- 英国は、200億ドル規模の暗号通貨を利用した詐欺とマネーロンダリングネットワークを世界的に撲滅するためにXinbiに制裁を課しました。
- 当局は、特に金融チャネル、市場、相互接続された違法サービスにおける詐欺エコシステムのインフラを標的にしました。
英国は最近、さまざまな暗号通貨のマーケットプレイスであるXinbiに制裁を課しました。 当局は、このマーケットプレイスが東南アジアでのさまざまな詐欺活動に関連しているとしています。 国は、詐欺ネットワークを助長したとしてこのマーケットプレイスに対して措置を講じました。それは、盗まれたデータ、マネーロンダリング、詐欺サービスに関与する取引を通じてでした。
Xinbiは、数十億ドルの取引を行ってきました。 当局によれば、これはサイバー犯罪活動を助長する上での重要性を示す指標です。 報告によると、このマーケットプレイスは2021年から2025年の間に199億ドルに相当する取引に関与していました。
脆弱な人々を搾取し、人権を侵害し、無実の被害者を騙す者は深刻な結果に直面します。
今日、私たちは:
❌ カンボジアで最大の既知の詐欺複合体を標的にしました。
❌ 違法な暗号市場に制裁を課しました。
❌ より多くのロンドンの不動産を凍結しました。 pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— 外務・英連邦・開発省 (@FCDOGovUK) 2026年3月26日
執行措置と金融制限
英国はまた、さまざまな地域で詐欺活動を助長する中国の暗号市場であるXinbiに制裁を課しました。 当局は、Xinbiが東南アジアのさまざまな市場システムで詐欺活動を助長するためのツールを暗号サービスプロバイダーや詐欺促進者に提供していると主張しています。 英国政府は、世界中で約200億ドル規模の詐欺活動を助長するプラットフォームを立ち上げました。
当局は、Xinbiがさまざまな違法サービスプロバイダーと広範に接続していると主張しました。 これにより、グローバルなサイバー犯罪システムにおけるその地位が強化されます。 外務・英連邦・開発省は、Xinbiを孤立させるために制裁を課したと主張しています。 これは、世界的に合法的な暗号エコシステムからです。 当局は、この動きがXinbiの活動を大いに妨げるだろうと主張しています。なぜなら、これは世界的に取引を促進する能力を制限するからです。
暗号規制に対する広範な影響
この取り締まりは、正当な暗号エコシステムと違法システムの違いを示唆しており、業界の評判を世界的に向上させる可能性があります。 アナリストは、当局が世界中の詐欺スキームと戦うために、個人よりもエコシステムの促進者を追跡していると指摘しました。
世界のGDPの2〜5パーセントが、伝統的な金融システムでのマネーロンダリングスキームを通じて移転されていると推定されています。 Chainalysisは、世界的に暗号通貨に関与する取引のうち、違法活動に関連するのは1パーセント未満であると特定しています。 当局は、分散型金融システムにおける洗練された詐欺スキームに対抗するためには国際的な協力が必要であると指摘しています。
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