En resumen
- Los fiscales de Florida han confiscado alrededor de $1.5 millones en criptomonedas vinculadas a un sospechoso en el extranjero.
- La cartera contenía AVAX, DOGE, PEPE y SOL, con las pérdidas reportadas por un residente en $47,421.
- El caso muestra cómo las doctrinas de confiscación se están aplicando ahora con mayor facilidad a las criptomonedas, según se informó a Decrypt.
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Los fiscales de Florida han anunciado la confiscación de aproximadamente $1.5 millones en criptomonedas el jueves después de rastrear fondos de una estafa de inversión en Citrus County hasta una cartera vinculada a un ciudadano chino.
El Fiscal General James Uthmeier dijo que la Unidad de Aplicación de Fraudes Cibernéticos de la Oficina de Fiscalía Estatal obtuvo una orden judicial dirigida a los activos en posesión de Tu Weizhi, quien ahora enfrenta cargos por lavado de dinero, robo mayor y un esquema organizado para defraudar.
Mientras los estafadores cambian sus métodos, estoy orgulloso de la capacidad de nuestros fiscales estatales para adaptarse y hacer justicia.
Quiero agradecer a nuestra Unidad de Aplicación de Fraudes Cibernéticos y a la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus por su dedicación continua y por hacer víctima a este estafador… pic.twitter.com/7Ve3kmOWos
— Fiscal General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) 11 de diciembre de 2025
“Mientras los estafadores cambian sus métodos, estoy orgulloso de la capacidad de nuestros fiscales estatales para adaptarse y hacer justicia,” dijo Uthmeier en un comunicado.
Los investigadores señalaron que la confiscación comenzó tras una investigación que avanzó después de que un residente del Condado de Citrus reportara en julio de 2024 que había perdido $47,421. El residente envió dinero a lo que parecía ser una oportunidad de inversión en línea.
Las investigaciones llevaron al estado a rastrear los fondos hasta una cartera supuestamente controlada por Tu. En lugar de limitar la recuperación a la pérdida original, los fiscales solicitaron una orden de confiscación sobre el saldo completo de esa cartera.
La oficina del Fiscal General valoró las posesiones confiscadas en aproximadamente $1.5 millones. La cartera “contenía tokens de criptomonedas AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) y SOL (Solana),” según la declaración.
Se cree que Tu está en China. Las autoridades de Florida dijeron que será arrestado si intenta ingresar a EE. UU.
Inhabilitación de prófugos y confiscaciones de criptomonedas
El estado llevó a cabo la confiscación utilizando el marco de inhabilitación de prófugos de Florida, una disposición que permite a los tribunales actuar contra activos vinculados a un caso criminal cuando un acusado permanece fuera de la jurisdicción.
En la práctica, corta la capacidad de un sospechoso para usar los tribunales de Florida para impugnar la confiscación, a menos que parezca enfrentar los cargos.
“Esta no es la primera vez que las fuerzas del orden de EE. UU. confiscan activos en ausencia, pero lo notable es cómo esas doctrinas ahora se extienden con comodidad a las criptomonedas,” dijo Angela Ang, jefa de políticas y asociaciones estratégicas para Asia Pacífico en TRM Labs, a Decrypt.
Como marco, la inhabilitación de prófugos “se basa en un principio simple: no puedes pedir a los tribunales de EE. UU. que protejan tu propiedad mientras te niegas a enfrentar la jurisdicción de EE. UU.,” señaló Ang.
“Con las herramientas adecuadas, experiencia y cooperación de actores confiables, la transparencia y trazabilidad de las cadenas de bloques públicas pueden hacer que estas confiscaciones sean más factibles en el ámbito de las criptomonedas, no menos,” agregó.
Los avisos públicos de otras acciones de confiscación en Florida este año muestran que las agencias han llevado a cabo confiscaciones que involucran carteras atendidas por grandes exchanges y redes en condados como Citrus, Broward y Marion.
“Cuando los oficiales de la ley inician nuevos procedimientos, a menudo cometen numerosos errores. Con el tiempo, los abogados señalan esos errores a los tribunales,” explicó Leslie Sammis, abogada de defensa criminal y de confiscación civil de activos, en una publicación que explica la tendencia dentro del estado, añadiendo que los tribunales “interpretan la ley y emiten órdenes que limitan las acciones que puede tomar la policía.”
A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio reportó más de $12 mil millones en pérdidas totales por fraude en 2024, con esquemas de inversión que representan una parte significativa, aproximadamente $5.7 mil millones. Datos separados de la Oficina de Quejas de Crímenes en Internet del FBI muestran que el fraude por inversión en criptomonedas ha generado alrededor de $9.3 mil millones en pérdidas reportadas.
Decrypt ha contactado con la oficina del Fiscal General de Florida para comentarios, y este artículo se actualizará en caso de que respondan.
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