Федеральный суд США вынес суровый приговор основателю “Инкогнито Маркет” Руй-Сианг Линю, который управлял платформой для торговли наркотиками на темной сети на базе криптовалют. Его приговорили к 30 годам лишения свободы и конфисковали незаконный доход в размере 105,045,109 долларов. Этот случай считается одним из самых серьезных в области правоприменения в последние годы по делу “криптовалютных рынков наркотиков на темной сети”.
По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, с момента запуска Incognito Market в октябре 2020 года и до его закрытия в марте 2024 года, платформа использовала систему криптовалютных платежей и внутренний механизм переводов под названием “Incognito Bank”, предоставляя анонимные услуги для пользователей по всему миру. За это время было совершено более 640 000 сделок на сумму свыше 1,05 миллиарда долларов, зарегистрировано более 400 000 покупателей и свыше 1800 продавцов.
Расследование показало, что основная часть незаконных товаров, продаваемых на платформе, — это наркотики, включая героин, кокаин, LSD, MDMA, метамфетамин, кломазепам, алпразолам и поддельные лекарства, маркированные как рецептурные препараты. Значительная часть “оксикодона” оказалась фентанилом, что привело как минимум к одной смерти и затронуло сотни тысяч семей.
Судья Колин МакМахон при вынесении приговора отметила, что действия Руй-Сианга Лина создали “международную цифровую наркокартель”, подчеркнув его использование анонимных возможностей блокчейна для сокрытия потоков преступных средств. Обвинение также сообщило, что перед закрытием платформы Лин присвоил средства пользователей и пытался шантажировать, угрожая раскрытием транзакционных данных.
Это дело также связано с недавними операциями по пресечению “криптовалютных отмываний на темной сети”, включая блокировку активов на Helix Mixer и BidenCash. Министерство юстиции США заявило, что в будущем будет продолжать усилия по усилению контроля и пресечению “преступлений с использованием криптовалют на темной сети”, “отмывания биткоинов” и анонимных платежных систем.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Женщина с Сайпана приговорена к 71 месяцу за мошенничество с биткоином, нацеленное на пожилых жертв
Сообщение Gate News, 28 апреля — 30-летняя женщина с Сайпана, Сзе Ман Ю Инoс ( также известная как "Yuki"), была приговорена к 71 месяцу федеральной тюремной отсидки за схему мошенничества с использованием проводной связи, связанную с биткоином, сообщает заявление Министерства юстиции США, опубликованное в понедельник. Суд также
GateNews25м назад
Пульс межбиржевых потоков биткоина взлетел на 136% с мартовского минимума: 7-дневная средняя пересекла 30-дневную линию
Сообщение Gate News, 28 апреля — По данным on-chain аналитика Акселя Адлера-младшего, пульс межбиржевых потоков биткоина вырос на 136% с мартовского минимума: 7-дневная скользящая средняя впервые за несколько месяцев пересекла 30-дневную скользящую среднюю.
Смещение этого показателя сигнализирует о переориентации на риск-он настроение в механизмах потоков. Однако один дополнительный индикатор пока не подтвердил тренд.
GateNews50м назад
Block Inc. раскрывает холдинги в 28 355 BTC на сумму $2,2 млрд в отчете о доказательствах резервов за 1 квартал
Сообщение Gate News, 28 апреля — Block Inc., финтех-компания, возглавляемая Джеком Дорси и являющаяся домом для Square и Cash App, опубликовала в понедельник свой первый квартальный отчет о доказательствах резервов, раскрывающий общие холдинги биткоина в размере 28 355 BTC, что примерно соответствует $2,2 млрд по состоянию на конец марта 2026 года. В отчете,
GateNews1ч назад
Биткоин-спот ETF прекращают 9-дневную серию чистых притоков: вчера общий чистый отток составил 263 млн долларов
Биткоин спотовый ETF завершил 9-дневный период чистого притока по состоянию на 27 апреля: дневной чистый отток составил 263 миллиона долларов. В этой статье систематизируются потоки капитала, а также рассматривается динамика цены BTC за последние 9 торговых дней и изменения рыночной структуры.
GateInstantTrends1ч назад
Ончейн-кит открывает шорт по BTC с плечом 20x на $23M, 16-й шорт в этом месяце
Новостное сообщение Gate News, 28 апреля — крупный ончейн-кит по биткоину (адрес 0x004edcd40360e293e4cf260d2ebdf8c7076c1bb8) открыл позицию по шорту BTC с плечом 20x на сумму примерно $23 миллиона, согласно мониторингу Hyperinsight. Позиция состоит
GateNews1ч назад
Публичная компания Capital B из Франции добавляет 6 Bitcoin к своим активам, общая позиция достигает 2 943 BTC
Сообщение Gate News, 28 апреля — французская публичная компания Capital B увеличила свои холдинги Bitcoin на 6 BTC, доведя общую позицию до 2 943 BTC, согласно BitcoinTreasuries.NET.
Теперь компания занимает 25-е место в рейтинге холдингов Bitcoin среди крупных
GateNews2ч назад
