Tailandia desmantela operaciones de minería de Bitcoin por valor de 8,6 millones de dólares que financiaban "redes de estafas chinas"

En resumen

• Investigadores tailandeses han incautado equipos de minería de Bitcoin valorados en 8,6 millones de dólares, vinculados a “redes chinas de estafas transnacionales” que operan desde Myanmar.
• La redada descubrió 3.642 máquinas utilizadas para generar ingresos y blanquear fondos ilícitos a través de monedas recién minadas y “limpias”.
• Expertos afirman que estas minas forman parte de una infraestructura de fraude transnacional más amplia que ahora se está extendiendo por el sudeste asiático.

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Las autoridades tailandesas han incautado equipos de minería de Bitcoin por valor de 8,6 millones de dólares (300 millones de baht) en siete operaciones sospechosas de financiar bandas chinas de estafas transnacionales que operan desde Myanmar.

El Departamento de Investigación Especial realizó redadas en seis ubicaciones de la provincia de Samut Sakhon y una en Uthai Thani el martes, confiscando 3.642 dispositivos de minería valorados en 7,7 millones de dólares (270 millones de baht) y equipos eléctricos valorados en 860.000 dólares (30 millones de baht), según informa el Bangkok Post.

Las redadas se producen en medio de preocupación de que la minería de Bitcoin ha evolucionado de ser una molestia por robo de energía a convertirse en infraestructura crítica para redes internacionales de ciberdelincuencia.

Los investigadores tailandeses descubrieron que la mayoría de los dispositivos estaban instalados en contenedores insonorizados con sistemas de refrigeración por agua, según el informe.

Rastrearon las operaciones hasta bandas chinas de estafas con base en Myanmar que habían acumulado transacciones financieras superiores a $143 millón (5 mil millones de baht).

Al parecer, la agencia ha solicitado asistencia al gobierno chino para ampliar la investigación.

Las operaciones de minería ahora cumplen una doble función para los sindicatos criminales: convertir electricidad robada en ingresos y blanquear ganancias ilícitas a través de activos digitales aparentemente legítimos.

David Sehyeon Baek, consultor en ciberdelincuencia, advirtió que el término “bandas chinas de estafas” simplifica en exceso la amenaza.

“En realidad, estamos ante un modelo de franquicia transnacional: el capital puede originarse en redes chinas, pero las operaciones se extienden por Myanmar, Camboya, Laos, Tailandia y más allá”, declaró a Decrypt.

“Las mismas redes responsables de los complejos de estafas con trabajo forzado ahora están invirtiendo en infraestructura física —centros de datos, complejos, granjas de criptomonedas— porque hace que toda la operación sea más resistente”, señaló.

Baek explicó cómo los sindicatos “introducen dinero sucio en las máquinas”, y como las granjas están detrás de empresas pantalla y directores testaferros, los investigadores a menudo tienen dificultades para diferenciar qué monedas son legítimas y cuáles están financiadas por estafas.

Crisis regional

La represión tailandesa sigue a la creciente presión en el sudeste asiático para combatir el robo de electricidad vinculado a las criptomonedas.

La empresa estatal de electricidad de Malasia, Tenaga Nasional Berhad, informó recientemente de que las operaciones ilegales de minería de criptomonedas han drenado aproximadamente 1.100 millones de dólares (RM 4.57 mil millones) en electricidad durante los últimos cinco años.

Bloomberg informó el miércoles que las autoridades malasias han desplegado drones con imágenes térmicas y sensores portátiles para rastrear operaciones ilegales, mientras que los mineros instalan escudos térmicos y cámaras CCTV para evitar ser detectados.

A principios de mayo, las autoridades informaron de un aumento del 300% en los casos de robo de electricidad relacionados con criptomonedas, con la policía malasia realizando redadas e incautando 45 máquinas por valor de 52.145 dólares (RM225,000) que costaban a la empresa estatal 8.342 dólares (RM36,000) mensuales en electricidad robada.

En abril, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que grupos criminales transnacionales de Asia Oriental y Sudeste Asiático están utilizando la minería ilegal de criptomonedas como una “herramienta poderosa” para blanquear miles de millones en ganancias ilícitas, y el mes pasado, Interpol elevó las redes de complejos de estafas a amenaza criminal transnacional.

Cumplimiento global

El mes pasado, la fiscal de EE.UU. para D.C., Jeanine Pirro, anunció el Scam Center Strike Force, una iniciativa interinstitucional dirigida específicamente a estafas cripto perpetradas por sindicatos del crimen organizado chino.

“No deberíamos esperar que estas granjas desaparezcan, simplemente se reubicarán”, advirtió Baek.

“A medida que aumente el cumplimiento, las máquinas se trasladarán a zonas más remotas o cruzarán fronteras, exactamente igual que migraron los complejos de estafas, y la verdadera prueba será si la incautación de activos empieza a dañar el modelo de negocio, no solo la maquinaria”, señaló el experto.