ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) เมื่อวันที่ 30 เมษายน โดยปฏิบัติการร่วมระดับนานาชาติที่นำโดยตำรวจดูไบ มีส่วนร่วมของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐ (FBI) และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ปราบปรามศูนย์กลางการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 9 แห่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมจับกุมได้ 276 คน โดยมีอีก 1 คนถูกจับกุมโดยสำนักงานตำรวจแห่งราชอาณาจักรไทยในภายหลังด้วย ในประกาศของ DOJ ในวันเดียวกันยังระบุว่า มีจำเลย 6 คนถูกยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงทางรัฐบาลกลางและฟอกเงินในศาลรัฐบาลกลางซานดิเอโก
ประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ: จำนวนผู้ถูกจับกุมและรายละเอียดการฟ้องร้อง
（แหล่งที่มา: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ）
ตามประกาศของ DOJ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ผู้ถูกฟ้องร้อง 6 คนถูกกล่าวหาว่าทำงานให้กับบริษัท 3 แห่งที่แตกต่างกัน โดยบริษัทเหล่านี้ดำเนินกิจการศูนย์กลางการหลอกลวง โปรโมตแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลปลอม และหลอกให้เหยื่อฝากเงินเข้ามา โดยในจำนวนนี้ 4 คนถูกนำเข้าสู่การพิจารณาแล้ว ขณะที่อีก 2 คนเป็นผู้สมคบคิดที่ยังหลบหนี
ประกาศของ DOJ อ้างคำพูดของ Andrew Tyson DuVall รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ว่า “ในสังคมปัจจุบัน การฉ้อโกงไม่มีพรมแดน และกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบและขจัดการฉ้อโกงก็ไม่มีพรมแดนเช่นกัน”
Mark Remilette หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามของ FBI ประจำซานดิเอโก กล่าวในประกาศว่า “การฟ้องร้องในวันนี้แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าศูนย์กลางการหลอกลวงเหล่านี้จะตั้งอยู่ที่ใด FBI มุ่งมั่นที่จะสืบสวน ระงับ และทำลายศูนย์กลางการหลอกลวงระดับโลกที่หลอกลวงชาวอเมริกัน”
รายงานที่ FBI เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ระบุว่า ในปี 2025 ชาวอเมริกันสูญเสียมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและ AI โดยการหลอกลวงด้านการลงทุนถูกจัดเป็นประเภทที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุด
ปฏิบัติการวันเดียวกันของ Europol: ปราบศูนย์กลางหลอกลวง 3 แห่งในแอลเบเนีย
ในวันเดียวกัน Europol ประกาศว่า ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานออสเตรียและแอลเบเนีย รวมถึง Eurojust องค์กรด้านกระบวนการยุติธรรมของยุโรป ได้เข้าปราบศูนย์กลางการหลอกลวง 3 แห่งในกรุงติรานา เมืองหลวงของแอลเบเนีย และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 10 คน
ตามประกาศของ Europol เมื่อวันที่ 30 เมษายน เครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องมีพนักงานราว 450 คน โดยแบ่งฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจัดหาลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน ฝ่าย IT และฝ่ายทรัพยากรบุคคล คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่า 50 ล้านยูโร (ราว 58 ล้านดอลลาร์) และเหยื่อกระจายอยู่ทั่วโลก Europol ระบุว่า เหยื่อถูกดึงดูดด้วย “แพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย” ซึ่งถูกโปรโมตบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากลงทะเบียนแล้วจะถูกจัดสรรให้กับนายหน้าปลอม และถูกกดดันให้ทำการลงทุน
คำถามที่พบบ่อย
ปฏิบัติการร่วมครั้งนี้มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใดบ้างที่เข้าร่วม?
ตามประกาศของ DOJ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ปฏิบัติการนี้นำโดยตำรวจดูไบ โดยมี FBI และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องสงสัย 1 คนที่ถูกจับโดยตำรวจแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วน Europol ดำเนินการอย่างอิสระในการปราบศูนย์กลางการหลอกลวงในแอลเบเนีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของออสเตรียและแอลเบเนีย
ผู้ถูกฟ้องร้อง 6 คนต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาอะไรบ้าง?
ตามประกาศของ DOJ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ผู้ถูกกล่าวหา 6 คนถูกยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางซานดิเอโกในข้อหาฉ้อโกงทางรัฐบาลกลางและฟอกเงิน หากข้อกล่าวหามีผล ชนิดละหนึ่งข้อกล่าวหาอาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีและปรับเงินจำนวนมาก โดย 4 คนถูกพิจารณาคดีแล้ว ขณะที่อีก 2 คนเป็นผู้สมคบคิดที่ยังหลบหนี
ขนาดของปฏิบัติการในแอลเบเนียของ Europol เป็นอย่างไร?
ตามประกาศของ Europol เมื่อวันที่ 30 เมษายน ปฏิบัติการในกรุงติรานา แอลเบเนีย ปราบศูนย์กลางหลอกลวง 3 แห่ง และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 10 คน เครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องมีพนักงานราว 450 คน โดยคาดว่าสร้างความเสียหายระดับโลกมากกว่า 50 ล้านยูโร (ราว 58 ล้านดอลลาร์)
btc.bar.articles
Tether ให้กู้ยืมผ่านทรัสต์ของครอบครัว Lutnick: วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตเร่งตรวจสอบการเชื่อมโยงผลประโยชน์ระหว่างการเมืองและธุรกิจ
วอร์เรนและไวเดนยื่นถึงลัทนิคและอาร์ดิโนแห่งเทเธอร์ ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการที่ Dynasty Trust A ให้กู้ยืมแก่บุตรหลานของลัทนิค โดยเงินกู้มีสินทรัพย์ในกองทรัสต์เป็นหลักประกัน และตอบแทนคือสิทธิเลือกแปลงสภาพของ Cantor Fitzgerald และออปชันหุ้น Tether 5% โดยจะเปิดเผยรายละเอียดในวันถัดจากที่ลัทนิคขายหุ้นให้บุตรหลาน ประเด็นหลักอยู่ที่แหล่งที่มาของเงินทุนและว่ามีการเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของภาครัฐหรือไม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากภายใน 5/13 ยังไม่ได้รับการตอบกลับ อาจส่งผลต่อภาพรวมของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และแนวโน้มของ GENIUS Act
ChainNewsAbmedia3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิก วอร์เรน และไวเดน ตั้งคำถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลูต์นิก เกี่ยวกับเงินกู้ของ Tether ให้กับครอบครัว
วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren และ Ron Wyden ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether Paulo Ardoino โดยสอบถามเกี่ยวกับเงินกู้ที่ Tether รายงานว่าทำให้ครอบครัวของ Lutnick
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bithumb ชนะคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาล ต่อการพักโทษเป็นเวลา 6 เดือน
ศาลปกครองแห่งกรุงโซล แผนกที่ 2 ได้อนุมัติคำร้องให้ Bithumb ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ยื่นขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเมื่อวันที่ 30 เมษายน โดยระงับการบังคับพักการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ ตามคำตัดสินของศาล การพักดังกล่าว…
CryptoFrontier8 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสภาลงมติเป็นเอกฉันท์ห้ามสมาชิกซื้อขายในตลาดคาดการณ์
## มติวุฒิสภาผ่านเอกฉันท์
ขณะนี้ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายในตลาดคาดการณ์แล้ว หลังจากมีการผ่าน S. Res. 708 อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันพฤหัสบดี ตามรายงานของ Senate Press Gallery มาตรการดังกล่าว “มีผลทันที” และแก้ไขกฎประจำของวุฒิสภา ซึ่งใช้บังคับ
CryptoFrontier9 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกวอร์เรนและไวเดนกดดันให้ตรวจสอบ Tether กรณีปล่อยกู้ให้ทรัสต์ของครอบครัวลัทนิกในสัปดาห์นี้
ตามรายงานของ Bloomberg วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต Elizabeth Warren และ Ron Wyden ส่งจดหมายในสัปดาห์นี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether Paolo Ardoino เพื่อสอบถามว่า Tether ได้ให้กู้ยืมแก่ทรัสต์ของครอบครัวที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรของ Lutnick เพื่อช่วยให้พวกเขาซื้อสัดส่วนของเขาใน Cantor Fitzge ได้หรือไม่
GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิบัติการ Ghost Chain: กวาดล้างครั้งใหญ่ที่นำโดย FBI จับกุมผู้ต้องหา 276 ราย ใน 14 ประเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน
ตามรายงานของ FBI, Europol และ Interpol เมื่อวันที่ 30 เมษายน มีผู้ถูกจับกุม 276 รายใน 14 ประเทศ ในปฏิบัติการ "Operation Ghost Chain" ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายแบบประสานงานที่มุ่งเป้ากลุ่มแก๊งฉ้อโกงสกุลเงินคริปโตกำเนิดที่มีลักษณะเป็นองค์กร ปฏิบัติการดังกล่าวได้รื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ "drainer-as-a-service"
GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
