Resumo
- A Secção de Fraudes do Departamento de Justiça destacou três grandes processos relacionados com criptomoedas no seu Resumo do Ano de 2025, mostrando o papel dos ativos digitais em esquemas de fraude.
- Os casos variaram de uma fraude de Medicare de $1 biliões com apreensões de criptomoedas a uma fraude de investimento de $9,4 milhões que prometia retornos anuais de 547%.
- A fraude habilitada por IA aumentou 500%, com operações criminosas a moverem-se agora a uma velocidade e escala sem precedentes, disse um especialista à Decrypt.
O Departamento de Justiça dos EUA destacou três casos de fraude de alto perfil em que a criptomoeda desempenhou um papel material no seu Resumo do Ano de 2025, divulgado na quinta-feira, observando um reforço na aplicação da lei à medida que os ativos digitais se tornam parte integrante de esquemas tradicionais de fraude.
Os casos surgiram de um ano recorde, no qual os procuradores acusaram 265 arguidos de uma perda total pretendida de fraude superior a $16 biliões, mais do que o dobro do total do ano passado, de acordo com o relatório da Secção de Fraudes da Divisão Criminal do DOJ.
America First significa tolerância zero para fraudes! O Resumo do Ano de 2025 da Secção de Fraudes detalha ações agressivas @TheJusticeDept tomou contra fraudes em todos os níveis. https://t.co/N5S1r4VjoG
— Divisão Criminal (@DOJCrimDiv) 22 de janeiro de 2026
A Secção de Fraudes opera através de quatro unidades especializadas: a Unidade do Lei de Práticas Corruptas no Estrangeiro, a Unidade do Mercado, Governo e Fraude ao Consumidor, a Unidade de Saúde e Segurança, e a Unidade de Fraude em Cuidados de Saúde, que supervisiona casos de fraude em cuidados de saúde que incluíram apreensões de criptomoedas.
O relatório destaca o papel crescente da crypto em operações de fraude de grande escala.
Numa dessas casos, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz e Jorge Kinds foram acusados de um esquema de fraude de enxerto de ferida amniótica de $1 biliões que supostamente gerou mais de $600 milhões em pagamentos indevidos do Medicare.
Os procuradores afirmam que os arguidos visaram pacientes idosos e com doenças terminais com enxertos medicamente desnecessários, e as autoridades posteriormente apreenderam mais de $7,2 milhões em ativos, incluindo contas bancárias e criptomoedas.
O Departamento de Justiça também destacou a Operação Nacional de Combate à Fraude em Cuidados de Saúde do ano passado, a maior da história do Departamento, na qual 324 indivíduos foram acusados em esquemas que envolveram mais de $14,6 mil milhões em perdas pretendidas.
Durante essa operação, as autoridades “apreenderam mais de $245 milhões em dinheiro, veículos de luxo, criptomoedas e outros ativos.”
Em novembro passado, Travis Ford, ex-CEO da Wolf Capital, foi condenado a 60 meses de prisão por uma fraude de investimento em crypto de $9,4 milhões que visou cerca de 2.800 investidores, após prometer “retornos diários de 1–2%” e desviar fundos para ganho pessoal, disse o DOJ.
As ações de aplicação da lei surgem à medida que o Congresso avança para combater a fraude em crypto.
No mês passado, as Senadoras Elissa Slotkin (D-MI) e Jerry Moran (R-KS) apresentaram a lei bipartidária SAFE Crypto Act, que criaria uma força-tarefa federal dentro de 180 dias com o objetivo de reduzir os esquemas de crypto através de coordenação entre setores.
O Procurador do Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, também instou os legisladores estaduais este mês a criminalizar operações de crypto sem licença, alertando que uma economia criminal de $51 biliões está a prosperar em zonas cinzentas regulatórias.
“A mudança mais importante neste momento é a velocidade. Vimos um aumento de aproximadamente 500% na fraude habilitada por IA, e esse aumento não se resume ao volume — trata-se de quão rápido as operações criminosas podem agora mover-se,” disse Ari Redbord, Vice-Presidente e Chefe Global de Políticas na TRM Labs, à Decrypt.
Redbord alertou que os grupos criminosos “já não improvisam”, mas “executam operações altamente otimizadas e industriais que podem roubar e lavar fundos em horas, em vez de semanas.”
Essa velocidade impulsionou o que Redbord chamou de “industrialização da lavagem de dinheiro”, onde redes profissionais de lavagem agora operam como uma “infraestrutura partilhada para redes de fraudes, grupos de ransomware, organizações de tráfico de drogas, atores cibernéticos norte-coreanos e evasores de sanções.”
“Olhando para o futuro, a fraude habilitada por IA continuará a impulsionar as prioridades de aplicação da lei, desde esquemas de fraude baseados em narrativas de negociação com IA até esquemas de investimento sintéticos e tokenizados, projetados para criar confiança,” acrescentou.
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