Флорида конфискует $1.5 млн в Dogecoin, Pepe и Solana по делу, связанному с китайским гражданином

Вкратце

• Прокуратура Флориды изъяла около $1,5 миллиона в криптовалюте, связанной с подозреваемым за границей.
• На кошельке хранились AVAX, DOGE, PEPE и SOL, с убытками, заявленными жителем, в размере $47 421.
• Этот случай показывает, как теперь легче применять доктрины конфискации к криптовалютам, сообщили Decrypt источники.

Центр искусств, моды и развлечений Decrypt.

Откройте для себя SCENE

Прокуратура Флориды объявила в четверг о изъятии около $1,5 миллиона в криптовалюте после того, как следствие установило связь между средствами, полученными в результате инвестиционной аферы в Citrus County, и кошельком, принадлежащим гражданину Китая.

Генеральный прокурор Джеймс Утхмайер заявил, что отдел по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством при Государственной прокуратуре получил судебный приказ, направленный против активов, принадлежащих Ту Вэйчжи, который теперь обвиняется в отмывании денег, крупной краже и организованной схеме мошенничества.

Пока мошенники меняют свои методы, я горжусь способностью наших прокуроров по всему штату адаптироваться и обеспечивать правосудие.

Хочу поблагодарить наш отдел по борьбе с киберпреступностью и офис шерифа Citrus County за их постоянную преданность делу и за то, что сделали жертвой этого мошенника… pic.twitter.com/7Ve3kmOWos

— Генеральный прокурор Джеймс Утхмайер (@AGJamesUthmeier) 11 декабря 2025

“Пока мошенники меняют свои методы, я горжусь способностью наших прокуроров по всему штату адаптироваться и обеспечивать правосудие,” сказал Утхмайер в заявлении.

Следователи отметили, что изъятие началось после расследования, которое продолжилось после того, как житель Citrus County в июле 2024 года сообщил о потере $47 421. Житель отправил деньги на онлайн-инвестиционную платформу, которая, как предполагалось, была мошеннической.

Расследование привело к установлению связи между средствами и кошельком, предположительно контролируемым Ту. Вместо ограничения взыскания только на сумму первоначальной потери, прокуроры потребовали ордер на изъятие всего баланса этого кошелька.

Офис Генерального прокурора оценил изъятые активы примерно в $1,5 миллиона. В заявлении говорится, что кошелек “содержал токены AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) и SOL (Solana) криптовалюты”.

Считается, что Ту находится в Китае. Власти Флориды заявили, что его арестуют, если он попытается въехать в США.

Бегство и конфискации криптовалют

Штат осуществил изъятие, используя механизм отказа в праве на бегство (fugitive disentitlement) штата Флорида, положение, которое позволяет судам принимать меры против активов, связанных с уголовным делом, когда обвиняемый остается за пределами юрисдикции.

На практике это лишает подозреваемого возможности использовать суды Флориды для оспаривания конфискации, если он не явится для предъявления обвинений.

“Это не первый случай, когда правоохранительные органы США изымают активы за границей, но важно то, как эти доктрины теперь легко распространяются на криптовалюты,” сказала Ангела Анг, руководитель отдела политики и стратегических партнерств для Азиатско-Тихоокеанского региона в TRM Labs, в интервью Decrypt.

Как механизм, отказ в праве на бегство “основан на простом принципе: вы не можете просить суды США защищать ваше имущество, отказываясь от юрисдикции США,” отметила Анг.

“С правильными инструментами, экспертизой и сотрудничеством с добросовестными участниками, прозрачность и отслеживаемость публичных блокчейнов могут сделать такие изъятия более осуществимыми в криптовалюте, а не менее,” добавила она.

Публичные уведомления о других конфискациях Флориды в этом году показывают, что агентства преследовали изъятия, связанные с кошельками, обслуживаемыми крупными биржами и сетями в округах, включая Citrus, Broward и Marion.

“Когда правоохранительные органы начинают новые процедуры, они часто совершают множество ошибок. Со временем адвокаты указывают на эти ошибки судам,” объяснил Лесли Саммис, адвокат по уголовной защите и конфискации гражданских активов, в посте, объясняющем тенденцию в штате, добавив, что суды “толкуют закон и издают приказы, ограничивающие действия правоохранительных органов.”

Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия сообщила о более чем $12 миллиардов в общем объеме потерь от мошенничества в 2024 году, при этом инвестиционные схемы составляли значительную часть — примерно $5,7 миллиарда. Отдельные данные отрасли от Центра жалоб на интернет-преступность ФБР показывают, что мошенничество с криптовалютами принесло около $9,3 миллиарда в зарегистрированных убытках.

Decrypt обратился с запросом к Генеральному прокурору Флориды через его пресс-службу, и эта статья будет обновлена, если они ответят.