米国司法省は、2025年の年間レビューで、暗号通貨が重要な役割を果たした3つのハイプロファイル詐欺事件を強調し、デジタル資産が従来の詐欺スキームに浸透する中、執行強化を指摘しました。 これらのケースは、検察官が合計で$16 十億ドルを超える詐欺被害を意図した265人の被告を起訴した、記録的な年に発生しました。これは昨年の総数の2倍以上であり、DOJの刑事部詐欺部の報告によるものです。
アメリカファーストは詐欺に対してゼロトレランスを意味します！詐欺部門の2025年年間レビューは、あらゆるレベルでの詐欺に対して@TheJusticeDept@が取った積極的な措置を詳述しています。https://t.co/N5S1r4VjoG
— 刑事部 (@DOJCrimDiv) 2026年1月22日
詐欺部門は、外国公務員不正行為法部門、市場・政府・消費者詐欺部門、健康と安全部門、そして医療詐欺部門の4つの専門ユニットを通じて運営されており、これらの中には暗号通貨の押収を含む医療詐欺事件も含まれています。 報告書は、大規模な詐欺操作における暗号通貨の役割の拡大を強調しています。 その一例として、タイラー・コントス、ジョエル“マックス”クペッツ、ホルヘ・キンズは、$1 十億ドル規模の羊膜創傷同種移植詐欺スキームに関与し、不適切なメディケア支払いを$E1@百万超に導いたとして起訴されました。 検察官によると、被告は高齢者や末期患者を対象に、医療上必要のない移植片を提供し、後に当局は銀行口座や暗号通貨を含む資産を$E7.2百万以上押収しました。
司法省はまた、昨年の国内最大規模の医療詐欺摘発を指摘し、324人が$E14.6十億を超える意図的損失を伴うスキームで起訴されたと述べました。 その作戦中に、当局は「現金、高級車、暗号通貨、その他の資産を$E1@百万以上押収しました」。 昨年11月、元ウルフキャピタルCEOのトラビス・フォードは、「1–2%の毎日のリターン」を約束し、資金を私的に流用した$E9.4百万の暗号投資詐欺で、60ヶ月の懲役判決を受けましたとDOJは述べています。 これらの執行措置は、議会が暗号詐欺に対処する動きの一環です。 先月、エリッサ・スロッキン上院議員（D-MI）とジェリー・モラン上院議員（R-KS）は、クロスセクターの調整を通じて暗号詐欺を減少させることを目的とした連邦タスクフォースを180日以内に設立するバイパーティサンSAFE Crypto法案を提案しました。 マンハッタン地区検事のアルビン・ブラッグも今月、規制の盲点で繁栄している$600 十億ドル規模の犯罪経済を警告し、無許可の暗号操作を犯罪化するよう州の法制化を促しました。 「今最も重要な変化はスピードです。AIを活用した詐欺は約500%増加しており、その増加は単なるボリュームの問題ではなく、犯罪組織がどれだけ迅速に動けるかという点にあります」と、TRM LabsのVP兼グローバルポリシーヘッドのアリ・レッドボードはDecryptに語った。 レッドボードは、犯罪グループは「もはや即興で行動しているわけではなく、むしろ『詐欺ネットワーク、ランサムウェアグループ、麻薬密売組織、北朝鮮のサイバーアクター、制裁回避者』のための高度に最適化された産業規模の運営を行っている」と警告しました。
そのスピードは、レッドボードが「マネーロンダリングの産業化」と呼ぶ現象を促進しており、プロの洗浄ネットワークは「詐欺ネットワーク、ランサムウェアグループ、麻薬取引組織、北朝鮮のサイバーアクター、制裁回避者のための共有インフラ」として機能しています。 「今後も、AIを活用した詐欺は、AI取引の物語を軸にしたスキャムから、信頼を偽造するための合成・トークン化された投資スキームまで、執行の優先事項を推進し続けるでしょう」と彼は付け加えました。
