การบุกปราบของรัฐบาลกลางเปิดเผยเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการบิดเบือนราคาคริปโต ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงด้านการบังคับใช้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่ทางการมุ่งเป้าไปที่แผนการซื้อขายแบบประสานงานที่ทำให้มูลค่าดูสูงขึ้นและทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดในตลาดทั่วโลก
ข้อกล่าวหาปรับการบิดเบือนตลาดคริปโตกระทบเป้าบริษัทและผู้บริหาร
อัยการสหพันรัฐให้รายละเอียดถึงปฏิบัติการบังคับใช้ที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเป้าไปที่การเอาเปรียบในตลาดคริปโต กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ต่อบุคคล 10 รายที่เกี่ยวข้องกับ 4 บริษัท ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปั่นราคาสินทรัพย์ดิจิทัล คดีนี้เน้นไปที่แนวทางการซื้อขายแบบประสานกันซึ่งมีเป้าหมายเพื่อหลอกลวงนักลงทุนและทำให้มูลค่าดูสูงขึ้น
ผู้สืบสวนชี้แจงผลการค้นพบเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับความเสียหายต่อผู้ลงทุนและผลประโยชน์ทางการเงินจากแผนการที่ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่ระบุว่า:
“ฟ้องร้องดังกล่าวกล่าวอ้างว่าจำเลยไม่ได้เพียงแต่สมคบคิดเพื่อทำให้ปริมาณการซื้อขายและราคา ของสกุลเงินดิจิทัลสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้รับกำไรจากการขายสกุลเงินดิจิทัลในราคาที่พองสูงให้แก่นักลงทุนที่หลงเชื่อ”
ข้อกล่าวหานี้เกี่ยวข้องกับพนักงานและผู้บริหารของ Gotbit, Vortex, Antier และ Contrarian โดยแต่ละรายเชื่อมโยงกับการซื้อขายที่มีโครงสร้างซึ่งออกแบบมาเพื่อจำลองอุปสงค์
กลยุทธ์โทเค็นแบบสายลับของ FBI เปิดโปงแผนการคริปโตรูปแบบระดับโลก
ทางการอธิบายว่า การปฏิบัติการขยายข้ามเขตอำนาจศาลอย่างไร โดยมีการจับกุมหลายครั้งที่ดำเนินการในต่างประเทศ จำเลยสามราย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ถูกส่งตัวจากสิงคโปร์และปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางที่โอ๊คแลนด์ ส่วนคนอื่นๆ ได้ยื่นคำรับสารภาพไปแล้วและได้รับโทษ สะท้อนถึงบทบาทที่แตกต่างกันในความประพฤติที่ถูกกล่าวหา
ปฏิบัติการ Token Mirrors underpins เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนวงกว้างที่อาศัยโทเค็นที่สร้างขึ้นโดย FBI ซึ่งรู้จักกันในชื่อ NexFundAI เพื่อระบุการทำตลาดที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางใช้โทเค็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์แบบสายลับ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทและบันทึกว่ามีการเสนอและดำเนินบริการการซื้อขายล้าง (wash trading) อย่างไร คดีนี้ดำเนินไปผ่านฟ้องร้อง (indictments) ที่ออกระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2025 จากนั้นมีการจับกุมในสิงคโปร์และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพิ่มเติม ซึ่งนำผู้บริหารสำคัญเข้าสู่การควบคุมของสหรัฐ
เอกสารยื่นต่อศาลเน้นย้ำผลกระทบทางการเงินและทางกฎหมายในวงกว้างที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมดังกล่าว อัยการระบุว่า:
“แผนการที่เรียกกันว่า pump-and-dump เหล่านี้ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความสูญเสียในสหรัฐฯ และที่อื่นๆ … ณ ตอนนี้ มีการยึดคริปโตมูลค่ามากกว่า $1 million แล้ว”
“นอกเหนือจากจำเลยทั้งสามที่ถูกส่งตัวแล้ว ยังมีอีกสองรายที่ยอมรับผิดแล้ว และถูกพิพากษาโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Judge Araceli Martínez-Olguín” อัยการระบุ การกระทำที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับความพยายามที่ประสานกันเพื่อทำให้ตัวชี้วัดของโทเค็นสูงขึ้นก่อนจะเทขายสถานะออก
คำถามที่พบบ่อย FAQ 🧭
- DOJ กล่าวหาว่าอะไรในคดีบิดเบือนตลาดคริปโต?
DOJ กล่าวหาว่าบุคคลและบริษัทมีส่วนในการทำให้ราคาคริปโตสูงขึ้นอย่างไม่ชอบธรรม และทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด
- มีบริษัทใดบ้างที่เกี่ยวข้องในแผนการคริปโตที่ถูกกล่าวหา?
Gotbit, Vortex, Antier และ Contrarian ถูกเชื่อมโยงกับแนวทางการซื้อขายที่มีโครงสร้างซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
- FBI เปิดโปงกิจกรรมการซื้อขายล้าง (wash trading) ในคริปโตได้อย่างไร?
FBI ใช้โทเค็นแบบสายลับเพื่อระบุและบันทึกบริการทำตลาดที่ผิดกฎหมาย
- อะไรคือความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนคริปโตจากแผน pump-and-dump?
นักลงทุนต้องเผชิญกับความสูญเสียเมื่อโทเค็นที่ถูกทำให้พองสูงถูกกลุ่มคนวงในเทขายออกในช่วงราคาสูงสุด
