрайства, які здійснюють організовані китайські злочинні синдикати.

«Не варто очікувати, що ці майнінгові ферми зникнуть, вони просто перемістяться», — попередив Бек.

«З посиленням контролю обладнання буде переміщатися у віддаленіші регіони або через кордони, так само як мігрували шахрайські компаунди. І справжнім тестом стане те, чи зможуть арешти активів вдарити по бізнес-моделі, а не лише по обладнанню», — зазначив експерт.