13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.
Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.
Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.
Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Laporan Investigasi: Rencana “resor kripto” Timor Leste diduga terkait dengan kelompok penipuan yang melanggar sanksi Prince Group, namun lokasi pembangunan justru kosong tanpa apa pun
《The Guardian》 dan proyek pelaporan bersama selama empat bulan antara Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengungkapkan bahwa, di Timor-Leste—salah satu negara termiskin di dunia—sebuah proyek yang disebut-sebut sebagai “resor liburan mata uang kripto pertama di dunia” diduga terkait dengan jaringan penipuan Prince Group di Kamboja yang terkena sanksi AS. Pada bulan Februari tahun ini, para jurnalis penyelidik pergi untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi konstruksi di dekat Bandara Dili (Dili), tetapi yang mereka lihat hanyalah tanah lapang yang dipenuhi semak belukar.
Kesenjangan antara promosi dan kenyataan: resor liburan kripto mewah kini hanya menyisakan tanah kosong
Materi promosi AB Digital Technology Resort menjadikan vila-vila mewah, pemandangan laut, dan “tempat berkumpul untuk pertukaran para elit teknologi global” sebagai nilai jual, serta mengklaim akan menggunakan sebagian pendapatan untuk kegiatan amal. Namun, ketika reporter benar-benar pergi ke area konstruksi di pantai yang ada di foto-foto promosi, mereka mendapati bahwa lahan yang dipisahkan oleh pagar tidak berisi apa pun, hanya beberapa semak kecil yang tumbuh jarang.
Proyek ini adalah inti dari investigasi, yakni
ChainNewsAbmedia16menit yang lalu
Laporan Gerbang (7 April): SEC mengajukan proposal “safe harbor” kripto ke Gedung Putih; rekaman panggilan Presiden Argentina dengan LIBRA terungkap
Bitcoin 4 Juli melepas kenaikan, diperdagangkan di 68,800 dolar AS, usulan kripto “safe harbor” dari SEC AS sudah diajukan untuk ditinjau oleh Gedung Putih. Presiden Argentina Milei disebut-sebut telah melakukan beberapa panggilan telepon dengan pendiri LIBRA, memicu skandal. Pasar Bitcoin sangat volatil, disarankan untuk mengendalikan leverage guna mencegah likuidasi besar-besaran.
MarketWhisper2jam yang lalu
Indonesia menggunakan bukti berbasis blockchain untuk menghukum kasus pembiayaan terorisme kripto, tiga orang dinyatakan bersalah
Berita Gate News, 7 April, pihak berwenang Indonesia baru-baru ini menjatuhkan putusan kepada tiga terdakwa karena terbukti bersalah atas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kripto, menjadikannya salah satu contoh awal di Asia Tenggara di mana bukti utama didukung oleh blockchain di rantai (on-chain). Salah satu terdakwa mentransfer lebih dari 49.000 USDT ke bursa luar negeri melalui 15 transaksi, dengan aliran dana yang terkait dengan jaringan yang berhubungan dengan ISIS. Ketiga terdakwa tidak terlibat langsung dalam aksi teror, peran mereka dikategorikan sebagai “lapisan logistik keuangan” dari organisasi teroris.
GateNews3jam yang lalu
Pengadilan banding memblokir New Jersey untuk menutup pasar olahraga Kalshi
Sebuah pengadilan banding memutuskan pada hari Senin bahwa New Jersey tidak dapat secara sementara melarang penyedia pasar prediksi Kalshi, memberi platform itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi gelombang tindakan penegakan oleh negara bagian.
Sebuah panel Pengadilan Banding Sirkuit Ketiga memutuskan dengan suara 2-1 bahwa negara bagian tidak dapat membawa tindakan penegak
CoinDesk11jam yang lalu
Drift mengatakan eksploitasi senilai $270 juta adalah operasi intelijen Korea Utara selama enam bulan
Sebuah operasi intelijen berdurasi enam bulan mendahului peretasan bernilai $270 juta terhadap Drift Protocol dan dilakukan oleh sebuah kelompok yang berafiliasi dengan negara Korea Utara, menurut pembaruan insiden terperinci yang diterbitkan oleh tim lebih awal pada hari Minggu.
Para penyerang pertama kali melakukan kontak sekitar musim gugur 2025 di sebuah kripto besar c
CoinDesk14jam yang lalu
Polymarket dan Kalshi Mengalami Hambatan sebagai Pasar Prediksi Menghadapi Pertanyaan tentang Legitimasi - Unchained
Minggu ini, platform pasar prediksi utama Polymarket dan Kalshi menghadapi kecaman besar, yang menyoroti kesenjangan antara persetujuan regulasi dan penerimaan publik. Polymarket menarik pasar taruhan yang kontroversial setelah terjadi reaksi publik, sementara penawaran kontrak Kalshi dilarang di Nevada, menekankan tantangan legitimasi yang dihadapi industri.
UnchainedCrypto15jam yang lalu
