Um influenciador na plataforma Douyin, com mais de 800 mil seguidores, foi recentemente suspeito de promover uma criptomoeda específica ao modificar o seu nome de utilizador para incluir o nome da moeda MEME e o endereço do contrato (CA), publicamente incentivando a compra na plataforma. Suspeita-se que, após atrair uma grande quantidade de seguidores a comprar, o influenciador tenha feito uma venda em massa para realizar lucros, causando um aumento de cerca de 6 vezes no valor da moeda em pouco tempo, seguido de uma rápida queda. Após a exposição do caso, o influenciador aparentemente deletou rapidamente todo o conteúdo relacionado, e várias denúncias foram feitas por utilizadores.
Técnicas típicas de manipulação de mercado: do renomear ao incentivar compras
(Fonte: Douyin)
Este incidente revela uma estratégia de manipulação do MEME coin usando a influência de seguidores nas redes sociais. O influenciador altera o nome de utilizador para o nome da moeda MEME e adiciona o endereço do contrato, promovendo publicamente na maior plataforma de vídeos curtos da China, atraindo seguidores a comprar rapidamente, criando volume de negociação e elevando o preço da moeda. Quando o valor sobe cerca de 6 vezes, o influenciador supostamente realiza vendas concentradas na alta, provocando uma queda abrupta, deixando muitos investidores de varejo presos na queda. O ciclo de incentivo à compra e venda em massa é extremamente curto, dificultando a reação dos investidores.
A liquidez do mercado de MEME coins é extremamente rasa, e grandes detentores que vendem podem fazer o valor cair mais de 90% em minutos ou até segundos. A velocidade de negociação dos investidores comuns é incapaz de competir com os manipuladores, o que constitui a principal desigualdade nesta prática.
Remoção de posts e provas: capturas de tela guardadas, difícil escapar do banimento
Após a exposição, o influenciador aparentemente deletou todas as publicações e dados relacionados imediatamente, tentando apagar os registros de incentivo às compras. No entanto, alguns utilizadores já fizeram capturas de tela como prova, e denúncias foram enviadas às plataformas, tornando quase inevitável o banimento da conta.
Sob o quadro legal chinês, tais ações podem infringir as seguintes leis:
- Crime de captação ilegal de depósitos públicos: atrair fundos do público de forma pública e incentivada, podendo configurar o crime.
- Crime de operação ilegal: atuar sem licença legal em atividades financeiras similares.
- Crime de uso ilegal de redes de informação: usar plataformas de redes sociais para atividades financeiras ilegais.
- Crime de fraude: se for comprovado que o influenciador tinha posições prévias e induziu outros a comprar na alta e vender na baixa.
Na China, a promoção pública de criptomoedas já é considerada uma área cinzenta em termos de conformidade, e as técnicas de manipulação de mercado aumentam significativamente os riscos legais. Apesar de a influência de 800 mil seguidores oferecer oportunidades legítimas de monetização, assumir esses riscos legais causa surpresa na indústria.
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