ロシア、ウクライナの暗号取引所WhiteBitを不適切な組織に指定、違法資金移動を主張し、暗号規制の緊張が高まる。
ロシアはウクライナの暗号通貨取引所WhiteBitのブロックに動き、継続する地政学的緊張の中でデジタル資産規制を強化している。当局は、このプラットフォームが違法な資金流出を促進し、ウクライナの武装勢力に資金提供を行ったとし、その利用を規制するために迅速に行動した。
ロシアの検事総長は、WhiteBitが国境を越えた暗号取引に関与したとして、「不適切な組織」と正式に宣言した。これにより、WhiteBitの親会社であるWグループや、その構造の下で運営される他のすべての団体も対象となる。
ロシアの検事総長は、ウクライナの暗号取引所WhiteBitを「不適切な組織」と指定し、ロシアからの資金の違法な移動やウクライナの武装勢力への資金提供に利用されたと主張している。この指定は、WhiteBitの親会社Wグループやその…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026年1月25日
当局者によると、WhiteBitのプラットフォームは、ロシアから資金を引き出すために使用されたシャドウスキームを支援していたとされる。さらに、これらの活動は国内の金融規制を回避し、デジタル資産のガバナンスに関する既存の国内法を破るために利用されたと当局は述べている。
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捜査官によると、WhiteBitの経営陣は2022年以降、ウクライナに対して$11 百万ドルを送金したとされる。特に、ウクライナの軍事作戦を支援するためのドローン購入に関して、約0.9百万ドルの請求が当局から出ている。
さらに、取引所は規制当局から、United24暗号寄付プラットフォームへの技術支援を提供したと非難されている。このプラットフォームは、ウクライナの国家および軍事関連のイニシアチブを資金援助するためのデジタル資産の寄付を受け付けていると報告されている。
ロシアの法執行機関は、WhiteBitがウクライナ外務省と協力しているとさらに非難している。その結果、これらのつながりは、暗号チャネルを通じた体系的な資金支援の主張を強化していると当局は考えている。
一方、当局は、WhiteBitとその関連企業が違法活動を支援する取引を許可していたと強調している。これには、未登録の資金移動、ロシアの銀行監督の回避、暗号エコシステム内の規制の抜け穴の悪用が含まれる。
WhiteBitは2018年にウクライナの市民によって設立され、その後急速に成長した。会社の声明によると、世界中のさまざまな市場で800万人以上のユーザーを持つ。
報告された数字によると、日次のスポット取引高は$11 十億ドルに達している。さらに、先物取引の活動も$40 十億ドルにまで増加しており、市場における取引所の重要性を示している。
しかし、ロシア国内の法律に合法的に登録された暗号通貨取引所は存在しない。そのため、外国のプラットフォームは、国内規制に違反したとされる場合、引き続き執行措置の対象となる。
ロシア中央銀行は、デジタル資産仲介業者の監督強化に向けた取り組みを継続している。関係者は、暗号取引所や交換業者の規制に関する改正案が7月1日までに最終決定されることを期待している。
さらに、中央銀行は2027年7月1日から違法な暗号市場活動に対する責任措置を実施する意向を示している。これらの措置は、無許可の仲介業者や違法取引に対する執行を強化することを目的としている。
ロシアの規制当局は、そのような措置が金融の安定性を確保するために必要だと述べている。また、暗号通貨の越境資本流出や未許可の政治資金調達の制限も目指している。
WhiteBitの禁止は、セキュリティ上の懸念の高まりに伴う暗号プラットフォームへの規制圧力の高まりを示している。世界の当局は、政治的に敏感な法域で運営される取引所をより厳しく監視し始めている。
最終的に、ロシアの動きはデジタル資産の規制強化の予兆を引き起こしている。規制が厳しくなるにつれ、暗号プラットフォームは、特に地政学的紛争と分散型金融システムが交差する中で、コンプライアンスリスクに直面し続けることになる。
