PANews 11. Februar: Laut The Block hat der verurteilte und inhaftierte ehemalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), am 10. Februar einen Antrag eingereicht, in dem er das Gericht bittet, eine neue Verhandlung zu genehmigen. Dieser Antrag wurde von seiner Mutter in Form eines „Antrags des Angeklagten“ beim Bundesbezirksgericht im Southern District von New York eingereicht und enthält eine schriftliche Erklärung von SBF.
In dem Dokument wirft er dem US-Justizministerium vor, Beweise verschwiegen zu haben, und fordert, dass der ursprüngliche Richter Lewis Kaplan von diesem Fall abtritt. Der Antrag besagt, dass SBF aufgrund falscher Anschuldigungen wegen „Diebstahls an FTX-Kundenvermögen und der Verursachung von Schäden in Milliardenhöhe“ angeklagt wurde, und behauptet, dass mehrere potenzielle Zeugen aufgrund des Drucks des „instrumentalisierten Justizministeriums“ die Aussage für ihn verweigerten. SBF betont in dem Dokument erneut, dass FTX „immer über ausreichende Vermögenswerte verfügte, um die Kundeneinlagen vollständig zu begleichen“, und dass die Krise auf kurzfristige Liquiditätsprobleme durch einen Bankrun zurückzuführen sei, nicht auf Zahlungsunfähigkeit. Der Antrag zitiert auch potenzielle Zeugenaussagen des nicht vor Gericht erschienenen Co-CEO von FTX Digital Markets, Ryan Salame, und des ehemaligen Leiters für Datenwissenschaft, Daniel Chapsky, und behauptet, dass deren Aussage die Anklage in mehreren Punkten widerlegen würde.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Ein CEX reagiert auf die Anti-Geldwäsche-Anfrage eines US-Senators und behauptet, Medienberichte seien falsch.
Ein kürzlich von einer CEX-Plattform auf die Anfrage eines US-Senators zum Thema Geldwäschebekämpfung geantwortet und die Anschuldigungen als unbegründet bezeichnet. Die Plattform betont, dass sie strenge Compliance- und Sanktionskontrollen eingerichtet hat und iranische Nutzer verboten sind. Zudem wurde eine interne Untersuchung eingeleitet, bei der die betreffenden Einheiten offline genommen wurden. In den letzten drei Jahren hat die Plattform den Strafverfolgungsbehörden geholfen, über 7,52 Milliarden US-Dollar zurückzuholen. Zukünftig wird das Compliance-System weiterhin gestärkt.
GateNews46M her
Iran und Nordkorea verwenden es! Stablecoins sind die bevorzugte virtuelle Vermögenswert für illegale Transaktionen, mit einem Betrugsvolumen von 51 Milliarden US-Dollar
Laut dem neuesten Bericht der FATF sind Stablecoins zu einem der wichtigsten Finanzierungsinstrumente für illegale Geschäfte geworden, insbesondere in Ländern wie Nordkorea und Iran. Der Bericht weist darauf hin, dass Stablecoins im Jahr 2025 84 % des illegalen virtuellen Asset-Handels ausmachen werden, und fordert eine verstärkte Regulierung der Stablecoin-Emittenten, um Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten zu verhindern. Der globale Marktwert der Stablecoins hat die Marke von 3000 Milliarden US-Dollar überschritten, und die Aufsichtsbehörden müssen schnell Maßnahmen ergreifen, um regulatorische Lücken zu schließen.
区块客1Std her
Bankenversagen, Kriegswirren: Iran 7,8 Milliarden US-Dollar Kryptowährung „Schattenwirtschaft“ erneut im Fokus
Mit der Eskalation der militärischen Aktionen der US-alliierte Streitkräfte gegen den Iran rückt die „Schattenwirtschaft“ Irans in den Fokus. Der Iran legalisiert Bitcoin-Mining und nutzt günstigen Strom, um die US-Sanktionen zu umgehen. Das Mining-Volumen könnte 7,8 Milliarden US-Dollar erreichen und ist stark von den Streitkräften abhängig. Der Rial hat sich um über 96 % abgewertet, Stablecoins wie USDT werden zu neuen Handelsinstrumenten, während die Bevölkerung auf Bitcoin setzt, um Vermögenswerte zu schützen.
区块客1Std her
US-Senator kritisiert SEC für Vergleich mit Justin Sun in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, wirft der Trump-Regierung vor, Krypto-Verbündete zu bevorzugen
US-Senatorin Elizabeth Warren kritisiert die SEC für die Einigung mit Justin Sun in Höhe von 10 Millionen US-Dollar und meint, die Regulierungsbehörde sei den Krypto-Verbündeten gegenüber voreingenommen. Die Einigung betrifft die Vorwürfe der SEC gegen Sun und seine Firma, Warren betont die Notwendigkeit, Krypto-Gesetze so zu gestalten, dass verhindert wird, dass der Präsident durch die Krypto-Branche profitiert. Justin Sun bezeichnet die Einigung als Abschluss des Falls und verspricht, die Krypto-Innovation voranzutreiben.
GateNews4Std her
Prinzessin-Gruppe waschen in Taiwan 10,7 Milliarden! Entwicklung des eigenen „OJBK Wallet“ verbindet sich mit illegalen Devisenhandel
Die Staatsanwaltschaft Taipei ermittelt im Zusammenhang mit dem Geldwäschefall der kambodschanischen „Prinz-Group“ und hat 62 Personen sowie 13 Unternehmen angeklagt. Der Betrag, der mit Geldwäsche in Verbindung steht, beläuft sich auf 10,7 Milliarden, und Vermögenswerte im Wert von 5,5 Milliarden wurden beschlagnahmt. Die Gruppe nutzte USDT und die eigens entwickelte „OJBK Wallet“ für grenzüberschreitende Geldwäsche, verschleierte die kriminellen Erlöse und hob in mehreren Ländern Bargeld ab.
区块客4Std her
Ehemaliger koreanischer Polizist wegen Bestechung im Zusammenhang mit Kryptowährung-Betrug verurteilt, 6 Jahre Haft, Geldstrafe von 100 Millionen Won
Das Bezirksgericht der Regierung in Goyang verurteilte den ehemaligen Polizisten A某 zu 6 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 100 Milliarden Won, weil er im Rahmen der Untersuchung von Kryptowährungsbetrug 1,2 Milliarden Won Bestechung angenommen und 7,88 Millionen Won an gefälschtem Überstundenvergütung erschlichen hatte. Der an dem Fall beteiligte Rechtsdienstmitarbeiter B某 wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, die auf Bewährung für 4 Jahre ausgesetzt wurde.
GateNews5Std her
