Pembekuan dan penyitaan cryptocurrency oleh Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan dari jaringan kejahatan Asia Tenggara telah mencapai lebih dari $580 juta, menurut Jaksa AS untuk Distrik Columbia.
Dalam pengumuman hari Kamis, Jeanine Pirro menyatakan bahwa tim tersebut telah membuat “kemajuan signifikan” dalam membekukan, menyita, dan menyita crypto dari jaringan penipuan yang beroperasi di negara-negara seperti Burma, Kamboja, dan Laos.
Dalam hanya tiga bulan, Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan kami telah membuat kemajuan signifikan, membekukan, menyita, dan menyita cryptocurrency dari para penjahat ini.
Untuk korban Amerika kami: kami di sini untuk Anda, kami peduli untuk Anda, dan kami akan terus berjuang keras untuk merebut kembali milik Anda… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Jaksa AS Pirro (@USAttyPirro) 26 Februari 2026
Pirro mengatakan bahwa penyitaan crypto adalah “salah satu bagian penting dari pekerjaan Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan,” menambahkan bahwa, “Melalui proses hukum, Kantor saya akan berusaha menyita dana ini dan mengembalikannya kepada korban sebisa mungkin.”
Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan
Didirikan pada November 2025, Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan mengkoordinasikan kegiatan di seluruh DOJ, FBI, Layanan Rahasia, Departemen Keuangan AS, dan lembaga pemerintah lainnya, menargetkan jaringan kejahatan transnasional yang telah menghasilkan miliaran dolar melalui apa yang disebut “penipuan babi” (pig butchering).
Penipuan babi melibatkan penggunaan rekayasa sosial untuk mendorong korban membeli cryptocurrency, sebelum para penipu mengalihkan dan mengendalikan dana tersebut melalui domain dan aplikasi investasi palsu. Asia Tenggara muncul sebagai pusat dari kompleks penipuan ini, yang sering bergantung pada tenaga kerja paksa, yang tahun lalu diangkat oleh Interpol sebagai ancaman global.
Pada September 2025, Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) menjatuhkan sanksi kepada 19 entitas di Burma dan Kamboja, membongkar operasi penipuan yang merugikan korban lebih dari $10 miliar pada tahun 2024. Bulan lalu, Amnesty International memperingatkan bahwa pelarian massal pekerja dari kompleks penipuan di Kamboja telah menciptakan “krisis kemanusiaan,” karena korban perdagangan manusia melarikan diri dari kekerasan termasuk pemerkosaan dan penyiksaan.
Deddy Lavid, CEO platform analitik blockchain Cyvers, mengatakan kepada Decrypt bahwa meskipun penyitaan sebesar $580 juta yang diumumkan hari Kamis “tentu saja berarti secara operasional,” dalam konteks penipuan crypto global yang lebih luas, itu hanya “sebagian kecil dari total aktivitas yang kami amati.”
Lavid menambahkan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi sekitar 27.000 kelompok kriminal aktif di seluruh dunia, dengan eksposur penipuan sekitar $27,5 miliar dan aliran nilai ilegal yang terdeteksi.
Koneksi China
Dalam pengumuman hari Kamis, Pirro mengaitkan jaringan penipuan Asia Tenggara dengan “kejahatan terorganisir China,” yang beroperasi melalui organisasi kejahatan transnasional.
Menurut Lavid, gambaran ini lebih kompleks; meskipun “bagian yang berarti” dari infrastruktur penipuan Asia Tenggara menunjukkan “ikatan operasional, linguistik, keuangan, atau routing” dengan TCO China, jaringan yang terlibat “semakin terdesentralisasi dan bersifat hibrid.”
Jaringan hibrid ini, tambahnya, sering melibatkan operator lokal, fasilitator regional, dan pusat pencucian uang lintas batas, dengan “lapisan orkestrasi inti” yang dibangun di atas infrastruktur berbahasa China dan pola routing keuangan, yang terhubung ke pusat pelaksanaan regional di lokasi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos serta “lapisan pencucian dan penarikan tunai yang tersebar di berbagai yurisdiksi.”
Hasilnya, katanya, adalah bahwa TCO China “kelihatannya memainkan peran koordinasi pusat” dalam ekosistem kejahatan yang semakin “multinasional dan terfragmentasi secara operasional.”
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Resor liburan kripto mewah tinggal rumput liar? Grup Taizi diduga menyusup ke rencana Timor Timur
Laporan penyelidikan oleh The Guardian dan OCCRP mengungkap bahwa AB Digital Technology Resort di Timor-Leste diduga memiliki keterkaitan dengan Taizi Group yang dikenai sanksi oleh AS, dengan adanya perbedaan yang sangat besar antara promosi resor tersebut dan kenyataannya. Taizi Group terkenal karena penipuan online, dan masalah geopolitik serta tata kelola yang dihadapi membuat Timor-Leste menjadi potensi titik panas bagi kejahatan lintas negara. Penyelidikan menunjukkan bahwa rencana tersebut masih akan terus dijalankan, sementara sikap pemerintah Timor-Leste terhadap perkembangan ini masih belum jelas.
MarketWhisper45menit yang lalu
SEC menerima beberapa kasus penegakan hukum kripto tidak ada manfaat, denda 23 miliar tidak melindungi investor
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) baru-baru ini mengakui bahwa sebagian tindakan penegakan hukum terkait kripto tidak merugikan investor, dan mengalihkan fokusnya ke perilaku yang menimbulkan bahaya nyata seperti penipuan dan manipulasi pasar. Ketua SEC, Atkins, menekankan penataan ulang sumber daya, mengurangi jumlah penegakan hukum secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan investor.
MarketWhisper1jam yang lalu
Drift Protocol: Mulai menyusun rencana pemulihan, berpartisipasi dalam program keamanan STRIDE
Drift Protocol sedang menyusun rencana pemulihan untuk menstabilkan situasi dan melindungi pengguna yang terdampak, serta akan ikut berpartisipasi dalam program keamanan STRIDE dari Solana Foundation. Serangan ini digerakkan oleh organisasi intelijen Korea Utara bernama AppleJeus, melibatkan rekayasa sosial dan infiltrasi teknis, yang menyebabkan kerugian dana sekitar 2,85 juta dolar AS, sehingga menunjukkan bahwa ekosistem DeFi menghadapi tantangan keamanan yang besar.
MarketWhisper1jam yang lalu
Akun DoorDash menjadi celah serangan setelah serangan pemecah kunci dengan kripto, 3 tersangka didakwa
Tiga pria didakwa karena terlibat dalam serangan “Crypto Wrench” yang ditujukan terhadap mereka. Modus kejahatan ini menggunakan akun aplikasi pengiriman (delivery) yang dicuri untuk mendekati para korban, lalu memaksa mereka memindahkan aset kripto dengan ancaman kekerasan. Serangan semacam ini tidak hanya terbatas pada San Francisco, tetapi telah menjadi masalah global, yang mengancam keselamatan para pemegang mata uang kripto. Saran pencegahan mencakup tidak memublikasikan informasi kepemilikan koin, menggunakan alamat penerima yang berbeda, serta mengaktifkan verifikasi identitas dua langkah.
MarketWhisper1jam yang lalu
Perkuat interaksi pajak-perbankan! Tiongkok mendorong bank menggunakan blockchain, tetapi rakyat yang berspekulasi mata uang kripto dan membuat tokenisasi semuanya melanggar hukum
Pemerintah Tiongkok mendorong bank untuk menggunakan teknologi blockchain guna memperkuat “interaksi perbankan-pajak”, meningkatkan lingkungan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, sekaligus melarang sepenuhnya transaksi dan penambangan mata uang kripto dari pihak swasta; menganggap stablecoin dan tokenisasi sebagai tindakan ilegal, menunjukkan batas kebijakan yang jelas, serta menekankan pengawasan resmi dan keamanan finansial.
CryptoCity1jam yang lalu
Posting kripto pertama harus diverifikasi! X memperkenalkan aturan baru anti-penipuan, untuk mencegah peretas mencuri akun dan mempromosikan koin sampah
Platform komunitas X meluncurkan mekanisme verifikasi paksa untuk konten mata uang kripto, sebagai respons terhadap masalah penipuan yang semakin parah. Mekanisme ini akan mengunci akun ketika akun pertama kali menyebutkan mata uang kripto, serta meminta pengguna menyelesaikan verifikasi identitas. Berdasarkan data, pada tahun 2025 penipuan kripto diperkirakan akan mencapai 17 miliar dolar, dan platform komunitas menjadi salah satu sumber penting penipuan. Langkah baru ini bertujuan menurunkan tingkat keberhasilan peretasan yang memanfaatkan akun berkepercayaan tinggi untuk melakukan penipuan; namun, tindakan penipuan masih berkembang dengan cepat, dan upaya pencegahan menghadapi tantangan.
CryptoCity2jam yang lalu
