La policía tailandesa y las autoridades surcoreanas desmantelaron recientemente una red de estafa cripto de $15M que defraudó a cientos de coreanos.
La policía tailandesa, trabajando con investigadores surcoreanos, ha desmantelado una red de estafas criptográficas valorada en 15 millones de dólares.
El grupo, conocido como Lungo Company, apuntó a más de 870 surcoreanos a través de una mezcla de estafas en línea e inversiones fraudulentas.
Las autoridades arrestaron a 25 sospechosos, de los cuales 21 ya están bajo custodia en Corea del Sur. Funcionarios tailandeses detuvieron al cabecilla y a ocho otros miembros en Pattaya.
Al momento de escribir, están a la espera de extradición para enfrentar cargos en Seúl.
Cómo Operaba el Anillo de Estafa Cripto
La policía dice que el grupo llevó a cabo múltiples estafas. Las víctimas fueron atraídas a inversiones en criptomonedas falsas, estafas románticas y programas de compensación de lotería.
A diferencia de los anillos de fraude tradicionales que a menudo dependen de un solo truco, la empresa Lungo combinó diferentes estafas. Este enfoque hizo que la operación fuera más difícil de rastrear.
Actualizaciones del caso | fuente- Korea HeraldLas víctimas depositaron dinero en plataformas de trading falsas o compraron tokens sin valor bajo falsas promesas. Otros fueron engañados a través de estafas románticas donde los estafadores generaron confianza antes de convencer a las víctimas de transferir fondos.
Otra táctica, conocida como el “fraude de no presentación”, involucraba pedidos falsos en grandes cantidades. Los criminales se hacían pasar por celebridades, hospitales o corporaciones. Luego presionaban a las pequeñas empresas para que pagaran a los proveedores por adelantado por productos que nunca existieron.
La arresto de “Jaryong” y su equipo central
El cabecilla, conocido por el alias “Jaryong”, dirigía el grupo desde Pattaya. Su nombre era simbólico, ya que “ryong” se traduce como “dragón” en coreano. La policía cree que coordinaba el grupo utilizando aplicaciones encriptadas como Telegram y WeChat.
Se necesitaban tres misiones policiales en Tailandia para recopilar pruebas e identificar a los altos operativos. Las redadas en dos oficinas de Pattaya ayudaron a confirmar la estructura y los métodos del grupo.
La policía tailandesa arrestó a 20 sospechosos durante una redada en un resort en junio, mientras que redadas de seguimiento capturaron al líder y a su equipo principal.
Lavado de Dinero a Través de Múltiples Canales
Los investigadores revelaron que la red de estafas de criptomonedas utilizó varios sistemas de lavado de dinero. El dinero robado fluyó a través de tarjetas prepagas, retiros en casinos y transacciones fragmentadas.
Los corredores de mostrador de alto volumen en el sudeste asiático también fueron importantes para esta estafa. Convirtieron criptomonedas en efectivo, que luego se movió a través de redes informales.
Este enfoque mantuvo al grupo oculto durante años. Un portavoz de la policía lo calificó como “una operación de fraude sistemático construida sobre capas de engaño.”
Reacciones de la Comunidad y la Policía
La policía de Corea del Sur destacó la gravedad del caso. Señalaron que los crímenes de Lungo Company iban mucho más allá del típico phishing por voz.
“Continuaremos rastreando estos crímenes de fraude, en casa y en el extranjero, sin compromisos,” dijo la Policía Metropolitana de Seúl en un comunicado.
También instaron a los coreanos a estar atentos a las estafas en línea que parecen legítimas.
La escultura también ha generado un debate en Corea del Sur sobre la creciente tendencia del fraude organizado. Los observadores señalan que las estafas ahora combinan criptomonedas, romance y fraude empresarial en operaciones que apuntan a algunos de los grupos más vulnerables.
Un Patrón de Fraude Más Serio
El caso Lungo no es aislado. Corea del Sur descubrió recientemente otro grupo que robó $28.1 millones de individuos de alto patrimonio. Ese grupo también dependía de tácticas basadas en criptomonedas y fraude en línea.
Mientras tanto, una investigación separada reveló el mayor robo de criptomonedas conocido en la historia. Los hackers robaron más de 127,000 BTC del pool de minería LuBian en 2020. A los precios de hoy, ese botín está valorado en casi $14.5 mil millones.
Los fondos robados no se han movido desde el año pasado, y están dejando a los investigadores perplejos sobre la identidad del ladrón.
Estos eventos muestran cómo los estafadores están combinando criptomonedas con métodos tradicionales. Las autoridades advierten que las víctimas a menudo luchan por recuperar fondos debido a la naturaleza anónima de las transacciones en blockchain.
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