Bloomberg: El príncipe del grupo Chen Zhi exige al tribunal de Nueva York "devolver todos los bitcoins", el fin de un imperio de lavado de dinero en toda su historia

Bloomberg profundiza en la investigación y revela que el Príncipe Group de Camboya, fundado por Chen Zhi, ha construido un imperio de estafas multinacional que genera más de 30 millones de dólares diarios, hasta que Estados Unidos confiscó 127,271 bitcoins (valorados en 15 mil millones de dólares), momento en el que este reino criminal comenzó a colapsar. Bloomberg señala que Chen Zhi ha estado operando entre negocios legales y actividades criminales clandestinas durante años, con una escala y protección política tan profundas que se le considera “uno de los grupos criminales transnacionales más importantes de la historia moderna”.
(Resumen previo: El fundador del Príncipe Group, Chen Zhi, ha sido arrestado y tras confiscarse los 127,271 BTC, será extraditado a China para juicio)
(Información adicional: ¡Confiscan 127,271 bitcoins! EE. UU. combate el imperio de estafas “Kill Pig” de Prince Group en el sudeste asiático, y también sancionan a Hop Fung Group)

Índice del artículo

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• De adolescente en cibercafé a magnate inmobiliario en Camboya
• Imperio de estafas: la máquina criminal que gana 30 millones de dólares diarios
• Red internacional de lavado de dinero: bancos en todo el mundo
• Camino a la caída: de sanciones internacionales a traslado nocturno
• Secuelas: miles de trabajadores liberados, pero los restos del imperio persisten

En el yate de lujo de Chen Zhi, las fiestas nunca terminan. Un DJ profesional reproduce música electrónica ensordecedora, se sirven puros cubanos y whisky Macallan añejo sin parar, y políticos camboyanos, empresarios de Singapur y Taiwán circulan entre ellos. Estas fiestas lujosas son solo una de las formas en que este empresario nacido en China ha construido cuidadosamente su red de influencia. En apariencia, Chen Zhi es un filántropo que hizo su fortuna desde cero en Camboya; en la clandestinidad, las autoridades estadounidenses lo acusan de ser el cabecilla de un grupo criminal que, alimentado por esclavitud y violencia, ha robado miles de millones de dólares desde Nueva York hasta Asia.

Basándose en entrevistas en profundidad con más de 20 informantes, Bloomberg reconstruye el proceso completo desde el ascenso hasta la caída de Chen Zhi.

De adolescente en cibercafé a magnate inmobiliario en Camboya

Chen Zhi nació en 1987 en Fujian, China, y en sus primeros años gestionó cibercafés y centros de juegos. Tras la represión de servidores privados en China en 2011, se trasladó a Camboya y en 2014, con solo 26 años, obtuvo la ciudadanía camboyana. Luego fundó Prince Real Estate, que rápidamente se convirtió en un desarrollador emblemático en el skyline de Phnom Penh.

Con su riqueza en aumento, su red de relaciones políticas también creció: donó 13 camiones Kia a la policía nacional camboyana, y más de 2 millones de dólares a la Cruz Roja de Camboya, controlada por la esposa de Hun Sen. En 2020, el rey de Camboya le otorgó el título de “Neak Oknha” (equivalente a un noble), y Hun Sen lo nombró asesor personal. Incluso fundó una escuela de relojería: durante la cumbre de la ASEAN en 2022, Hun Sen regaló relojes con el logo de la corona del Prince Group a Biden y a Duterte.

Imperio de estafas: la máquina criminal que gana 30 millones de dólares diarios

Bajo la apariencia de negocios legítimos, Prince Group desarrolló en Camboya parques industriales llamados “Mango Zone” y “Jin Cai Shen Tech Park”, e invirtió masivamente en Sihanoukville. Estas zonas fueron posteriormente identificadas por investigadores estadounidenses como centros notorios de estafas.

La investigación del FBI reveló que un cercano a Chen Zhi se jactaba de que en 2018, solo con estafas “Kill Pig” y actividades ilegales relacionadas, el grupo ingresaba más de 30 millones de dólares al día. Parte de estos fondos se usaron para construir infraestructura de minería de criptomonedas, y los bitcoins y otras criptomonedas generadas podían transferirse fácilmente a través de fronteras.

La acusación estadounidense indica que Chen Zhi supervisaba personalmente las operaciones de los parques. Cuando alguien causaba problemas, él aprobaba golpes, con la condición de “no matarlos”. También ordenaba: “Debemos vigilarlos, no dejar que escapen”.

Red internacional de lavado de dinero: bancos en todo el mundo

Chen Zhi controlaba más de 100 empresas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas. Poseía oficinas en Londres, alquiló una isla en Palau por 99 años y controlaba el 50% de Habanos, gigante cubano de puros.

Documentos judiciales muestran que Chen Zhi y sus empresas abrieron cientos de cuentas en instituciones como Deutsche Bank, UBS, OCBC en Singapur, Revolut en Reino Unido y Malayan Banking en Malasia. Utilizaban cuentas en Taiwán para comprar propiedades de lujo y en Corea para transacciones de criptomonedas.

Leo Lin, profesor senior en seguridad en la Universidad Charles Sturt de Australia, afirmó en una entrevista con Bloomberg: “Se considera uno de los grupos criminales transnacionales más grandes y significativos de la historia moderna”. Señaló que la estrecha relación de Chen Zhi con los gobiernos le permite operar a una escala poco común, más allá de las acciones estatales.

Camino a la caída: de sanciones internacionales a traslado nocturno

En octubre de 2025, EE. UU. anunció sanciones totales contra Chen Zhi y Prince Group, congelando sus propiedades en Londres. La fiscalía federal acusó a Chen Zhi por lavado de dinero y fraude por transferencia electrónica, y reveló que se había confiscado 127,271 bitcoins —valorados en 15 mil millones de dólares—, la mayor incautación de criptomonedas en la historia de EE. UU.

Las ondas de las sanciones se extendieron rápidamente. Singapur, Hong Kong, Taiwán y Tailandia iniciaron investigaciones, y Corea del Sur también sancionó a Chen Zhi y sus asociados. Las autoridades en Asia identificaron o confiscaron activos y cuentas por más de 1,000 millones de dólares.

Mientras tanto, el conflicto en la frontera entre Camboya y Tailandia se intensificó, y Washington y Beijing ejercieron una presión sin precedentes sobre Phnom Penh. La noche del 7 de enero de 2026, Camboya anunció la captura y extradición de Chen Zhi. Imágenes de medios estatales chinos mostraron a Chen con barba recortada, vestido con uniforme azul, con una bolsa negra en la cabeza, siendo escoltado por comandos de la “Lanza Azul” en Beijing, bajando de un avión.

Secuelas: miles de trabajadores liberados, pero los restos del imperio persisten

Tras su extradición, Camboya revocó su ciudadanía, ordenó la liquidación del Prince Bank, cerró la escuela de relojería y suspendió ventas en importantes proyectos inmobiliarios. Miles de trabajadores de China, Indonesia y Pakistán, que operaban en zonas sospechosas de ser centros de estafa en Sihanoukville, lograron escapar tras la vigilancia.

Sin embargo, la ex fiscal de California, Erin West, advirtió: “No creo que el imperio de Prince haya terminado. Es un genio en la estructura organizacional y ha escondido muchas cosas. La policía necesitará mucho tiempo para desmantelar completamente sus operaciones”.

Se estima que la industria de estafas en Camboya emplea a más de 150,000 personas y genera unos 19 mil millones de dólares anuales. Algunos parques ya están publicando ofertas de empleo en línea. Brian Hanley, director de la Alianza Global contra las Estafas en Asia-Pacífico, afirmó: “La verdadera prueba no es cuántos parques se han allanado o cuántos grandes jefes se han derribado, sino si la cantidad de estafas y el flujo de fondos realmente han disminuido”.