香港の仮想通貨取引所AAXの責任者が6億香港ドルを超える資金を持ち逃げした疑いで、現在4つの罪で起訴されています

ロシア、違法ビットコイン採掘を厳しく取り締まり：盗電による鉱場が摘発され、電力網の損失が拡大し続ける

ロシアは最近、違法な暗号通貨マイニングに対する取り締まりを強化しており、電力網を利用した不正電力使用の案件を摘発し、関与した電力の価値は約9000ドルに上る。とはいえ、ロシア政府はマイニング業界を全面的に禁止しておらず、規制を通じて合法的なマイニングを支援し、地下マイニングが電力システムに与える影響を抑制する計画である。

ビットコインATMは詐欺の主要な手段として位置付けられ、米国とオーストラリアの両国で年間損失は1億ドルを突破しています。

アメリカ財務省の報告によると、ビットコインATMは詐欺の道具となっており、2024年にFBIは1万9000件を超える苦情を受け、損失額は約2億4670万ドルにのぼる。詐欺師は暗号通貨ATMの匿名性と不可逆性を利用し、特に高齢者を狙った詐欺を行っている。オーストラリアも同様の課題に直面しており、業界は規制の強化を求めており、取引の上限も設けられているが、専門家はこれだけでは詐欺を抑制するには不十分だと指摘している。

「殺猪盤」の首領である陳志弁護士がアメリカ裁判所に動議を提出し、政府による彼のビットコイン押収を却下するよう求めました。

陳志の弁護士は、ニューヨーク連邦裁判所に対し、政府による彼の管理下にあるビットコインの差し押さえを却下するよう申請し、詐欺の容疑を裏付ける証拠が不足していると主張し、差し押さえのタイムラインに疑問を投げかけた。昨年、米国司法省は127,271枚のビットコインを押収し、その価値は約150億ドルとされた。人権団体は、詐欺の拠点が閉鎖された後、多くの誘拐された労働者が再販のリスクに直面していると警告している。

英国政府は反詐欺戦略文書を発表し、暗号通貨を「成長中のリスク」として位置付けました

Gate Newsの報道によると、3月11日、英国内務省は2026年から2029年までの詐欺対策戦略政策文書を発表し、暗号通貨を「成長中のリスク」として位置付けました。文書は、ソーシャルメディアや通信アプリ上の詐欺が暗号通貨などの新興支払い手段を利用して被害者に送金を誘導していることを指摘し、当局がこの種の詐欺と戦う上で依然として弱点を抱えていると述べています。同国の国家犯罪局は2025年に全国的なキャンペーンを開始し、消費者が詐欺を見分ける手助けを行っており、政府は法執行機関（重犯罪捜査局を含む）の暗号資産調査能力の向上を支援しています。

あるCEXがマネーロンダリング防止規則に違反し、新規顧客サービスの停止処分を受ける可能性があります

韓国金融情報院は、登録されていない海外プラットフォームへの送金を許可し、KYC手続きを実施しなかったため、制裁措置を講じた暗号通貨取引所に対し、6ヶ月間の新規顧客サービス停止の可能性があると発表した。この取引所は以前、操作ミスにより400億ドル相当のビットコインを失い、現在も広告規制の調査を受けている。