取引所リスク

台湾の暗号資産取引所BITGINに関するマネーロンダリング事件で、10名の被告の中核は張氏兄妹であり、取引所を利用して詐欺集団の資金1.5億台湾ドルの洗浄に関与していると疑われている。被告には弁護士や実質的な責任者も含まれ、複数の資金の流れや海外口座を利用した捜査妨害が事件の特徴となっている。張于庭はかつて警察に暗号資産の追跡を指導していたが、最終的には詐欺の共犯者となった。事件は現在も審理中である。

イスラエルの記者ファビアンは、イランのミサイル着弾を報じたことで死の脅迫を受けました。予測市場のPolymarketで敗者が1,400万ドルの賭けを行ったことに不満が高まり、偽のスクリーンショットを作成して圧力をかける事態にまで発展しました。この事件は、予測市場の潜在的なリスクを浮き彫りにし、金銭的な動機が違法行為や操作行為の悪化を引き起こす可能性があることを示しています。

BlockFillsはチャプター11を申請しました。$50–$100M の資産に対して$100–$500M の負債を報告した後です。 同社は2月にクライアントの出金を停止しました。流動性圧力と$75M の損失が発生したためです。 資産の不正流用を主張するDominion Capitalの訴訟により、裁判所命令で凍結されました

有名な暗号通貨ブローカーのBlockFillsは、暗号市場の暴落により2月に顧客の出金を一時停止し、デラウェア州破産裁判所に第11章の再建手続きを申請しました。同社の負債は1億ドルから5億ドルで、主な債権者にはSBI VC TradeやNexo Capitalが含まれます。BlockFillsは、監督下での再建を通じて企業価値を維持し、関係者の利益を向上させることを目指しています。

Blockfillsは、2026年3月15日に自発的にチャプター11破産保護を申請しました。これは、2月11日以来財務上の懸念から入出金を停止していた後のことです。 長引く流動性危機 機関投資家向け暗号資産取引企業のBlockfillsは、正式にチャプター11破産を申請しました。

韓国の金融情報機関は、あるCEXに対し、マネーロンダリング防止義務違反により6ヶ月の部分営業停止と368億ウォンの罰金を科した。調査で大量の違反取引や顧客の本人確認の問題が判明したが、その間、既存ユーザーの取引は影響を受けなかったものの、新規ユーザーの仮想資産の移転は制限された。

BlockFillsはChapter 11を申し立てました。資産が$50–$100M に対し、負債が$100–$500M という報告の後です。 同社は2月にクライアント出金を停止しました。流動性の圧力と$75M 損失が生じたためです。 資産の横領を主張するDominion Capital訴訟が裁判所命令を凍結に導きました。

韓国ソウル中央地方裁判所は、Flow財団とDapper Labsによる3つの取引所に対する差止め申立てを却下し、FLOWの取引停止を支持しました。裁判所は証拠不足を理由に、投資者保護の必要性を認めました。FLOWはKorbitで引き続き取引可能ですが、他の3つの取引所からは既に上場廃止されています。

機関投資家向けの暗号資産取引および貸付企業であるBlockFillsが、米国でチャプター11の破産保護を申請し、数週間にわたる運営の混乱の後、デジタル資産貸付セクターにおける最新の後退となりました。 3月16日にX上で共有された声明の中で、同社は次のように述べています。

シカゴの暗号通貨取引会社BlockFillsとその親会社Reliz Ltd.は、最近、持続的な財務困難と流動性の問題により、米国裁判所に第11章破産申請を提出しました。同社の資産は推定で5,000万ドルから1億ドルの範囲ですが、負債は5億ドルに達しており、深刻な財務圧力に直面していることを示しています。同社は流動性不足のために顧客の預金・引き出し業務を一時停止し、資産の流用に関する訴訟により裁判所から資産の差し押さえや制限を受けていました。破産申請は資金の流れを再編し、透明性を維持することを目的としています。この事件は、暗号通貨融資市場の構造的な脆弱性を浮き彫りにしています。

シカゴの暗号資産OTC取引プラットフォームBlockFillsは、7,500万ドルの貸付損失によりChapter 11破産保護を申請し、顧客の出金を一時停止したため、約2,000の機関投資家顧客が窮地に陥った。CEOが退任した後、債権者が提訴し、裁判所が一部資産を凍結した結果、専門家は同社がすでに破産の道を歩んでいると考えている。

3月15日、疑わしいハッカーアドレスがTornadoから7400 ETHを受け取り、CAKEとTHEの担保清算イベントを主導し、Venusに約215万ドルの損失をもたらしました。このアドレスは複雑な操作でTHEの価格を引き上げ、最終的にVenusでの担保が清算されましたが、依然として多くの借入金が未返済のままです。分析によると、この事件は特定のCEXで利益を得るための戦略として利用された可能性があります。

Gate Newsによる速報：3月15日、Venus Protocolは安全性に関する公告を発表し、THEプール内の異常活動の調査中に、さらなる悪用を防ぐために予防措置を講じたと述べました。これに伴い、THEトークンの借入と引き出しのすべての操作が直ちに停止されました。この措置は調査終了まで継続されます。Venus Protocolは、他の市場には影響がなく、引き続き正常に運営されると述べています。

台湾の検察当局は、暗号通貨取引所「币竟」およびその責任者など10人を、詐欺集団との共謀による詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴しました。これにより、46人の被害者が関与し、詐欺の総額は1.5億元を超えています。張氏兄妹は最大12年の懲役に直面する可能性があります。

$50M のAAVEスワップは、ユーザーがスリッページ警告を確認したにもかかわらず、価格への大きな影響により失敗しました。Aaveは$600K の手数料を返金し、DeFi取引におけるユーザー保護の強化の必要性を示しています。一方、CoW Swapは極端な市場状況下でも正常に機能しています。

Fantasy.topの創設者は、天使投資家への返金に関する告発を否定し、同社は過去2年間、製品収益に依存して運営しており、投資者資金を使用していないと強調している。一部の投資者は適切な財務報告を受け取っていないと述べ、創設者に責任を求めている。同プラットフォームはかつて高い評価を受けていたが、最近では予測市場に転向しており、今後の公式発表を待っている。

Fantasy.topはエンジェル投資家からの告発に直面しており、チームが連絡を絶ち、5万ドルの返金を拒否したことから、「ソフトラグプル」の疑惑が浮上している。創業者のトラビス・ビックルは、同社は製品収益に基づいて運営されており、投資者の資金は使用していないと反論している。複数の著名な投資家も同様の状況に遭遇したと述べている。

YZi Labsは3月11日に、CEA Industriesが運営危機に直面し、重要な経営陣とインフラが不足していること、取締役会の監督が失敗していることを声明しました。YZi Labsは、取締役会に対し公開での回答とHans Thomas取締役の調査を求めるとともに、10X Capital Asset Managementとの契約を終了するよう要請しました。

Gate Newsの報道によると、3月11日に米国司法省はイランがどのようにしてある世界的な大手暗号通貨取引所を利用して米国の制裁を回避しているのかを調査しています。関係者や企業の資料によると、以前この取引所内部で、10億ドルを超える疑わしい資金の流れに関する調査が中止されており、これらの資金はプラットフォームを通じてイラン支援のテロ組織（イエメンのフーシ派を含む）に資金を提供するネットワークに流れていました。調査の焦点は、関連資金の流れとそのコンプライアンスリスクにあります。

韓国金融情報院は、登録されていない海外プラットフォームへの送金を許可し、KYC手続きを実施しなかったため、制裁措置を講じた暗号通貨取引所に対し、6ヶ月間の新規顧客サービス停止の可能性があると発表した。この取引所は以前、操作ミスにより400億ドル相当のビットコインを失い、現在も広告規制の調査を受けている。