En resumen
- Un hombre de Washington ha sido condenado a dos años de prisión por desviar 35 millones de dólares en fondos de su empresa a una plataforma DeFi que él operaba.
- Nevin Shetty fue declarado culpable de fraude electrónico en noviembre pasado por mover secretamente los fondos a HighTower Treasury.
- Tras el colapso de Terra, el valor de los fondos se desplomó a casi cero, afectando a su empleador y provocando el despido de 60 empleados.
Un hombre de Washington ha sido condenado a dos años de prisión después de desviar 35 millones de dólares de su antiguo empleador a su propia plataforma DeFi, perdiendo casi la totalidad de ese dinero.
Nevin Shetty, de 42 años, fue declarado culpable de fraude electrónico en noviembre pasado por tomar y malversar fondos de la empresa de software privada en la que trabajaba.
Shetty, quien redactó una política de inversión “conservadora” para la empresa, movió en secreto 35 millones de dólares en fondos de la compañía a su negocio secundario HighTower Treasury, después de que en abril de 2022 le informaran que su rol como director financiero terminaría debido a problemas de rendimiento. Esos fondos fueron luego invertidos en protocolos de préstamos DeFi de alto rendimiento que prometían retornos del 20% o más.
Según la declaración del DOJ, Shetty planeaba pagar a su empleador una “cantidad fija relativamente pequeña”, quedándose con el resto de los beneficios para HighTower. Inicialmente, el esquema fue rentable, generando unos 133,000 dólares en su primer mes para Shetty y su socio en HighTower.
Las cosas se desmoronaron en mayo de 2022, tras el colapso de Terra y el subsiguiente invierno cripto, con las inversiones en criptomonedas de Shetty en HighTower cayendo de 35 millones de dólares a casi cero.
Tras confesar a sus colegas en su empleador, Shetty fue despedido, y según la jueza Tana Lin, la empresa sufrió “efectos significativos y severos” como resultado de su robo, añadiendo que sus acciones “casi llevaron a la empresa a la quiebra.”
La condena de dos años de Shetty es considerablemente menor que los nueve años solicitados por la fiscalía, que pidió un “castigo severo” para reflejar la “red de mentiras” y el impacto en la empresa, que se vio obligada a despedir a 60 empleados para adaptarse a la “pérdida masiva” causada por su fraude.
A Shetty se le ordenó pagar 35,000,100 dólares y estará en libertad supervisada durante tres años después de cumplir la condena. La jueza Lin también impuso una condición especial que le prohíbe desempeñar cargos de dirección o ser director de una empresa sin autorización previa de la oficina de libertad condicional.
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