Ajudar a Turquia a congelar ativos de 1 bilhão de dólares, o caminho de conformidade da Tether mudou

Artigo: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Tradução: Luffy, Foresight News

30 de janeiro, as autoridades turcas anunciaram o congelamento de ativos no valor superior a 5 bilhões de dólares em nome de Veysel Sahin, que é acusado de operar plataformas de jogo ilegal e de lavagem de dinheiro. O procurador-chefe de Istambul revelou que uma empresa de criptomoedas não identificada realizou esta operação de congelamento a pedido do governo turco.

Esta empresa é precisamente a Tether Holdings SA, que emite a stablecoin USDT com um valor de mercado de 1850 mil milhões de dólares. Recentemente, a empresa tem colaborado ativamente com governos de vários países para combater diversos crimes relacionados com criptomoedas, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e evasão de sanções.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou numa entrevista recente à Bloomberg News: «As autoridades de aplicação da lei entraram em contacto connosco, forneceram informações relevantes, e após verificá-las, tomámos medidas de acordo com as leis do país. Quando colaboramos com o Departamento de Justiça dos EUA, o FBI e outras instituições, seguimos este procedimento.»

A Tether não comentou mais sobre este caso. A Bloomberg tentou contactar Sahin, mas sem sucesso. Um funcionário turco também se recusou a divulgar o nome da empresa mencionado na declaração do procurador.

Os ativos congelados, no valor de 460 milhões de euros (aproximadamente 544 milhões de dólares), fazem parte de uma grande operação de aplicação da lei na Turquia, que já congelou ativos no valor superior a 1 mil milhões de dólares. Segundo a cadeia de televisão turca NTV, alguns dias após a notícia do congelamento de ativos de Sahin, outra pessoa foi investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro e jogo ilegal, tendo também seus ativos de criptomoedas no valor de 500 milhões de dólares congelados. Ainda não está claro se este congelamento de ativos envolve tokens emitidos pela Tether.

Um funcionário turco, que pediu para não ser identificado e que falou à Bloomberg sobre assuntos legais sensíveis, revelou que as autoridades rastrearam fluxos de fundos e analisaram ativos criptográficos, descobrindo «rastreios financeiros» de receitas ilegais, e afirmou que no futuro irão implementar ações semelhantes de congelamento de ativos contra pessoas envolvidas em jogos de azar ilegais e sistemas de pagamento.

Para a Tether, esta operação de congelamento é apenas uma das muitas ações de bloqueio de fundos que vêm aumentando, evidenciando o esforço contínuo desta gigante das criptomoedas em colaborar com as autoridades globais de aplicação da lei.

Um relatório publicado em janeiro pela empresa de análise Elliptic revelou que, até ao final de 2025, a Tether e o seu concorrente Circle Internet Group Inc. terão colocado cerca de 5700 carteiras na lista negra, envolvendo ativos de aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares, um número quase insignificante há dois anos. No momento do congelamento, três quartos dessas carteiras detinham USDT.

Arda Akartuna, responsável pela inteligência de ameaças de criptomoedas na Elliptic para a região Ásia-Pacífico, afirmou: «À medida que a aplicação legal de criptomoedas e a integração dos pagamentos globais aceleram, também aumentam os usos ilegais, o que leva os emissores de stablecoins a intervirem de forma mais ativa.»

A Tether frequentemente promove os seus esforços no combate ao crime, incluindo na comunicação para potenciais investidores, onde a empresa busca captar financiamento avaliado em até 500 mil milhões de dólares. Segundo o seu site oficial, a Tether já auxiliou as autoridades de 62 países em mais de 1800 casos, congelando USDT no valor de 3,4 mil milhões de dólares relacionados com atividades ilegais.

Nathan McCauley, cofundador e CEO do parceiro da Tether, Anchorage Digital Bank, afirmou numa entrevista: «Eles (a Tether) têm uma postura extremamente positiva de cooperação, e entre os emissores de stablecoins, a empresa goza de uma reputação reconhecida como a melhor junto das autoridades de aplicação da lei.»

A Anchorage é a emissora da stablecoin USAT, que é uma stablecoin de dólares norte-americanos compatível com a conformidade, lançada no final de janeiro, marcando o retorno da Tether ao mercado dos EUA.

Este é um grande contraste com a relação tensa que a Tether tinha com as autoridades reguladoras americanas há alguns anos. Após conflitos com reguladores em 2018, a Tether praticamente saiu do mercado dos EUA e, em 2021, pagou 41 milhões de dólares para resolver alegações de falsificação de reservas.

No entanto, o segundo mandato do governo Trump mostrou-se mais favorável à indústria de criptomoedas. No ano passado, Ardoino participou junto com outros altos executivos na cerimónia de assinatura de uma lei de regulamentação de stablecoins pelo presidente Trump.

Apesar disso, a USDT da Tether continua a ser alvo de escrutínio por parte das autoridades devido ao seu uso generalizado por criminosos.

Em 9 de janeiro, o escritório do procurador federal do distrito leste da Virgínia anunciou a acusação de um cidadão venezuelano por lavagem de 1 bilhão de dólares em USDT. Um relatório recente da Elliptic revelou que o Banco Central do Irã comprou mais de 500 milhões de dólares em USDT para aliviar a crise cambial e evitar sanções americanas.

Sahin, procurado na Turquia, é acusado de liderar uma organização que lavava dinheiro para uma rede de apostas ilegais. Segundo a mídia local, Sahin foi condenado a 10 anos de prisão em 2017, foi libertado em 2023, e um mês depois foi condenado a 21 anos de prisão. Seu paradeiro atual é desconhecido, mas a agência de notícias oficial turca, Anadolu, relatou em 30 de janeiro que «as autoridades estão a avançar com os procedimentos legais para extraditá-lo de volta à Turquia».