ブリティッシュコロンビア州、QuadrigaCX共同創設者に関連する$1M の資産を押収

元QuadrigaCX共同創設者マイケル・パトリン、ブリティッシュ・コロンビア州が説明のつかない財産命令権限を発動後、押収された金、現金、高級品で$1M を失う。
概要

• BC州は説明のつかない財産命令制度の下、バンクーバーのパトリンに関連する貸金庫から45本の金の延べ棒、高級時計、現金を押収。
• 当局は、これらの資産がQuadrigaCX取引所の崩壊に伴い顧客資金を不正流用したものだと主張し、規制当局は後にこの取引所をポンジスキームのようなものと断定。
• 州は回収された資産の一部を債権者への補償に充てることができるか審査する予定。債権者は2023年の破産配当で損失のごく一部しか受け取れなかった。

ブリティッシュ・コロンビア州当局は、裁判所文書によると、QuadrigaCX共同創設者マイケル・パトリンに関連する現金、金、高級品、総額約$1 ミリオン相当を、州の説明のつかない財産命令制度の下で押収した。

ブリティッシュ・コロンビア州最高裁判所は、パトリンが異議を唱えなかったため、没収を認めたと裁判所記録は伝えている。押収品には45本の金の延べ棒、複数の高級時計、RCMPの捜査中に回収された現金が含まれる。

警察は2021年、バンクーバーのCIBCの貸金庫で、3本の1キログラム金延べ棒と42本の小型の延べ棒を発見したと裁判所記録に記載されている。警察官らはさらにロレックスやシャネルの時計、指輪、宝石、身分証明書、装填済みのマガジン付きルガー1911 .45口径ピストルも回収した。

ブリティッシュ・コロンビア州で始まるQuadrigaCXの押収

民事没収局は、これらの資産がQuadrigaCXの顧客資金を流用して購入されたと主張している。

説明のつかない財産命令により、パトリンはこれら資産の正当な出所を証明する義務があった。彼は当初、憲法上の理由で調査に異議を唱えたが、最終的には回答を撤回し、州が判決を求めた際にも出廷しなかったと裁判所記録は伝えている。

QuadrigaCXはかつてカナダ最大の暗号資産取引所であったが、2019年にCEOのジェラルド・コッテンがインドで死亡したのち崩壊。規制当局は後に顧客資産の消失を確認し、2016年までに新規入金が出金要求の支払いに充てられ、コッテンが個人的な出費のために資金を流用していた疑いがあるとして、実質的にポンジスキーム化していたと結論付けた。

捜査官らは、パトリンがオマール・ダナニなど複数の別名でも知られ、取引所運営で中心的な役割を果たし、顧客資金の恩恵を受けていたと主張している。

裁判所文書によれば、パトリンには前科があり、2005年にはオマール・ダナニ名義で米国にてオンラインID盗難・マネーロンダリングサービスの運営で有罪判決を受け、その後カナダに強制送還された。

当局によれば、州は回収された資産の一部をQuadrigaCX債権者への補償に充てられるかを個別に審査する予定。請求者らは2023年5月に破産手続きが終了した際、損失のごく一部しか受け取れなかった。

民事没収訴訟は、パトリンの最後の既知の所在をタイと記載しているが、現在の居場所は不明。

2023年、QuadrigaCXは債権者への暫定的な資金分配を開始する計画を発表したが、破産管財人によると回収された失われた資金はごく一部にとどまっている。