Brasil condena a 14 personas por usar criptomonedas y empresas fachada en un caso de lavado de dinero relacionado con drogas por un valor de 95 millones de dólares

Un tribunal federal en Brasil condenó a 14 personas por lavar más de 508 millones de reales ( alrededor de 95 millones USD) relacionados con el tráfico internacional de drogas y delitos violentos, cerrando una investigación de varios años sobre una red criminal que operaba en varios estados. Dos líderes recibieron cada uno una condena de más de 21 años de prisión, mientras que los demás fueron condenados de 8 a 17 años. Todos deben devolver la totalidad del dinero lavado y los bienes como aviones y coches de lujo confiscados serán entregados al gobierno federal.

La investigación denominada Operación Terra Fértil ha descubierto un sofisticado sistema de empresas fantasma destinado a ocultar el origen del dinero ilegal. La fiscalía describe la estructura organizativa que consta de líderes, individuos que actúan como propietarios de negocios y un departamento contable especializado en falsificar documentos financieros.

Este grupo lava dinero a través de depósitos bancarios de bajo valor, actividades de empresas ficticias, transacciones de divisas, compra de bienes de lujo y transferencias internacionales utilizando el sistema dólar-cabo así como criptomonedas, incluyendo bitcoin. La sentencia aún puede ser apelada.