Resumidamente
- Os procuradores da Flórida apreenderam cerca de $1,5 milhões em criptomoedas ligados a um suspeito no estrangeiro.
- A carteira continha AVAX, DOGE, PEPE e SOL, com as perdas reportadas por um residente a serem de $47.421.
- O caso mostra como as doutrinas de confisco estão agora sendo aplicadas mais facilmente às criptomoedas, disse a Decrypt.
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Descubra SCENE
Os procuradores da Flórida anunciaram na quinta-feira a apreensão de cerca de $1,5 milhão em criptomoedas após rastrear fundos de um esquema de investimento em Citrus County até uma carteira ligada a um cidadão chinês.
O Procurador-Geral James Uthmeier afirmou que a Unidade de Execução de Crimes Cibernéticos do Escritório de Prosecção Estadual obteve uma ordem judicial direcionada aos ativos detidos por Tu Weizhi, que agora é acusado de branqueamento de capitais, furto qualificado e esquema organizado para fraudar.
Enquanto os golpistas estão mudando seus métodos, orgulho-me da capacidade dos nossos Procuradores Estaduais de se adaptarem e entregarem justiça.
Quero agradecer à nossa Unidade de Execução de Crimes Cibernéticos e ao Departamento do Xerife do Citrus County pela sua dedicação contínua e por fazerem desta vítima de fraude… pic.twitter.com/7Ve3kmOWos
— Procurador-Geral James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) 11 de dezembro de 2025
“Enquanto os golpistas estão mudando seus métodos, orgulho-me da capacidade dos nossos Procuradores Estaduais de se adaptarem e entregarem justiça”, afirmou Uthmeier em uma declaração.
Investigadores observaram que a apreensão teve início após uma investigação que avançou depois que um residente de Citrus County relatou, em julho de 2024, que havia perdido $47.421. O residente enviou dinheiro para uma oportunidade de investimento online.
As investigações levaram o estado a rastrear os fundos até uma carteira supostamente controlada por Tu. Em vez de limitar a recuperação à perda original, os procuradores solicitaram uma ordem de apreensão sobre o saldo total dessa carteira.
O escritório do Procurador-Geral avaliou as holdings apreendidas em aproximadamente $1,5 milhão. A carteira “continha tokens de criptomoedas AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana)”, de acordo com a declaração.
Acredita-se que Tu esteja na China. As autoridades da Flórida disseram que ele será preso se tentar entrar nos EUA.
Fugitive disentitlement e apreensões de criptomoedas
O estado realizou a apreensão usando o framework de disentitlement de fugitivos da Flórida, uma disposição que permite aos tribunais agir contra ativos ligados a um caso criminal quando um réu permanece fora da jurisdição.
Na prática, isso corta a capacidade de um suspeito de usar os tribunais da Flórida para contestar o confisco, a menos que ele pareça enfrentar as acusações.
“Não é a primeira vez que as forças de segurança dos EUA apreendem ativos na ausência, mas o que é notável é o quão confortavelmente essas doutrinas agora se estendem às criptomoedas”, disse Angela Ang, chefe de política e parcerias estratégicas para a Ásia-Pacífico na TRM Labs, à Decrypt.
Como um framework, a disentitlement de fugitivos “é baseada em um princípio simples: você não pode pedir aos tribunais dos EUA que protejam sua propriedade enquanto se recusa a enfrentar a jurisdição dos EUA”, observou Ang.
“Com as ferramentas certas, expertise e cooperação de bons atores, a transparência e rastreabilidade das blockchains públicas podem realmente tornar essas apreensões mais viáveis em criptomoedas, não menos”, acrescentou.
Avisos públicos de outras ações de confisco na Flórida este ano mostram que as agências têm buscado apreensões envolvendo carteiras atendidas por grandes exchanges e redes em condados como Citrus, Broward e Marion.
“Quando os agentes de aplicação da lei iniciam novos procedimentos, eles frequentemente cometem muitos erros. Com o tempo, os advogados apontam esses erros aos tribunais”, explicou Leslie Sammis, advogada de defesa criminal e de confisco civil de ativos, em uma postagem explicando a tendência dentro do estado, acrescentando que os tribunais “interpretam a lei e emitem ordens que limitam as ações que as forças de segurança podem tomar.”
No início deste ano, a Federal Trade Commission relatou mais de $12 bilhão em perdas totais por fraude em 2024, com esquemas de investimento representando uma parcela significativa, aproximadamente $5,7 bilhões. Dados separados do FBI’s Internet Crime Complaint Center mostram que a fraude de investimento em criptomoedas gerou cerca de $9,3 bilhões em perdas relatadas.
Decrypt entrou em contato para comentário com o Procurador-Geral da Flórida através do seu escritório de comunicações, e este artigo será atualizado caso recebam resposta.
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