香港の暗号通貨詐欺における捜査結果：16人が起訴され、20億ドル以上の損失

香港の暗号通貨詐欺事件において、警察署は大規模な捜査の結果、16名を正式に起訴しました。これらの容疑者には、JPEXの創設メンバー、影響力のあるインフルエンサー、OTC (デスクトップ)取引業者、秘密アカウントの運営者が含まれます。事件に関連する損失額は1.6億HK$を超え、2,700人以上の被害者が影響を受けています。

捜査範囲と逮捕者数

香港警察の商業犯罪課による調査は2023年9月に開始され、9月から11月までに80人の逮捕を行いました。11月5日に発表された正式な起訴は、ライセンスなしで運営されていた「Green Stone Digital Asset Platform」と呼ばれる組織に関する調査の最終段階を示しています。

起訴された者のプロフィール

検察官による起訴内容は多角的です。JPEXの主要6メンバーは、詐欺計画、マネーロンダリング、違法投資促進の容疑に直面しています。さらに、暗号通貨の送金を容易にするOTC市場の運営者として活動していた7人と、偽プロフィールを管理していたとされる3人の容疑者も事件の対象となっています。

逃亡者の特定と国際協力

捜査チームは、2人の主要な犯人と、未だに発見されていない有力な組織メンバーを特定しました。警察は、これらの人物の逮捕のために国際警察機構(Interpol)を通じてレッド・ノーティス(Red Notice)を発行しました。その結果、2人の犯罪者は国際的に積極的に捜索されています。

金融規模と資産凍結

香港の暗号通貨詐欺事件は、近年最も大規模な金融犯罪の一つです。警察は2億2800万HK$相当の資産を凍結し、調査を進めています。残存する資金については引き続き調査中であり、被害者への補償についても議論が続いています。

捜査の継続

警察は調査を継続し、追加の訴追が行われることを予告しています。香港の暗号通貨詐欺事件の規模を考慮すると、今後もさらなる逮捕や起訴が見込まれます。