กรมสอบสวนคดีอาญาไทเปสืบสวนคดีฟอกเงินของกลุ่ม Prince ในกัมพูชา พบว่ากลุ่ม Prince ใช้ USDT โอนรายได้จากอาชญากรรมเข้าสู่ไต้หวันเพื่อฟอกเงิน และยังพัฒนากระเป๋าเงิน “OJBK” เชื่อมต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนเงินสดได้ทุกเมื่อในหลายประเทศ และสร้างจุดตัดการไหลของเงินทุน
เมื่อวาน (4) กรมสอบสวนคดีอาญาไทเปได้สรุปสำนวนคดีอย่างเป็นทางการ โดยอ้างอิงกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน รวมทั้งตั้งข้อหาแก่หัวหน้ากลุ่ม จีน จิน และพวกอีก 62 คน รวมถึงบริษัท 13 แห่ง และได้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรง โดยเรียกโทษสูงสุดแก่ จีน จิน จำคุก 13 ปี และหัวหน้าสำคัญของกลุ่ม ลี เทียน ถูกฟ้องด้วยโทษสูงสุด 20 ปี คดีนี้มีมูลค่าการฟอกเงินผิดกฎหมายสูงถึงกว่า 10,700 ล้านบาท รวมของกลางเป็นเครื่องประดับ รถหรู บ้านหรู และบัญชีธนาคาร มูลค่ารวมกว่า 5,500 ล้านบาท
จากการสืบสวนของอัยการ พบว่า จีน จิน เพื่อปกปิดรายได้จากอาชญากรรม ได้สั่งการให้สมาชิกในกลุ่มดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีและการพนันออนไลน์ในจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน รวมทั้งตั้งบริษัทต่างประเทศ 250 แห่งใน 18 ประเทศ และถือครองบัญชีธนาคารในประเทศและต่างประเทศจำนวน 453 บัญชี โดยใช้บริษัทต่างประเทศที่กลุ่มควบคุมอยู่เป็นหลัก สร้างสัญญาการซื้อขายเท็จ และฟอกเงินผ่านช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตรา โอนเงินเข้าสู่บัญชีของ 16 บริษัทในไต้หวัน รวมเป็นเงิน 9,700 ล้านบาท เพื่อซื้อบ้านและรถหรูเป็นการฟอกเงิน
นอกจากนี้ เพื่อให้รายได้จากอาชญากรรมในรูปแบบคริปโตเคอร์เรนซีของกลุ่ม Prince ไหลเข้าสู่ไต้หวัน และสามารถถอนเงินสดได้ทุกเมื่อในหลายประเทศ รวมทั้งสร้างจุดตัดการไหลของเงินทุน จีน จิน ยังสั่งให้สมาชิกในกลุ่มพัฒนากระเป๋าเงิน “OJBK” ขึ้นเอง เชื่อมต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินในไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ใช้ USDT โอนข้ามพรมแดนเพื่อฟอกเงิน สั่งให้สมาชิกไปถอนเงินสดจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน รวมเป็นเงินกว่า 629.2 ล้านบาท เพื่อซื้อรถหรู เครื่องประดับ และใช้จ่ายในกลุ่ม Prince ในไต้หวัน
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Liberty Times กระเป๋าเงิน “OJBK” ใช้โครงสร้าง cold wallet ซึ่งการทำธุรกรรมต้องลงนามผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งโดยทฤษฎีแล้วยากที่จะถูกแฮ็กจากระยะไกล และไม่พึ่งพาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนหรือบุคคลที่สาม จึงเท่ากับหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ KYC (การยืนยันตัวตน) และการควบคุมดูแลอื่น ๆ พร้อมกับใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดินและการผสมเหรียญ เพื่อแยกธุรกรรมและเพิ่มความยากในการติดตามเส้นทางของเหรียญ
OJBK พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Cheng Wei Technology ซึ่งก่อตั้งในไต้หวัน โดยออกแบบมาเฉพาะสำหรับระดับสูงของกลุ่ม Prince ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นำสูงสุดในไต้หวัน ลี เทียน ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ จุดประสงค์หลักคือการถอนเงินสดและโอนเงิน
เมื่อผู้ใช้ต้องการถอนเงินสด เพียงแตะเลือก “ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า” ในแอปพลิเคชัน แจ้งจำนวนเงิน เวลา และสถานที่ แล้วถ่ายภาพหมายเลขธนบัตรบนเงินสดที่พกติดตัว ส่งขึ้นแอป กระเป๋าเงินจะอัปโหลดข้อมูล เมื่อคนขับรถได้รับแล้ว จะไปถอนเงินสดจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน ส่งไปยังจุดหมายปลายทาง และนำหมายเลขธนบัตรที่ผู้ใช้ส่งขึ้นมาเปรียบเทียบ หากตรงกันก็จะส่งมอบเงินให้ผู้ถอน หากต้องการโอนเงิน ก็ต้องส่งข้อมูลบัญชีปลายทางให้ฝ่ายสนับสนุนติดต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน ผ่านหลายชั้นของบัญชีปลอม เพื่อให้ปลายทางสามารถถอนเงินจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงินได้
การโอน Bitcoin มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ! จีน จิน ของกลุ่ม Prince สงสัยว่าพยายาม “ตัดการไหลของเงิน” เพื่อหลบเลี่ยงการถูกติดตาม
btc.bar.articles
หนังสือพิมพ์เหรินหมินอหวบออกวิจารณ์ความผิดปกติของสื่อการเงินที่เป็นแพลตฟอร์มของผู้สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ โดยระบุชัดถึงพฤติกรรมการดึงดูดการไหลของลูกค้า (inflow) ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน
Gate News ข้อความ วันที่ 14 เมษายน หนังสือพิมพ์รายวันของประชาชน (人民日报) ได้เผยแพร่บทความเรื่อง《รบกวนตลาดทุน ทำให้เกิดความผิดปกติที่ต้องระวังสำหรับบัญชีสื่อสิ่งพิมพ์การเงินและเศรษฐกิจเหล่านี้》 ซึ่งกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์บางบัญชีโดยเฉพาะที่ดึงดูดการซื้อขายด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผลตอบแทนปลอม เช่น "เหรียญร้อยเท่า" และ "ปั่นเหรียญกำไรเดือนละเป็นล้าน" เพื่อดึงทราฟฟิกไปสู่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล บทความอ้างถึงประกาศที่หน่วยงานแปดแห่ง รวมถึงธนาคารกลางจีน (央行) เคยออกมาก่อนหน้านี้ โดยย้ำว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย บทความระบุว่า บัญชีและแพลตฟอร์มที่ให้การดึงดูดและบริการด้านเทคนิคแก่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายเข้าข่ายการกระทำผิดกฎระเบียบและอาจคุกคามความปลอดภัยทางการเงินและงานต่อต้านการฟอกเงิน
GateNews1 นาที ที่แล้ว
หลีกเลี่ยงกฎของ ก.ล.ต. ในการรูดซื้อเหรียญมีโอกาสไหม? Odinting เผยบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเครดิตสหรัฐ Wallet Pro
OdinTown เปิดตัวบริการ OwlPay และ Wallet Pro โดยมุ่งเน้นการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B ผสานเทคโนโลยีสเตเบิลคอยน์และระบบการเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านทางการเงินของบริษัทฟินเทค ผ่านความร่วมมือกับ MoneyGram ทำให้ Wallet Pro ทำการโอนเงินข้ามประเทศจากการซื้อสเตเบิลคอยน์ด้วยเงินสด และดำเนินการในตลาดสหรัฐฯ โมเดลธุรกิจนอกอาณาเขตของบริษัทหลีกเลี่ยงกฎระเบียบที่เข้มงวดของไต้หวัน และภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่กำลังท้าทายโครงการแข่งขันของตลาด ในอนาคตจะส่งผลต่อกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการในพื้นที่
CryptoCity22 นาที ที่แล้ว
FBI และอินโดนีเซียร่วมมือกันบุกทำลายเครือข่ายฟิชชิง W3LL โดยมีมูลค่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สหรัฐฯ FBI ร่วมมือกับตำรวจอินโดนีเซียสามารถปฏิบัติการสำเร็จในการกวาดล้างเครือข่ายฟิชชิง W3LL โดยได้ยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ ทั้งชุดเครื่องมือฟิชชิง W3LL จำหน่ายหน้าเข้าสู่ระบบปลอมในราคาต่ำ ใช้การโจมตีแบบคนกลางเพื่อเลี่ยงการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยได้อย่างง่ายดาย จนเกิดเป็นระบบนิเวศอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เป็นระเบียบ การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอินโดนีเซียในด้านการบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลยังคงรุนแรงอยู่
MarketWhisper2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลกลางรัสเซีย (FSB) ปราบปรามช่องการลงทุนใน Telegram ที่บงการตลาดหุ้น โดยเกี่ยวข้องกับบริษัท 19 แห่ง และธุรกรรมผิดกฎหมาย 55,000 รายการ
หน่วยข่าวกรองความปลอดภัยแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจับกุมผู้ดูแลช่องลงทุนของ Telegram จำนวน 3 ราย เนื่องจากพวกเขาใช้นโยบาย "Pump&Dump" เพื่อบิดเบือนราคาหุ้น โดยเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ 19 แห่ง และธุรกรรมมากกว่า 55,000 รายการ งานวิจัยชี้ว่า สัญญาณการลงทุนจาก Telegram 11% สามารถส่งผลต่อผลตอบแทนของหุ้น และผู้ลงทุนมากกว่า 60% พึ่งพาสัญญาณประเภทนี้ ธนาคารกลางเตือนว่าจะติดตามธุรกรรมที่ผิดปกติ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลีกเลี่ยงข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วซื้อเหรียญด้วยบัตรเครดิตมีโอกาสไหม? OdInn ยื่นบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเดบิตของสหรัฐ Wallet Pro
ออเล็นติง (Owl) เปิดตัวบริการ OwlPay และ Wallet Pro โดยมุ่งเน้นการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B ผสานเทคโนโลยีสเตเบิลคอยน์เข้ากับระบบการเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านด้านฟินเทคของบริษัท ผ่านความร่วมมือกับ MoneyGram ทำให้ Wallet Pro สามารถโอนเงินข้ามประเทศเพื่อซื้อสเตเบิลคอยน์แบบเงินสด และดำเนินการในตลาดสหรัฐฯ รูปแบบการดำเนินงานนอกประเทศของบริษัทหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลที่เข้มงวดของไต้หวัน และภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้ท้าทายโครงการแข่งขันในตลาด ซึ่งในอนาคตจะส่งผลต่อกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการในท้องถิ่น
CryptoCity3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาบัน “ตัวกลางเพื่อการแก้แค้น” ของเกาหลีรับดำเนินคดีอาชญากรรมรุนแรงโดยเรียกเก็บค่าบริการเป็น USDT หลังจากจับกุมหัวหน้าผู้ก่อเหตุแล้วก็ยังคงดำเนินการต่อ
เมื่อเร็วๆ นี้มีองค์กร “คนกลางเพื่อแก้แค้น” หลายแห่งในเกาหลีที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงิน ซึ่งพวกเขาให้บริการข่มขู่และบริการฆาตกรรมผ่านทาง Telegram แม้ว่าตัวการหลักจะถูกจับกุมแล้ว แต่โฆษณาที่เกี่ยวข้องยังคงถูกเผยแพร่ ตำรวจสอบสวนคดีมากกว่า 50 คดี และจับกุมได้ราว 30 คน
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
