La policía de Corea del Sur y ejecutivos de la empresa de encriptación están involucrados en un caso de blanqueo de capital de 249.600 millones de wones, la fiscalía ha presentado una acusación sin detención.

La Fiscalía del Distrito de Suwon en Corea del Sur anunció el jueves que dos altos oficiales de policía y cinco civiles han sido acusados de participar en una red de blanqueo de capital relacionada con activos cripto, que implica la conversión de fondos obtenidos a través de estafas de phishing por voz. La acusación fue presentada sin detención, y los cargos incluyen violaciones de la Ley de Castigo de Delitos Específicos y la Ley de Control de Ocultamiento de Fondos del Delito.

Los altos funcionarios de policía acusados incluyen al exjefe de policía (código A) y a un exfuncionario de la Policía Nacional (código B). La fiscalía afirma que ambos recibieron dinero y artículos de lujo de un gerente de una empresa de Activos Cripto a cambio de información sensible sobre investigaciones y facilidades comerciales. Otros cinco acusados incluyen al operador de la empresa de Activos Cripto C y al director ejecutivo D, quienes enfrentan cargos de soborno y blanqueo de capital de activos digitales.

La investigación muestra que A, entre julio de 2022 y julio del año pasado, conoció a C a través de funcionarios de intercambios de Activos Cripto nacionales, recibió 79 millones de wones y proporcionó información sobre la investigación y facilitó la obstrucción de la misma. B, por su parte, entre febrero del año pasado y febrero de este año, recibió en varias ocasiones artículos por un valor de aproximadamente 10 millones de wones, incluidos billeteras, zapatos y chaquetas de marca, a cambio de confirmar el progreso del caso y ayudar a levantar la congelación de pagos.

La fiscalía señala que la banda de blanqueo de capital operada por estos altos ejecutivos de Activos Cripto convirtió 249.600 millones de wones surcoreanos obtenidos a través de fraudes de phishing por voz en activos digitales entre enero y octubre del año pasado, de los cuales 11.200 millones de wones fueron considerados ganancias ilícitas y 1.500 millones de wones han sido objeto de medidas de embargo y conservación de activos.

Las autoridades financieras de Corea del Sur se están preparando para una nueva ronda de sanciones contra los intercambios de activos virtuales nacionales, con un enfoque en combatir el blanqueo de capital. Se espera que los reguladores impongan sanciones y multas a las plataformas de comercio infractoras y a las personas relacionadas, y manejen los casos mediante el método de primero en entrar, primero en salir. (Cryptonews)