13 Februari, berita dari Chainalysis menunjukkan bahwa laporan terbaru mereka mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dana kripto yang masuk ke jaringan perdagangan manusia diduga meningkat sebesar 85%, dengan total mencapai ratusan juta dolar AS, terutama terkonsentrasi di Asia Tenggara. Layanan yang terlibat meliputi tempat penipuan, kasino online, serta jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin yang aktif dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa transaksi kripto ini terutama mendukung layanan pendamping internasional, jaringan prostitusi, agen penculikan tenaga kerja, dan pemasok materi kekerasan seksual terhadap anak-anak, di mana stablecoin paling umum digunakan dalam layanan pendamping dan prostitusi. Chainalysis menegaskan bahwa meskipun aliran dana meningkat secara signifikan, transparansi blockchain memberikan keunggulan investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi penegak hukum. Dengan menganalisis pola transaksi yang dapat dikenali dan kluster dompet, otoritas pengawas dapat melacak aliran dana dan memberantas jaringan ilegal.
Chainalysis menyarankan bahwa tim kepatuhan dan penegak hukum harus memfokuskan perhatian pada transaksi besar dan berkala yang dilakukan ke lembaga penyalur tenaga kerja, kluster dompet yang terkait dengan berbagai layanan ilegal, serta aktivitas pertukaran rutin stablecoin. Perusahaan ini menambahkan bahwa analisis blockchain memainkan peran kunci dalam keberhasilan penutupan platform eksploitasi seksual anak-anak oleh aparat penegak hukum Jerman tahun lalu.
Laporan menegaskan bahwa, berbeda dengan transaksi tunai tradisional, transparansi transaksi blockchain tidak hanya dapat mengungkap aliran dana dari jaringan perdagangan manusia, tetapi juga berpotensi mencegah kejahatan di masa depan. Chainalysis menyerukan agar otoritas pengawas dan penegak hukum di seluruh dunia meningkatkan pengawasan pembayaran kripto untuk mengurangi risiko perdagangan manusia dan kejahatan terkait.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pasar prediksi menang besar! Pengadilan memutuskan: New Jersey “tidak berwenang melarang” Kalshi untuk meluncurkan kontrak acara olahraga
Pengadilan Banding Federal AS memutuskan bahwa New Jersey tidak memiliki kewenangan untuk melarang platform pasar prediksi Kalshi meluncurkan kontrak untuk acara olahraga yang berada di bawah pengawasan CFTC, dengan alasan bahwa hukum federal lebih diutamakan daripada hukum negara bagian. Meskipun Kalshi menang, para ahli mengatakan ini hanya kemenangan sementara, dan pada akhirnya masalah yurisdiksi tetap harus diputuskan oleh Mahkamah Agung.
区块客15menit yang lalu
Kerugian Penipuan Kripto di AS Melonjak hingga $11,36 Miliar, Laporan FBI
Pada tahun 2025, warga Amerika kehilangan $11,36 miliar akibat penipuan kripto, naik 22% dari tahun 2024, dengan penipuan investasi menyumbang sebagian besar. Meskipun penegakan hukum meningkat, penipuan terus berkembang, terutama menimpa korban yang lebih tua, sehingga mendorong pihak berwenang untuk memperkuat langkah-langkah anti-penipuan.
CryptometerIo1jam yang lalu
SEC menunjuk David Woodcock sebagai kepala baru divisi penegakan, perhatian tertuju pada arah regulasi kripto
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) pada 8 April menunjuk David Woodcock sebagai kepala baru divisi penegakan hukum, menggantikan pejabat yang mengundurkan diri. Woodcock tidak memiliki latar belakang industri kripto, dan pengangkatan ini terjadi di tengah kontroversi yang dipicu oleh SEC dalam penegakan hukum terkait kripto. Ketua SEC menyatakan langkah ini akan memperkuat pemberantasan terhadap perilaku tidak semestinya yang merugikan investor.
GateNews2jam yang lalu
Apakah ada kecurigaan terkait Grup Taizi? Rencana resor kripto di Timor Timur sedang berjalan, namun di lokasi pembangunan tanahnya tidak ada apa pun.
Program “resort mata uang kripto” di Timor-Leste diduga terkait dengan jaringan penipuan yang dikelola Kelompok Pangeran Kamboja yang terkena sanksi AS; penyelidikan di lapangan menemukan lokasi tersebut berupa lahan kosong. Kelompok Pangeran dituduh melakukan penipuan online berskala besar, dengan para korban tersebar di seluruh dunia. Investigasi tersebut membuat pemerintah Timor-Leste waspada, dengan menyatakan bahwa negara tersebut menghadapi risiko kejahatan lintas negara.
CryptoCity7jam yang lalu
Penipuan investasi mata uang kripto marak! Laporan FBI: Warga AS tahun lalu ditipu 11,4 miliar dolar, naik 22% dari tahun sebelumnya
Laporan FBI AS menunjukkan bahwa pada tahun 2025, kerugian akibat penipuan mata uang kripto mencapai 11,4 miliar dolar AS, naik 22% dibanding tahun sebelumnya. Modus operandi penipuannya sangat cermat, terutama dikendalikan oleh kelompok kriminal Asia Tenggara, dan memanfaatkan perdagangan manusia untuk memaksa kerja. Jumlah korban meningkat menjadi 181.565 kasus, dengan kerugian rata-rata lebih dari 62.000 dolar AS; banyak orang kehilangan tabungan seumur hidup mereka.
区块客8jam yang lalu
ZachXBT mengungkap data server pembayaran internal untuk pekerja IT Korea Utara, yang melibatkan perputaran dana sebesar 3,5 juta dolar AS
Detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan bahwa sumber anonim membagikan data yang dicuri dari server pembayaran internal Korea Utara, yang mencakup 390 akun serta informasi transaksi kripto, dengan dana lebih dari 3,5 juta dolar AS yang “menghilang” dan terkait dengan perusahaan yang dikenai sanksi. ZachXBT telah menyusun bagan struktur organisasi yang rinci.
GateNews10jam yang lalu
