El ex-cofundador de QuadrigaCX, Michael Patryn, pierde $1M en oro incautado, efectivo y artículos de lujo después de que la Columbia Británica invoque poderes de orden de riqueza inexplicada.
Resumen
- Columbia Británica incauta 45 lingotes de oro, relojes de lujo y efectivo de una caja de seguridad en Vancouver vinculada a Patryn bajo su régimen de orden de riqueza inexplicada.
- Las autoridades alegan que los activos provienen de fondos de clientes de QuadrigaCX malversados mientras la plataforma caía en lo que los reguladores calificaron más tarde de esquema tipo Ponzi.
- La provincia revisará si alguno de los activos recuperados puede destinarse a compensar a los acreedores, quienes solo recibieron una fracción de las pérdidas en los pagos de la quiebra de 2023.
Las autoridades de Columbia Británica han incautado efectivo, oro y artículos de lujo valorados en aproximadamente $1 millones vinculados al cofundador de QuadrigaCX, Michael Patryn, bajo el régimen de orden de riqueza inexplicada de la provincia, según documentos judiciales.
El Tribunal Supremo de Columbia Británica concedió la incautación después de que Patryn decidiera no impugnar la acción, según los expedientes judiciales. La incautación incluye 45 lingotes de oro, varios relojes de alta gama y efectivo recuperado originalmente durante una investigación de la RCMP.
La policía descubrió los objetos en una caja de seguridad del CIBC en Vancouver en 2021, incluidos tres lingotes de oro de un kilo y 42 lingotes más pequeños, según los registros judiciales. Los agentes también recuperaron relojes Rolex y Chanel, anillos, joyas, documentos de identificación y una pistola Ruger 1911 calibre .45 con cargadores llenos.
Comienzan las incautaciones de QuadrigaCX en Columbia Británica
La oficina de decomiso civil alegó que los activos se compraron utilizando fondos de clientes de QuadrigaCX que fueron malversados durante los años previos al colapso de la plataforma, según los archivos judiciales.
La orden de riqueza inexplicada requería que Patryn demostrara fuentes legítimas para los activos. Aunque inicialmente impugnó la investigación por motivos constitucionales, finalmente retiró su respuesta y no compareció cuando la provincia solicitó sentencia, según los documentos judiciales.
QuadrigaCX, que fue la mayor plataforma de criptomonedas de Canadá, colapsó en 2019 tras la muerte de su CEO, Gerald Cotten, en India. Los reguladores determinaron posteriormente que faltaban activos de clientes y concluyeron que la plataforma se había convertido en un esquema Ponzi ya en 2016, usando nuevos depósitos para satisfacer solicitudes de retiro mientras Cotten supuestamente desviaba fondos para gastos personales.
Los investigadores han alegado que Patryn, también conocido por varios alias, incluido Omar Dhanani, desempeñó un papel central en las operaciones del exchange y se benefició de los fondos de los clientes, según los expedientes judiciales.
Los documentos judiciales citan los antecedentes penales de Patryn. En 2005, bajo el nombre de Omar Dhanani, fue condenado en Estados Unidos por operar un servicio de robo de identidad en línea y blanqueo de capitales, y posteriormente deportado a Canadá, según los registros.
La provincia llevará a cabo una revisión independiente para determinar si alguno de los activos recuperados puede destinarse a compensar a los acreedores de QuadrigaCX, según las autoridades. Los reclamantes solo recibieron una pequeña fracción de sus pérdidas cuando concluyeron los procedimientos de quiebra en mayo de 2023.
La demanda de decomiso civil establece que la última ubicación conocida de Patryn es Tailandia, según los documentos judiciales. Su paradero actual sigue siendo incierto.
En 2023, QuadrigaCX anunció planes para comenzar la distribución provisional de fondos a los acreedores, a pesar de que solo se había recuperado una fracción de los fondos desaparecidos, según los administradores concursales de la plataforma.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
