Onchain-Beweise waren entscheidend, um 3 Terrorismusfinanziers zu verurteilen: TRM Labs

Onchain-Belege waren entscheidend, um 2024 und 2025 in Indonesien die Verurteilung von drei Personen wegen Terrorismusfinanzierung zu sichern, was einen klaren Wandel in der Art widerspiegelt, wie Gerichte Onchain-Belege bewerten.

„Indonesische Gerichte haben gezeigt, dass Krypto-Beweismittel – Wallet-Adressen, Transaktionsverläufe, Onchain-Flows – nicht nur zulässig sind, sondern eine Terrorismusfinanzierungs-Ermittlung verankern können“, sagte TRM in einer Erklärung am Sonntag.

TRM sagte, Terrorismusfinanzierungsnetzwerke hätten Kryptowährungen als bevorzugtes Mechanismus genutzt, um Geld zu bewegen, da Behörden und Regulierungsstellen bislang nur langsam bereit waren, damit die gleiche Art von Prüfung wie bei traditionellen Fiat-Kanälen durchzuführen, aber stellte fest, dass sich dies nun ändert.

Den Angaben der Blockchain-Firma zufolge verfolgten indonesische Behörden einen Angeklagten, der mehr als 49.000 USD an USDt (USDT) über 15 Transaktionen von einer lokalen Börse auf eine ausländische Plattform schickte, wobei die Mittel später an eine ISIS-nahestehende Kampagne zur Terrorismusfinanzierung in Syrien weitergeleitet wurden.

Das Team für Finanzermittlungen Indonesiens und die Spezialeinheit für Terrorismusbekämpfung, Densus 88, führten die Analyse durch und präsentierten die Ergebnisse vor indonesischen Gerichten, die die Blockchain-Daten in jedem der drei Fälle als zentrales Beweismittel akzeptierten.

_Quelle: _TRM Labs

Indonesien ist nicht das einzige Land in Südostasien, das Blockchain-Analytics nutzt, um Kriminelle zu fassen, so TRM.

„Ähnliche Muster zeigen sich in ganz Südostasien, wo Regierungen in Fähigkeiten für Blockchain-Intelligenz investieren und die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor ausbauen, um Risiken für illegitime Finanzströme zu adressieren.“

TRM Labs sagte, dass auch die Finanzermittlungseinheiten und Strafverfolgungsbehörden in Singapur und Malaysia die technische Kapazität aufbauen, um Krypto-Transaktionen nachzuverfolgen.

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Am 1. April nahmen kambodschanische und chinesische Beamte Li Xiong fest, einen Anführer der Huione Group, einer Organisation, die in Kambodscha Betrugszentren betrieb, die „Pig-Butchering“-Betrügereien und andere Anlagebetrugsmodelle durchführten, um Krypto von Opfern auf der ganzen Welt zu stehlen.

Xiong wurde an China ausgeliefert, wo er sich Betrugs- und Geldwäschevorwürfen stellen muss.

Seine Auslieferung erfolgte drei Monate nach der Festnahme von Chen Zhi, dem Leiter der Prince Group, die die Huione Group betreibt.

TRM berichtete im Februar, dass illegitime Akteure im Jahr 2025 etwa 141 Milliarden US-Dollar an Stablecoins erhalten haben, was ein Fünfjahreshoch markiert.

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