ブラジルの連邦裁判所は、国際麻薬密売と暴力犯罪に関連する508百万レアル（約9500万USD）を洗浄した14人を有罪判決を下しました。これは、複数の州で活動する犯罪ネットワークに関する数年にわたる調査を締めくくるものです。首謀者2人はそれぞれ21年以上の刑期を受け、他の人々は8年から17年の刑を言い渡されました。全員が洗浄された金額を全額返済し、押収された航空機や高級車などの資産は連邦政府に引き渡されることになります。
「テラ・フェルティル作戦」と名付けられた調査は、不正な資金の源を隠すための巧妙なシェル会社のシステムを発見しました。検察は、この機構をリーダー、企業のオーナーを装う個人、および偽の財務書類を作成する専門の会計部門で構成されていると説明しています。
このグループは、小額の銀行送金、偽のビジネス活動、外国為替取引、高級資産の購入、ドル-カボシステムを使用した国際送金、そしてビットコインを含む暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行っています。判決はまだ控訴される可能性があります。
