Resumo
- O CEO da SafeMoon, Braden Karony, foi condenado a 100 meses de prisão pelo seu papel num esquema de fraude envolvendo o token SFM.
- Karony também foi ordenado a pagar uma confiscação de 7,5 milhões de dólares pelos seus crimes.
- Um co-conspirador aguarda sentença, enquanto outro ainda está foragido.
O CEO da SafeMoon, Braden John Karony, foi condenado na terça-feira a 100 meses de prisão pelo Juiz Distrital Eric Komitee, do Distrito Leste de Nova Iorque, pelo seu envolvimento num esquema que defraudou investidores no token SafeMoon (SFM).
Karony, que poderia ter enfrentado até 45 anos de prisão, foi condenado em maio passado por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrónica e branqueamento de capitais. Além da sentença, foi ordenado a pagar uma confiscação de 7,5 milhões de dólares, com a restituição às vítimas ainda por determinar.
A sua defesa destacou o cérebro ainda em desenvolvimento de Karony, o serviço prestado pelos seus pais ao país e a sua bondade, segundo relatos do tribunal do Inner City Press. A apelação, no entanto, parece ter sido ignorada, embora a sua sentença—de 8 anos e 4 meses—fique aquém dos 12 anos solicitados pelo governo pelos seus crimes.
“Karony mentiu a investidores de todas as origens—incluindo veteranos militares e americanos trabalhadores—e defraudou milhares de vítimas para comprar mansões, carros desportivos e camiões personalizados,” afirmou o Procurador dos Estados Unidos, Joseph Nocella, numa declaração. “A sentença de hoje demonstra que há consequências significativas para crimes financeiros.”
A SafeMoon cresceu até cerca de 8 mil milhões de dólares de capitalização de mercado em 2021, usando uma mecânica de imposto de transação de 10% concebida para beneficiar os detentores. Deste imposto, metade foi projetada para ser automaticamente reinvestida nos detentores de tokens, enquanto a outra metade deveria entrar em pools de liquidez para fortalecer a negociação do ativo.
Mas foi descoberto que Karony desviou e usurpou fundos destinados a esses pools de liquidez, defraudando investidores no token ao manter acesso ao que eles pensavam ser tokens “bloqueados”.
“Ele enganou investidores, usando os seus fundos para expandir luxuosamente o seu portefólio com casas de milhões de dólares e carros de luxo,” afirmou Harry Chavis, Agente Especial do IRS-CI em Nova Iorque. “Ao empregar transações complexas para obscurecer o movimento destes lucros ilícitos, Karony adquiriu mais de 9 milhões de dólares em ativos cripto,” acrescentou.
Karony e o seu co-conspirador Thomas Smith foram inicialmente acusados em 2023 e também enfrentam uma ação civil da SEC. Smith declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrónica, aguardando sentença.
Um terceiro alegado co-conspirador, Kyle Nagy, continua foragido, de acordo com o Escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Leste de Nova Iorque.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A Comissão de Valores Mobiliários de Jiangsu emite um aviso sobre a “pseudo-bolsa” de Hong Kong, com listagens falsas, alertando para o risco de investimento ilegal em capital não cotado (ações originais).
Notícias da Gate News, a 10 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários de Jiangsu emitiu um aviso de risco. Recentemente, alguns intermediários ilegais têm usado como isco a ideia de que, mediante o pagamento de uma taxa, seria possível “dar início ao sino” na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX). Esses intermediários fornecem serviços como códigos de capital próprio falsos, anúncios em sites, etc. As plataformas em causa são na sua maioria “falsas bolsas” e envolvem o falso enquadramento de uma listagem através da falsificação de cerimónias. Algumas empresas aproveitam-se disso para vender capital próprio e ações em fase inicial ao público, o que poderá configurar angariação ilegal de fundos. As autoridades de supervisão lembram os investidores: devem verificar a qualificação das instituições através do site oficial da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong, estar atentos a promoções de “garantia de capital com retornos elevados”, não transferir dinheiro para contas pessoais nem para plataformas não oficiais e, ao detetar indícios, denunciá-los e participar à polícia atempadamente.
GateNews31m atrás
Caixin: A Polymarket utiliza USDC para liquidação, o que representa riscos legais para os participantes no interior da China
O artigo discute as controvérsias legais do mercado de previsão da Polymarket, especialmente a questão da fronteira pouco clara entre transações com informação privilegiada e jogos de azar. Salienta que a utilização do USDC para liquidação coloca os participantes chineses em risco jurídico e menciona a «Lei para Terminar com a Corrupção nos Mercados de Previsão», apresentada por um senador dos EUA, que proíbe determinados funcionários do governo e os seus familiares de participarem em transações nos mercados de previsão.
GateNews1h atrás
Um CEX recebeu autorização para uma conta principal da Reserva Federal, o que desencadeou preocupações sobre risco sistémico e transparência
Uma bolsa de criptomoedas tornou-se a primeira CEX autorizada a ter uma conta principal da Reserva Federal (Fed), mas a conta está sujeita a restrições: apenas pode aceder ao sistema de pagamentos Fedwire e não consegue obter juros. Esta medida suscitou preocupações nos EUA sobre riscos financeiros e transparência, e especialistas em supervisão alertam que poderá afetar a estabilidade financeira. A bolsa afirma cumprir as normas de prevenção do branqueamento de capitais.
GateNews1h atrás
A Bitcoin Depot revela um roubo de 3,6 milhões de BTC após um ataque às contas de liquidação
A Bitcoin Depot comunicou uma violação de segurança em que hackers roubaram 50,9 BTC, no valor aproximado de 3,6 milhões de dólares, ao comprometerem as credenciais da conta de liquidação interna. Este incidente evidencia vulnerabilidades na infraestrutura operacional das empresas de cripto, sublinhando a necessidade de reforçar as medidas de segurança.
CryptoNewsFlash3h atrás
A fuga de código do Claude desencadeia uma crise do LLM, e os hackers já roubaram ETH a investigadores
A investigação de segurança revela que, no ecossistema de agentes de LLM, mais de 20% dos routers de API gratuitos injectam ativamente código malicioso, levando ao roubo de activos e a uma crise de credenciais. Além disso, o incidente de divulgação de código da Claude permitiu que os atacantes explorassem a curiosidade dos programadores para disseminar malware. A equipa de investigação propôs um mecanismo de defesa em três camadas para fazer face aos riscos de segurança da cadeia de abastecimento.
MarketWhisper5h atrás
Jantar de meme coin de Trump revela controvérsia de ética entre política e negócios, senador exige investigação
Três senadores democratas exigem documentos relacionados com a atividade da $TRUMP Meme coin, acusando os organizadores de promoverem a compra de tokens com o incentivo de contactos com o Presidente Trump. O evento poderá beneficiar o próprio Trump e a sua família, colocando problemas de conflito de interesses. Os senadores sublinham que a divulgação do organizador é enganadora e apelam para a inclusão, no projeto de lei sobre os mercados de criptomoedas, de disposições morais que limitem o lucro dos titulares do cargo em funções. Este caso poderá afetar a confiança no mercado de criptomoedas e o progresso legislativo.
MarketWhisper7h atrás
