Корейская полиция и руководители шифрования компании участвуют в деле о отмывании денег на сумму 249,6 миллиарда вон, прокуратура предъявила обвинения без задержания.

Военный прокурор второго отдела уголовных дел прокуратуры Сувон в Южной Корее в четверг сообщил, что двое высокопрофильных полицейских и пятеро гражданских лиц были обвинены в участии в сети отмывания денег, связанной с криптоактивами, которая включает преобразование средств, полученных от мошенничества с голосовыми звонками. Обвинительное заключение было подано без задержания, и в нем содержатся обвинения в нарушении Закона о тяжких преступлениях и Закона о контроле за сокрытием преступных доходов.

Под судом оказались высокопоставленные полицейские, включая бывшего начальника полиции (кодовое имя A) и бывшего чиновника Национальной полиции (кодовое имя B). Прокуратура утверждает, что оба получили деньги и предметы роскоши от менеджеров криптоактивов компании в обмен на конфиденциальную информацию о расследованиях и деловые льготы. Другие пятеро обвиняемых включают оператора криптоактивов C и генерального директора D, обвиняемых в подкупе и отмывании цифровых активов.

Исследование показало, что A в период с июля 2022 года по июль прошлого года познакомился с C через знакомых из местной биржи виртуальных активов, получил 79 миллионов вон и предоставил информацию для расследования и содействовал его затруднению. B в свою очередь в период с февраля прошлого года по февраль этого года многократно получил предметы на сумму около 10 миллионов вон, включая кошельки, обувь и брендовые куртки, в обмен на подтверждение хода дела и содействие в снятии заморозки платежей.

Прокуратура отметила, что группа по отмыванию денег, управляемая этими высокопрофильными руководителями Криптоактивов, с января по октябрь прошлого года конвертировала 249,6 миллиарда вон, полученных от мошенничества с голосовыми звонками, в цифровые активы, из которых 11,2 миллиарда вон были признаны незаконными доходами, а 1,5 миллиарда вон были подвержены мерам задержания и сохранения активов.

Корейские финансовые регулирующие органы готовятся к новому раунду наказаний для внутренних виртуальных активов, сосредоточив внимание на нарушениях, связанных с отмыванием денег, для поддержания целостности крипто-рынка. Ожидается, что регулирующие органы примут санкции и штрафы против нарушающих торговых платформ и связанных с ними лиц, а также будут обрабатывать дела по принципу «первый пришёл – первый вышел». (Cryptonews)