สหรัฐฯ ลงโทษ Paxful เป็นเงิน 4 ล้านดอลลาร์: ละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา ความสอดคล้องด้านการเข้ารหัสลับเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง?

12 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า ได้ปรับบริษัท Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้ารหัสแบบจุดต่อจุดเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก่อนหน้านี้ยอมรับว่า ในสภาพที่ไม่มีระบบต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบลูกค้าอย่างเพียงพอ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับอาชญากรเป็นเวลานาน และได้รับผลกำไรโดยตรง เงินที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การข่มขู่ และกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมาย

ฝ่ายอัยการเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงกันยายน 2019 Paxful ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 26 ล้านรายการ รวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับผลกำไรประมาณ 29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมชี้ว่า บริษัทเคยโฆษณาแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตน และออกนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ได้ดำเนินการจริง เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง

การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Paxful เคยร่วมมือกับเว็บไซต์โฆษณาแบบผิดกฎหมาย Backpage ซึ่งถูกปิดกั้น รวมถึงแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า ผู้ก่อตั้งบริษัทเคยอวดอ้างในส่วนตัวว่า “ผลกระทบของ Backpage” เป็นแรงผลักดันให้แพลตฟอร์มเติบโต เพียงในช่วงปี 2015 ถึง 2022 ความร่วมมือดังกล่าวสร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มประมาณ 2.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ

เดิมฝ่ายอัยการเห็นควรปรับเป็นจำนวน 112.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินการและไม่สามารถชำระเงินได้ จึงตัดสินใจปรับเพียง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Paxful ได้ปิดตัวลงในปลายปี 2025 บริษัทเคยแถลงว่า การล้มละลายเกิดจากการกระทำผิดของผู้บริหารในอดีตและต้นทุนการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สูงเกินไป

อดีตร่วมก่อตั้ง Ray Youssef ตอบว่า แพลตฟอร์มได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก่อนที่เขาจะลาออก อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคนิค Artur Schaback ได้รับสารภาพในปี 2024 ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการไม่ดูแลระบบต่อต้านการฟอกเงิน และกำลังรอการลงโทษ

คดีนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งของการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกา และส่งสัญญาณชัดเจนให้กับอุตสาหกรรมว่า แพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน จะเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางอาญาและการกำกับดูแลในระดับสูง

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

ธนาคารกลางอังกฤษแสดงสัญญาณอาจผ่อนคลายข้อจำกัดการถือครองสกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพ ตอบสนองต่อความท้าทายด้านเทคนิคของอุตสาหกรรม

รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Sarah Breeden กล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลอาจปรับแนวทางเข้มงวดในการจำกัดการถือ stablecoin เพื่อรับมือกับเสียงคัดค้านจากอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เธอยอมรับว่าการดำเนินการตามขีดจำกัดนั้นเผชิญกับความยากทางเทคนิค และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความคิดเห็นจากการทบทวน โดยมีแผนที่จะกำหนดกฎระเบียบขั้นสุดท้ายภายในสิ้นปีนี้

GateNews10 นาที ที่แล้ว

แหล่งข่าว: HSBC, Standard Chartered และ OSL จะได้รับใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่แห่งแรกของฮ่องกง

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 12 มีนาคม แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ธนาคาร HSBC, ธนาคาร Standard Chartered และแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจริงในฮ่องกง OSL จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัลที่มั่นคงของฮ่องกง รายงานระบุว่า รายชื่ออาจประกาศในสัปดาห์หน้าเป็นครั้งแรก แต่ยังไม่ได้ยืนยันแน่ชัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการกำกับดูแลการเงินของฮ่องกงตอบกลับว่า ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือในตลาด

GateNews11 นาที ที่แล้ว

SEC กับ CFTC ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อผลักดันการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน

11 มีนาคม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โดยให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล สนับสนุนการนวัตกรรมที่ถูกกฎหมายและการคุ้มครองนักลงทุน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบ ส่งเสริมกรอบนโยบายการกำกับดูแลที่สามารถปรับตัวได้ เพื่อให้การกำกับดูแลตลาดมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ประธาน FDIC ของสหรัฐอเมริกา: ตามกฎหมาย GENIUS สกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพ "ไม่มีสิทธิ์ได้รับ" ประกันเงินฝาก

ประธาน FDIC ของสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำว่า ตามพระราชบัญญัติ GENIUS สกุลเงินดิจิทัลเสถียร (เช่น USDT, USDC) ไม่ได้รับประกันเงินฝากจาก FDIC เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเงินฝากในธนาคารแบบดั้งเดิมและสกุลเงินดิจิทัลเสถียร นอกจากนี้ แม้ว่าธนาคารจะสามารถออกสกุลเงินดิจิทัลเสถียรได้ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงินสำรองอย่างเข้มงวด

動區BlockTempo7 ชั่วโมง ที่แล้ว

คืนก่อนใบอนุญาตเหรียญสเตบิไลซ์ของฮ่องกง: การหลบหนีทางระบบในยุคเปลี่ยนแปลงทั่วโลกและการสแกนภาพรวม

ผู้เขียน: Coinfound ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2026 ตลาดการเงินดิจิทัลทั่วโลกกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของการปรับโครงสร้างกฎระเบียบและการประเมินค่าภาคอุตสาหกรรม ฮ่องกงกำลังจะออกใบอนุญาตสำหรับผู้ออก stablecoin ที่อ้างอิงสกุลเงิน fiat เป็นครั้งแรก ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การอนุมัติใบอนุญาตทั่วไป แต่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินดิจิทัลของฮ่องกงกำลังเข้าสู่ช่วงการใช้งานจริง ในแง่พื้นผิว นี่คือการบรรลุผลตามกฎระเบียบ แต่ในเชิงลึกมากขึ้น นี่หมายความว่าฮ่องกงกำลังพยายามตอบคำถามที่มีความหมายเชิงกลยุทธ์มากขึ้น: ภายใต้บริบทของการแข่งขันด้านการเงินดิจิทัลระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ที่กฎระเบียบทั่วโลกเข้มงวดยิ่งขึ้น ฮ่องกงจะสร้างระบบที่น่าเชื่อถือผ่านระบบ stablecoin อย่างไร เพื่อรองรับการชำระเงินข้ามพรมแดน การบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร และการชำระเงินด้วย RWA tokenization? CoinFound เชื่อว่า การเข้าใจความหมายของ “คืนก่อนใบอนุญาต” ไม่ใช่แค่การดูว่าใครจะได้รับใบอนุญาตชุดแรก แต่ต้องดูว่าฮ่องกงต้องการสร้างอะไรใหม่ด้วยระบบนี้

PANews8 ชั่วโมง ที่แล้ว

อนาคตธนาคารกลางกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความพยายามอีกครั้งในการสร้าง CBDC หรือไม่?

การประชุมล่าสุดระหว่างวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis กับผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นประธานธนาคารกลาง Kevin Warsh ได้จุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ในขณะที่ Lummis สนับสนุนการนวัตกรรมทางการเงิน Warsh สนับสนุน CBDC แบบขายส่ง โดยคัดค้าน CBDC แบบขายปลีกเนื่องจากความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว

Blockzeit8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น