ตำรวจไทยและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เพิ่งทำลายแหวนหลอกลวงคริปโตมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ที่หลอกลวงชาวเกาหลีหลายร้อยคน
ตำรวจไทยร่วมกับนักสืบชาวเกาหลีใต้ ได้ทำลายเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์
กลุ่มที่รู้จักในชื่อบริษัท Lungo ได้ตั้งเป้าหมายไปที่ชาวเกาหลีใต้กว่า 870 คนผ่านการหลอกลวงทางออนไลน์และการลงทุนที่ฉ้อฉล.
เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัย 25 คน โดยมี 21 คนถูกควบคุมตัวอยู่ในเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่ไทยจับกุมหัวหน้าแก๊งและสมาชิกอีกแปดคนในพัทยา
ณ เวลาที่เขียน พวกเขากำลังรอการส่งตัวเพื่อตอบข้อกล่าวหาในกรุงโซล.
การดำเนินงานของกลุ่มฉ้อโกงคริปโต
ตำรวจกล่าวว่ากลุ่มนี้ได้ดำเนินการหลอกลวงหลายรูปแบบ ผู้เสียหายถูกล่อไปยังการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลปลอม การหลอกลวงทางความรัก และโปรแกรมชดเชยลอตเตอรี่.
ต่างจากกลุ่มฉ้อโกงแบบดั้งเดิมที่มักพึ่งพาเทคนิคเดียว บริษัท Lungo ได้ใช้กลโกงที่หลากหลาย นี่ทำให้การดำเนินการติดตามได้ยากขึ้น.
อัปเดตจากคดี | แหล่งข่าว- Korea Heraldเหยื่อได้ฝากเงินในแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม หรือซื้อโทเค็นที่ไม่มีค่าโดยมีคำสัญญาที่หลอกลวง คนอื่นถูกหลอกผ่านการหลอกลวงทางความรัก โดยที่ผู้หลอกลวงสร้างความเชื่อใจก่อนที่จะโน้มน้าวเหยื่อให้โอนเงิน.
อีกกลยุทธ์หนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ “การหลอกลวงแบบไม่แสดงตัว” เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อจำนวนมากที่ปลอมขึ้น ผู้กระทำผิดปลอมตัวเป็นคนดัง โรงพยาบาล หรือบริษัทต่างๆ จากนั้นพวกเขากดดันธุรกิจขนาดเล็กให้ชำระเงินล่วงหน้าให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าที่ไม่มีอยู่จริง
การจับกุม “Jaryong” และทีมหลักของเขา
หัวหน้าแก๊งที่รู้จักในนาม “Jaryong” ได้บริหารกลุ่มจากพัทยา ชื่อของเขามีความหมายเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจาก “ryong” แปลว่า “มังกร” ในภาษาเกาหลี ตำรวจเชื่อว่าเขาได้ประสานงานกลุ่มโดยใช้แอพเข้ารหัส เช่น Telegram และ WeChat.
ต้องมีภารกิจตำรวจสามครั้งไปยังประเทศไทยเพื่อรวบรวมหลักฐานและระบุผู้ปฏิบัติงานระดับสูง การบุกเข้าตรวจค้นสำนักงานสองแห่งในพัทยาช่วยยืนยันโครงสร้างและวิธีการของกลุ่มนี้
ตำรวจไทยจับกุมผู้ต้องสงสัย 20 คนในระหว่างการบุกค้นรีสอร์ทในเดือนมิถุนายน ขณะที่การบุกค้นตามมาจับกุมหัวหน้าแก๊งและทีมชั้นนำของเขาได้
การฟอกเงินผ่านหลายช่องทาง
นักสืบเปิดเผยว่าขบวนการฉ้อโกงคริปโตใช้ระบบการฟอกเงินหลายระบบ เงินที่ถูกขโมยไหลผ่านบัตรเติมเงิน การถอนเงินจากคาสิโน และธุรกรรมที่แยกออกเป็นส่วน ๆ
โบรกเกอร์ที่ทำธุรกรรมแบบนอกตลาดที่มีปริมาณสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความสำคัญต่อการหลอกลวงนี้เช่นกัน พวกเขาแปลงคริปโตเป็นเงินสด ซึ่งต่อมาถูกย้ายผ่านเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ
วิธีการนี้ทำให้กลุ่มนี้ซ่อนตัวอยู่เป็นเวลาหลายปี โฆษกตำรวจเรียกมันว่า “การดำเนินงานฉ้อโกงอย่างมีระบบที่สร้างขึ้นจากชั้นของการหลอกลวง”
ปฏิกิริยาของชุมชนและตำรวจ
ตำรวจเกาหลีใต้เน้นย้ำถึงความร้ายแรงของคดีนี้ พวกเขาชี้ให้เห็นว่าความผิดของบริษัท Lungo ขยายไปไกลกว่าการฟิชชิ่งเสียงแบบทั่วไป.
“เราจะติดตามอาชญากรรมการฉ้อโกงเหล่านี้ต่อไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่มีการประนีประนอม” ตำรวจนครบาลโซลกล่าวในแถลงการณ์
พวกเขายังได้กระตุ้นให้ชาวเกาหลีระมัดระวังการหลอกลวงทางออนไลน์ที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย
การสร้างรูปปั้นนี้ยังได้สร้างการถกเถียงในเกาหลีใต้เกี่ยวกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงที่มีการจัดระเบียบ ผู้สังเกตการณ์ชี้ให้เห็นว่าการหลอกลวงในปัจจุบันรวมเอา crypto, ความรัก และการฉ้อโกงทางธุรกิจเข้ามาในปฏิบัติการที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่เปราะบางที่สุดบางกลุ่ม
รูปแบบการฉ้อโกงที่ร้ายแรงมากขึ้น
คดี Lungo ไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะโดดเดี่ยว เกาหลีใต้เพิ่งเปิดเผยอีกกลุ่มหนึ่งที่ขโมยเงิน 28.1 ล้านดอลลาร์จากบุคคลที่มีฐานะสูง กลุ่มนั้นยังพึ่งพากลยุทธ์ที่ใช้คริปโตและการฉ้อโกงออนไลน์อีกด้วย.
ในขณะเดียวกัน การสอบสวนที่แยกต่างหากเผยให้เห็นการขโมยสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แฮกเกอร์ได้ขโมย BTC มากกว่า 127,000 หน่วยจากกลุ่มการขุด LuBian ในปี 2020 ณ ราคาปัจจุบัน สินทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกือบ 14.5 พันล้านดอลลาร์
เงินที่ถูกขโมยยังคงไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ปีที่แล้ว และทำให้ผู้สอบสวนสับสนเกี่ยวกับตัวตนของโจร.
เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ฉ้อโกงกำลังรวมกันระหว่างคริปโตกับวิธีการแบบดั้งเดิม หน่วยงานเตือนว่าผู้เสียหายมักมีปัญหาในการฟื้นฟูเงินที่สูญเสียไปเนื่องจากธรรมชาติที่ไม่ระบุชื่อของธุรกรรมบนบล็อกเชน.
