BlockBeats melaporkan, pada 22 Februari, perusahaan analisis blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa setelah platform perdagangan Rusia yang telah dikenai sanksi Garantex dibekukan oleh pihak AS pada Maret 2025, setidaknya lima platform perdagangan kripto terkait Rusia terus menyediakan jalur dana bagi entitas yang dikenai sanksi, sebagian besar belum dikenai sanksi.
Laporan menyebutkan bahwa hanya platform peer-to-peer Bitpapa yang pernah masuk daftar sanksi Departemen Keuangan AS OFAC pada Maret 2024. Elliptic menyatakan bahwa sekitar 9,7% dari dana keluar mengalir ke entitas yang dikenai sanksi, dan mereka sering mengganti alamat dompet untuk menghindari pemantauan.
ABCeX yang tidak dikenai sanksi dikatakan beroperasi di gedung federal Moskow (yang juga merupakan lokasi lama Garantex), telah memproses setidaknya 11 miliar dolar AS dalam transaksi kripto, dan memiliki banyak transaksi dana dengan Garantex dan Aifory Pro. Platform lain, Exmo, pernah mengklaim bahwa mereka keluar dari pasar Rusia setelah konflik Rusia-Ukraina tahun 2022, tetapi data di blockchain menunjukkan bahwa mereka masih berbagi infrastruktur dompet escrow dengan platform Rusia Exmo.me, dan melakukan transaksi langsung lebih dari 19,5 juta dolar AS dengan entitas yang dikenai sanksi seperti Garantex, Grinex, Chatex, dan lainnya.
Selain itu, Rapira dikatakan melakukan transaksi langsung lebih dari 72 juta dolar AS dengan platform yang dikenai sanksi Grinex; Aifory Pro menyediakan layanan penukaran tunai ke aset kripto di Moskow, Dubai, dan Turki, serta membantu pengguna menghindari pembatasan layanan Barat melalui kartu virtual USDT.
Elliptic menunjukkan bahwa setelah penutupan Garantex, aktivitas penghindaran sanksi terkait tidak hilang, melainkan tersebar ke lebih banyak platform. Chainalysis sebelumnya melaporkan bahwa pada 2025, alamat kripto yang terlibat dalam aktivitas ilegal menerima total dana sebesar 154 miliar dolar AS, dengan transaksi stablecoin A7A5 yang didukung rubel Rusia mencapai lebih dari 93,3 miliar dolar AS; TRM Labs memperkirakan bahwa volume transaksi ilegal tahunan mencapai sekitar 158 miliar dolar AS.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Gate日報（4月17日）：馬斯克X Money遇紐約加密監管障礙；Yuga Labs任命新CEO
比特幣（BTC）持平於74,920美元，以色列與黎巴嫩停火生效，川普稱伊朗同意不擁核。瑞穗銀行警告馬斯克的X Money可能受到紐約加密監管影響。Yuga Labs更換CEO，Greg Solano轉任董事會主席，Michael Figge接任。市場普遍樂觀，十年來最大比特幣購買潮出現，暗示價格可能向9萬美元邁進。
MarketWhisper04-17 01:37
Posting "XRP" Solana dan Ripple Menyoroti Integrasi $100M Wrapped XRP
Posting terbaru Solana tentang "XRP" memicu balasan dari Ripple, yang memengaruhi harga XRP. Ini terjadi di tengah peluncuran XRP versi wrapped di Solana melalui Hex Trust dan LayerZero, yang menarik likuiditas signifikan, serta menyoroti kolaborasi yang terus berkembang di ruang kripto.
GateNews04-16 11:51
Laporan Harian Gate (16 April): Dugaan Tether membeli 951 BTC; Virginia memberlakukan undang-undang properti kripto
Harga Bitcoin terus naik, mencapai 74.630 dolar AS. Tether menggunakan keuntungannya untuk membeli 951 keping Bitcoin. Negara bagian Virginia meloloskan undang-undang aset yang tidak diklaim, yang mewajibkan penyerahan mata uang kripto yang tidak digunakan kepada pemerintah negara bagian. Pasar saham AS didorong oleh saham teknologi, dan indeks S&P 500 mencapai rekor tertinggi. Dinamika pasar kripto menunjukkan bahwa investor memperhatikan situasi geopolitik dan kebijakan moneter AS.
MarketWhisper04-16 01:46
Polygon Meluncurkan sPOL untuk Membuka $3,6B dalam POL yang Di-stake dan Meningkatkan Imbalan bagi Staker
Polygon telah meluncurkan sPOL, token liquid staking, yang memungkinkan likuiditas lebih besar untuk token POL yang dipertaruhkan. Telah diaudit untuk keamanan, sPOL memungkinkan pemberi stake memperoleh imbalan sambil menggunakan aset dalam DeFi, dengan likuiditas awal dari perbendaharaan dan kumpulan live di Uniswap V4.
GateNews04-15 07:12
Berita XRP hari ini: RUU CLARITY lolos pada bulan Mei, Standard Chartered Bank bullish hingga $8
CEO Ripple Garlinghouse mengonfirmasi di konferensi puncak bahwa target waktu persetujuan Undang-Undang CLARITY adalah akhir Mei, dan menyatakan bahwa perselisihan terkait imbal hasil stablecoin semakin dekat untuk diselesaikan. Jika undang-undang tersebut disahkan, XRP diperkirakan akan naik hingga 5-10 dolar, jika tidak maka berpotensi turun kembali ke 1,2 dolar. Disahkannya undang-undang ini akan membangun kerangka regulasi untuk pasar aset digital, menegaskan sifat komoditas XRP, serta mengurangi hambatan kepatuhan bagi investor institusional.
MarketWhisper04-15 02:58
