Projekte, die mit Donald Trump in Verbindung stehen: WLFI wird aufgrund von Ermittlungen in Bezug auf einen Netzwerk aus Sanktionen gegen Kooperationspartner überprüft; die Sorgfaltspflicht- und Due-Diligence-Fähigkeiten werden in Frage gestellt

Gate News Nachrichten, am 8. April, ist das mit Trump verbundenes Krypto-Projekt World Liberty Financial (WLFI) erneut in Kontroversen geraten, weil es erneut mit dem Blockchain-Projekt AB DAO aus Südostasien zusammenarbeitet. Eine Untersuchung der Times zeigt, dass das Vorzeigeprojekt von AB DAO zuvor mehrere Personen betraf, die von den USA und dem Vereinigten Königreich sanktioniert wurden, und dass diese Personen Verbindungen zur kambodschanischen Fürstengruppe (Prince Group) haben. US-Behörden haben die Organisation als bedeutendes grenzüberschreitendes kriminelles Netzwerk eingestuft. WLFI erklärte, dass es eine Due-Diligence-Prüfung der Partner durchgeführt habe und dass es „keinerlei Verbindung“ zu den sanktionierten Personen gebe, doch die Ermittlungen ergaben, dass WLFI von der Tatsache, dass AB DAO zuvor ein Resortprojekt beworben hatte, das mit der Prince Group in Verbindung steht, nichts gewusst habe.