O Ministério Público dos EUA recuperou quase 1,7 milhões de dólares em fundos de esquemas de investimento em criptomoedas através de um “processo civil de confisco de bens”.

De acordo com o ChainCatcher, segundo revelado pelo site do Departamento de Justiça dos EUA, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste da Virgínia recuperou com sucesso, através de um processo civil de confisco de ativos, 420.740,422314 USDT e 1.249.996,15 BUSD, num valor total próximo dos 1,7 milhões de dólares. Estes fundos provinham de lucros de esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas e atividades de branqueamento de capitais, estando atualmente a ser devolvidos às vítimas. Segundo documentos do tribunal, os burlões contactaram as vítimas por SMS e redes sociais, fingindo ser contactos acidentais, para depois as induzir a mudar para aplicações de chat encriptado. Os burlões ganharam a confiança das vítimas e encorajaram-nas a “investir” criptomoedas em sites de investimento falsos. Estes sites imitavam plataformas legítimas de investimento em criptomoedas, mas na realidade transferiam os fundos das vítimas para os burlões.