Tether ha dado otro paso audaz en su lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas. En una sola operación, la compañía congeló $182 millones de dólares en stablecoins en cinco carteras basadas en TRON. Según las investigaciones, las direcciones estaban involucradas en actividades sospechosas y probablemente ilegales — incluyendo estafas de confianza y ataques a carteras personales.
Cinco carteras en la lista negra en una sola transacción
Todos los fondos fueron congelados en una rápida transacción, y las direcciones se añadieron inmediatamente a la lista negra de Tether. La medida envía un mensaje claro: USDT está siendo monitoreado de cerca, y cualquier uso indebido será sancionado.
Más de $3.3 mil millones congelados hasta la fecha
Desde 2023, Tether ha congelado más de $3.3 mil millones en stablecoins. La mayor parte de esto fue en la red Ethereum (más de $1.5 mil millones), pero TRON está siendo cada vez más objetivo de estafadores. Actualmente, más de 7,200 direcciones están en la lista negra.
Fraude, falta de KYC y vínculos con Irán
Algunas de las carteras congeladas están supuestamente vinculadas a usuarios sin identidades verificadas (KYC) o a entidades que operan desde Irán, lo que genera alertas regulatorias. Congelar estas direcciones sigue siendo una de las pocas herramientas efectivas contra el fraude y el lavado de dinero.
Unidad de Crimen Financiero T2 en colaboración con TRON
En 2024, Tether estableció la Unidad de Crimen Financiero T2, un grupo de trabajo creado en cooperación con TRON para rastrear y bloquear flujos de fondos ilícitos. La unidad ya ha identificado más de $300 millón en transacciones sospechosas.
La red TRON crece a pesar de los riesgos
La red TRON ahora alberga más de 82 mil millones de tokens USDT. Las transacciones suelen realizarse durante las horas de negociación asiáticas, y la mayoría de las transferencias provienen de carteras con menos de 100 USDT. La transacción promedio oscila entre $100 y $1,000.
Pagos P2P y riesgos de fraude
USDT basado en TRON sigue siendo una herramienta popular para pagos entre pares, pero también se usa ampliamente en mercados fraudulentos. Solo una pequeña fracción de los fondos robados puede recuperarse, ya que se dispersan rápidamente en cientos de carteras más pequeñas.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Mantente un paso adelante – sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas!
Aviso:
,La información y las opiniones presentadas en este artículo son solo con fines educativos y no deben tomarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otro tipo. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede conducir a pérdidas financieras.“
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Gasto inicial de 300.000 dólares de la primera contribución de un Super PAC relacionado con Tether; el dinero se dirige a una empresa cofundada por el CEO, presuntamente para transferir beneficios
El comité de acción política súper vinculado a Tether presentó documentos ante la Comisión Federal Electoral de EE. UU., que muestran que su primer gasto de 300.000 dólares se destinó a Nxum Group, fundado por el CEO de Tether en EE. UU., Bo Hines, para comprar anuncios de campaña para el candidato republicano de Georgia Clay Fuller, lo que generó dudas sobre un posible tráfico de influencias.
GateNews04-12 13:17
Tether lanza un SDK local de IA de código abierto
Paolo Ardoino, CEO de Tether, critica la IA centralizada y defiende la descentralización mediante el QVAC SDK, que permite la implementación local de modelos de IA. Este cambio mejora la privacidad de los datos y el control del usuario, posicionando a Tether en la convergencia entre blockchain e IA y desafiando a las principales empresas tecnológicas.
Coinfomania04-11 06:05
CEO de Tether: USDT representa el 7.8% del volumen de operaciones HIP-3 en Hyperliquid
Noticias del Gate, 10 de abril, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, publicó una publicación en la que afirma que la adopción de USDT en Hyperliquid está creciendo rápidamente. Los datos muestran que, en menos de tres meses, USDT pasó de tener casi ninguna cuota en Hyperliquid a llegar a ocupar
GateNews04-10 14:09
Tether lanza el kit de herramientas de IA de código abierto QVAC SDK, posicionándolo como un módulo base de inteligencia artificial general.
El equipo QVAC de Tether ha lanzado el QVAC SDK, que es un kit de desarrollo de IA multiplataforma de código abierto, diseñado para construir el ecosistema inteligente del futuro y compatible con una variedad de dispositivos. Se considera que QVAC es un marco inteligente de nueva generación, con características modulares y de expansión ilimitada, para adaptarse al desarrollo futuro.
GateNews04-09 12:11
