PANews 25 de enero: Según India Today, las autoridades indias han arrestado a dos personas relacionadas con el caso de estafa con criptomonedas BitConnect, que involucra fraudes, secuestros y extorsiones a nivel mundial, con un monto que alcanza miles de bitcoins y decenas de millones de rupias en efectivo. Los arrestados, Nikunj Pravinbhai Bhatt y Sanjay Kotadia, están sospechosos de participar en un caso de secuestro y extorsión, en el que la víctima fue forzada a entregar 2254 bitcoins, 11,000 Litecoin y aproximadamente 1.45 mil millones de rupias en efectivo. Algunos de los bitcoins extorsionados fueron convertidos a ETH y USDT y transferidos a través de múltiples carteras. Las autoridades indias han congelado y confiscado activos por un valor aproximado de 1,9 mil millones de rupias, incluyendo activos en criptomonedas, acciones y efectivo; hasta la fecha, el monto total de activos confiscados o bloqueados en el caso es de aproximadamente 2170 mil millones de rupias. La investigación sigue en curso.

Las autoridades indias afirman que BitConnect se presenta como una plataforma de inversión de altos rendimientos, afirmando que su robot de comercio de volatilidad desarrollado internamente puede generar hasta un 40% de retorno mensual. La organización ha declarado que estas afirmaciones son completamente falsas y tienen como objetivo crear una falsa apariencia de crecimiento, incluyendo la publicación en su sitio web de una tasa de retorno diaria falsa de aproximadamente el 1%.

Ver fuente

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.